| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 37기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 91,269 | - 매출액 | 9,724 | |
| - 부채총계 | 13,499 | - 영업이익 | 1,064 | ||
| - 자본금 | 6,289 | - 당기순이익 | -3,928 | ||
| - 자본총계 | 77,769 | *주당순이익(원) | -360 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 495,073 | - 매출액 | 400,728 | |
| - 부채총계 | 402,459 | - 영업이익 | -28,659 | ||
| - 자본금 | 6,289 | - 당기순이익 | -83,680 | ||
| - 자본총계 | 92,614 | *주당순이익(원) | -2,594 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 (정창수) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 금번 주주총회 보고사항 ① 감사 보고, ②영업 보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-18 사업보고서(일반법인) 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-11 참고서류 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-02-11 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1호 의안 | 보통결의 | 제37기 재무제표(연결포함) 승인의 건 | 가결 | 60.7 | 100 | 0 | - |
| 2-1호 의안 | 보통결의 | 정창수 사내이사 중임의 건 | 가결 | 60.7 | 100 | 0 | - |
| 3호 의안 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 33.3 | 100 | 0 | - 사내이사 보유지분 의결권 제한 |
| 4호 의안 | 보통결의 | 감사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 60.7 | 100 | 0 | - |
| 5호 의안 | 특별결의 | 정관 변경의 건 | 가결 | 60.7 | 100 | 0 | - |
| 6호 의안 | 특별결의 | 주식병합 승인의 건 | 가결 | 60.7 | 100 | 0 | - |
| 7호 의안 | 보통결의 | 자기주식보유처분계획 승인의 건 | 가결 | 60.7 | 100 | 0 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정창수 | 1972-02 | 3 | 재선임 | 경희대학교 경제학과 졸업 Wake Forest Univ 석사 (MBA) 2020 ~ 2022 위너콤㈜ CFO 2023 ~ 現 ㈜휴맥스모빌리티 경영지원부문장 2006 ~ 2026 ㈜휴맥스 CFO 2026 ~ 現 ㈜휴맥스 CEO |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | 03-31 | |
| 2분기 | 06-30 | ||
| 3분기 | 09-30 | ||