| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 32기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 149,959 | - 매출액 | 4,412 | |
| - 부채총계 | 21,755 | - 영업이익 | 1,151 | ||
| - 자본금 | 6,289 | - 당기순이익 | -14,155 | ||
| - 자본총계 | 128,204 | *주당순이익(원) | -1,296 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 153,539 | - 매출액 | 5,103 | |
| - 부채총계 | 23,879 | - 영업이익 | -20,433 | ||
| - 자본금 | 6,289 | - 당기순이익 | -21,888 | ||
| - 자본총계 | 129,660 | *주당순이익(원) | -2,005 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] 제1호 보고: 제32기 감사 보고 제2호 보고: 제32기 영업 보고 제3호 보고: 제32기 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 [결의사항] 제1호 의안: 제32기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김태훈 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3-2호 의안: 사내이사 정성민 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 "주당순이익"은 기본주당이익임 | |||||
| ※관련공시 | 2021-03-16 주주총회소집결의 2021-03-16 주주총회소집공고 2021-03-16 참고서류 2021-03-24 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태훈 | 1969-03 | 3 | 재선임 | ·서울대학교 전기공학부 ·㈜휴맥스 미국법인장 ·㈜휴맥스 마케팅부문장 ·㈜휴맥스 CMO (최고마케팅책임자) ·現 ㈜휴맥스 CEO |
| 정성민 | 1971-02 | 2 | 재선임 | ·서울대학교 경제학 ·㈜LG Caltex 자금팀 ·예금보험공사 청산관리부 ·㈜휴맥스 재무팀장 ·現 ㈜휴맥스 CFO ·現 ㈜휴맥스홀딩스 CFO |
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