| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 63 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 4,342,134 | - 매출액 | 1,997,683 | |
| - 부채총계 | 1,165,546 | - 영업이익 | 230,513 | ||
| - 자본금 | 31,322 | - 당기순이익 | 118,295 | ||
| - 자본총계 | 3,176,588 | *주당순이익(원) | 936 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,915,628 | - 매출액 | 26,309 | |
| - 부채총계 | 9,878 | - 영업이익 | 15,281 | ||
| - 자본금 | 31,322 | - 당기순이익 | 22,916 | ||
| - 자본총계 | 1,905,750 | *주당순이익(원) | 381 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 650 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 21,516,994,840 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
- 사내이사 1명 : 신호정(신규선임),
- 사외이사 1명 : 강찬우(재선임) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
- 제1호 의안 : 제 63기 재무제표(2018.01.01~2018.12.31)승인의 건
→ 결의: 원안대로 승인 - 제 2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보 : 신호정) → 결의: 원안대로 승인 - 제 2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보 : 강찬우) → 결의: 원안대로 승인 - 제 3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 결의: 원안대로 승인 - 제 4호 의안 :감사 보수 한도 승인의 건 → 결의: 원안대로 승인 - 제 5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 결의: 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -당사의 제63기 결산현금배당의 1주당 배당금은 대주주 210원, 기타일반주주 650원을 배당하는 차등배당임 | |||||
| ※ 관련공시 |
2019-02-14 현금ㆍ현물 배당 결정
2019-03-14 주주총회소집결의 2019-03-14 주주총회소집공고 2019-03-22 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신호정 | 1973-08 | 3 | 신규선임 |
- 연세대 경영학과
- '14~'18 오리온 경영관리팀장 - '19~ 오리온 경영지원부문장 상무(현) - '19~ 오리온홀딩스 경영기획팀 상무(현) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강찬우 | 1963-11 | 2 | 재선임 |
- 서울대학교 법학과
- 2013 법무부 법무실 실장 - 2014 대검찰청 반부패부장 - 2015 수원지방검찰청 검사장 - 2017 법무법인 평산 대표변호사(現) |
- 2019.3 (주)신세계푸드 사외이사
(2019.3.14 (주)신세계푸드 정기주주총회에서 사외이사로 선임) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
- 바이오의약품 및 의/생명과학 제품 일체의 개발, 제조, 상업화, 유통, 수출 및 판매사업
- 천연식품, 화장품, 의료기기의 연구개발, 제조, 수출 및 판매업 - 신의약품의 제조에 관한 연구개발 및 성과의 대여업, 연구개발 노하우의 용역사업 및 판매업, 제조 인허가의 취득 및 대여업 |
신규사업을 위한 회사의 목적사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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