| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 |
경기 성남시 분당구 황새울로 216, 지하1층
(수내동, 휴맥스빌리지 아트홀) |
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| 3. 의안 주요내용 |
[보고사항]
제1호 보고: 제31기 감사 보고 제2호 보고: 제31기 영업 보고 제3호 보고: 제31기 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 [결의사항] 제1호 의안: 제31기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||