| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 |
경남 의령군 의령읍 구룡로4남길 53
(주)쎄니트 본사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
<보고안건>
-영업보고 -감사보고 -외부감사인 선임보고 -내부회계관리제 운영실태보고 <부의안건> -제1호의안 : 제24기(2018.1.1~2018.12.31)재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(연결포함) ※현금배당 예정 내용 : 1주당 30원 -제2호의안:정관 일부변경 승인의 건 -제3호의안:이사보수한도 승인의 건 -제4호의안:감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
-신약개발 관련 신기술의 개발 및 지원
-의약품, 진단시약, 생물학제제등의 품질관리사업 -진단검사 분석기구, 의료소모품, 바이오화장품 등의 제조 및 판매 -의약 및 약학 연구개발업 -유전자 검사, 분석관련 사업 -유전체 분서고간련 사업 -생명공학관련 연구용역 및 제품의 생산, 판매업 -영화제작, 수.출입, 배급 및 기타 영화관련사업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |