| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 53,507 | - 매출액 | 25,711 | |
| - 부채총계 | 23,467 | - 영업이익 | -3,421 | ||
| - 자본금 | 3,535 | - 당기순이익 | -3,131 | ||
| - 자본총계 | 30,040 | *주당순이익(원) | -446 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1.제1호 의안 :
제19기(2018년) 재무제표 승인의 건 ▶원안 승인 2.제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶원안 승인 3.제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 김태준, 사내이사 이기호) ▶원안 승인 4.제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶원안 승인 5.제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶원안 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-15 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-02-21 주주총회소집공고
2019-02-20 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태준 | 1970-04 | 3년 | 신규선임 |
- 現) (주)아이컴포넌트 전무이사
- 前) (주)알켄즈 영업팀장 - 숭실대학교 화학과 졸업 |
| 이기호 | 1970-01 | 3년 | 재선임 |
- 現) (주)아이컴포넌트 상무이사
- 前) 청운대학교 강사 - 인하대학교 고분자공학과 석사 |