| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 |
경남 의령군 의령읍 구룡로4남길 53
(주)쎄니트 본사, 복지관 1층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
<보고안건>
-영업보고 -감사보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> -제1호의안: 제25기(2019.1.1~2019.12.31)재무상태표, 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(연결포함) ※현금배당 예정 내용: 1주당 30원 -제2호의안: 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 한영수 사내이사 선임의 건 -제3호의안: 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 소영석 사외이사 선임의 건 제3-2호 의안 : 백강길 사외이사 선임의 건 제3-3호 의안 : 정형길 사외이사 선임의 건 -제4호의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 소영석 감사위원장 선임의 건 제4-2호 의안 : 백강길 감사위원 선임의 건 제4-3호 의안 : 정형길 감사위원 선임의 건 -제5호의안: 이사보수한도 승인의 건 -제6호의안: 감사보수한도 승인의 건 -제7호의안: 임원퇴직금 지급규정 제정의 건 -제8호의안: 정관 일부변경 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 |
2020-01-31 현금ㆍ현물배당 결정
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한영수 | 1961-08 | 3년 | 신규선임 |
(주)쎄니트, 전무이사 (現)
(주)코리녹스 (前) (주)풍산 (前) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 소영석 | 1967-08 | 3년 | 신규선임 |
다산 회계법인,공인회계사 (現)
삼일 회계법인 (前) |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 백강길 | 1966-06 | 3년 | 신규선임 |
회계법인 새길,전무이사 (現)
미래에셋대우 (前) 한국기업평가(주) (前) |
회계법인 새길(전무이사/미등기)
제주김녕풍력발전(감사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정형길 | 1971-12 | 3년 | 신규선임 |
진회계법인, 이사 (現)
삼일회계법인 (前) |
진회계법인(이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 소영석 | 1967-08 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
다산 회계법인,공인회계사 (現)
삼일 회계법인 (前) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백강길 | 1966-06 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
회계법인 새길,전무이사 (現)
미래에셋대우 (前) 한국기업평가(주) (前) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정형길 | 1971-12 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
진회계법인, 이사 (現)
삼일회계법인 (前) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
- 검교정사업
- 수질측정사업 - 컨설팅사업(스마트공장, 코칭) - 의약품, 화장품, 의료용구 및 의약외품 제조업, 수입업 및 판매업 - 생물의약품 연구 및 제조업, 생명공학의약품개발업 - 의약품가공수탁업 - 건강기능식품 제조업, 수입업 및 판매업 - 시험검사분석, 연구개발, 의약품관련 컨설팅업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |