| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 팽성읍 추팔산단1길23 (주)아이컴포넌트 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 -제1호 의안 : 제25기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명) -제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태준 | 1970-04 | 3년 | 재선임 | - (현) (주)아이컴포넌트 부사장 - (전) (주)알켄즈 영업팀장 - 숭실대학교 화학과 졸업 |
| 김희종 | 1986-01 | 3년 | 신규선임 | - (현) (주)아이컴포넌트 이사 - (전) LG화학 - Syracuse University |