| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 경기 성남시 분당구 황새울로 216, 지하1층 (수내동, 휴맥스빌리지 아트홀) |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 제1호 보고: 제32기 감사 보고 제2호 보고: 제32기 영업 보고 제3호 보고: 제32기 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 [결의사항] 제1호 의안: 제32기(2020.1.1~2020.12.31)재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김태훈 재선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 정성민 재선임의 건 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. - 주주총회장 입구에서 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태훈 | 1969-03 | 3 | 재선임 | ·서울대학교 전기공학부 ·㈜휴맥스 미국법인장 ·㈜휴맥스 마케팅부문장 ·㈜휴맥스 CMO (최고마케팅책임자) ·現 ㈜휴맥스 CEO |
| 정성민 | 1971-02 | 2 | 재선임 | ·서울대학교 경제학 ·㈜LG Caltex 자금팀 ·예금보험공사 청산관리부 ·㈜휴맥스 재무팀장 ·現 ㈜휴맥스 CFO ·現 ㈜휴맥스홀딩스 CFO |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 정보통신기술(IT) 컨설팅 정보통신기술(IT) 시스템구축 및 운영 정보통신기술(IT) 업무 아웃소싱 전자상거래 및 통신판매업 |
휴맥스아이티 합병 및 사업확대에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |