| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 36기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 95,254 | - 매출액 | 10,863 | |
| - 부채총계 | 14,230 | - 영업이익 | 442 | ||
| - 자본금 | 6,289 | - 당기순이익 | -22,330 | ||
| - 자본총계 | 81,024 | *주당순이익(원) | -2,045 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 668,970 | - 매출액 | 542,663 | |
| - 부채총계 | 505,317 | - 영업이익 | 5,986 | ||
| - 자본금 | 6,289 | - 당기순이익 | -62,037 | ||
| - 자본총계 | 163,653 | *주당순이익(원) | -1,953 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임, 사외이사 1명 재선임, 감사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제36기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 - 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 변대규 재선임의 건 - 원안대로 가결 제2-2호 의안: 사외이사 이장우 재선임의 건 - 원안대로 가결 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 감사 김진형 재선임의 건 - 원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 - 원안대로 가결 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 - 원안대로 가결 제6호 의안: 임원퇴직금규정 개정의 건 - 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 "주당순이익(원)"은 기본주당이익(손실)을 표기하였습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-19 사업보고서(일반법인) 2025-03-19 감사보고서 제출 2025-03-13 참고서류 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-12 주주총회소집결의 2025-03-12 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-02-12 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 변대규 | 1960-03 | 3 | 재선임 | 1989 서울대학교 제어계측공학 박사 1989 ~ 1998 ㈜건인시스템 (現 ㈜휴맥스) 창업 2011 ~ 2013 포스코 사외이사 2009 ~ 現 ㈜휴맥스홀딩스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이장우 | 1957-02 | 3 | 재선임 | 1988 ~ 2022 경북대학교 교수 2014 ~ 2015 한국경영학회 회장 2016 ~ 2019 전자부품연구원 이사장 2019 ~ 현재 한국국제교류재단 비상임이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진형 | 1965-09 | 3 | 재선임 | 상근 | 1990 연세대학교 경제학 2006 ~ 2010 (주)맥시안 관리담당 임원 2011 ~ 2013 (주)클린컴 부사장 2014 ~ 현재 (주)콘코트컨설팅 대표 |