| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-19 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 용산구 백범로 90다길 13 (주)오리온홀딩스 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
1) 대표이사의 영업보고 2) 감사의 감사보고 3) 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 점검보고 나. 회의목적사항 - 제 1호 의안 : 제 64기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제 2-1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) (후보: 박성규) - 제 2-2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) (후보: 김종양) - 제 2-3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) (후보: 김영기) - 제 3-1호 의안 : 감사위원 선임의 건 (후보: 강찬우) - 제 3-2호 의안 : 감사위원 선임의 건 (후보: 김종양) - 제 3-3호 의안 : 감사위원 선임의 건 (후보: 김영기) - 제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ※ 당사는 금번 주주총회에서 선임되는 감사위원으로 감사위원회를 설치하고 상근감사제도는 폐지할 예 정입니다. 당기 감사보수한도 승인금액은 상근감 사 잔여임기 보수 및 퇴직금 지급예정액 입니다. |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※ 김영기 사외이사 후보는 (주)현대홈쇼핑의 사외이사직에서 2020년 3월 24일 임기만료에 따라 사임할 예정이며, 당사의 사외이사 임기는 (주)현대홈쇼핑의 사임일 이후 개시될 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성규 | 1964-03 | 3 | 재선임 |
- 1986~2012 신세계 경영전략실 재무담당 상무
- 2013~2014 이마트 경영지원본부 재무담당 상무 - 2015~현재 (주)오리온 지원본부장 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종양 | 1961-10 | 2 | 신규선임 |
- 2017 LA 총영사관 경사
(경찰 주재관) - 2012~2013 경남지방경찰청 청장 - 2014~2015 경기지방경찰청 청장 - 2017~ 현재 경남대학교 초빙교수 |
- (해당사항 없음) |
| 김영기 | 1956-09 | 2 | 신규선임 |
- 2011 서울지방국세청
조사 1국장 - 2013 국세청 조사국장 - 2014~ 현재 세무법인 TnP 대표이사 |
- (주)현대홈쇼핑
(사외이사) ※'20.3.24 현대홈쇼핑 사외이사 임기만료, 만료후 당사임기 시작 - (주)현대건설 (사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강찬우 | 1963-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 2013 법무부 법무실 실장
- 2014 대검찰청 반부패부장 - 2015 수원지방검찰청 검사장 - 2017 ~ 현재 법무법인 평산 대표변호사 |
| 김종양 | 1961-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 2017 LA 총영사관 경사
(경찰 주재관) - 2012~2013 경남지방경찰청 청장 - 2014~2015 경기지방경찰청 청장 - 2017~ 현재 경남대학교 초빙교수 |
| 김영기 | 1956-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 2011 서울지방국세청
조사 1국장 - 2013 국세청 조사국장 - 2014~ 현재 세무법인 TnP 대표이사 |