| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-25 | |
| 시간 | 9:00 | ||
| 2. 장소 | 경남 의령군 의령읍 구룡로4남길 53 주식회사 쎄니트 본사, 복지관 1층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 <의결사항> - 제1호 의안 : 제30기(2024.1.1~2024.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (※현금배당 예정 내용: 1주당 50원) - 제2호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 - 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제4호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 한창석) - 제5호 의안 : 이사(사외이사 및 감사위원회위원 포함) 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 제2호 의안의 목적은 상법 제462조의2(준비금 감소)에 의거하여, 자본준비금을 이익잉여금으로 전입함으로써, 배당가능이익을 확보하는 것으로 주주환원정책의 일환입니다. 자본준비금 감액으로 증가되는 배당가능이익은 33억원이며, 관련법(*)에 의거하여 향후 비과세 배당금의 재원으로 사용될 예정입니다. (*법인세법 제18조 제8호 및 소득세법 시행령 제26조의3 제6항, 소득세법 제17조) |
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-12-13 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한창석 | 1970-01 | 3년 | 신규선임 | [現] (주)쎄니트 공장장 |