| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 65 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 4,497,551 | - 매출액 | 2,280,487 | |
| - 부채총계 | 1,002,841 | - 영업이익 | 308,629 | ||
| - 자본금 | 31,323 | - 당기순이익 | 218,532 | ||
| - 자본총계 | 3,494,710 | *주당순이익(원) | 1,289 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,926,894 | - 매출액 | 26,052 | |
| - 부채총계 | 43,333 | - 영업이익 | 13,166 | ||
| - 자본금 | 31,323 | - 당기순이익 | 13,482 | ||
| - 자본총계 | 1,883,561 | *주당순이익(원) | 224 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 650 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 25,114,475,550 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사위원 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 1) 감사위원회의 감사보고 2) 대표이사의 영업보고 3) 대표이사의 내부회계 관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 제65기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 : 원안대로 승인 - 제2호 의안 정관변경 승인의 건 : 원안대로 승인 - 제3호 의안 사내이사 선임의 건(후보 : 허인철) :원안대로 승인 - 제4호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보 : 강찬우) : 원안대로 승인 - 제5호 의안 이사 보수 한도 승인의 건 : 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-18 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사의 제65기 결산현금배당의 1주당 배당금은 대주주 300원, 기타일반주주 650원을 배당하는 차등배당입니다. - 상기 1주당 배당금은 기타일반주주에 배당하는 금액 기준입니다. - 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 기타일반주주의 1주당 배당금(650원)의 비율을 백분율로 산정하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2021-02-03 현금ㆍ현물 배당 결정 2021-02-17 주주총회소집결의 2021-02-17 주주총회소집공고 2021-03-10 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허인철 | 1960-03 | 3 | 재선임 | - 연세대 경영학과 - 2011~2012 신세계그룹 경영전략실 사장 - 2012~2013 이마트 대표이사 - 2014~현재 부회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강찬우 | 1963-11 | 2 | 재선임 | 서울대학교 법학과 - 2013 법무부법무실 실장 - 2014 대검찰청 반부패부장 - 2015 수원지검 검사장 - 2017 법무법인 평산 변호사(현) |
(주)신세계푸드 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강찬우 | 1963-11 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 법학과 - 2013 법무부법무실 실장 - 2014 대검찰청 반부패부장 - 2015 수원지검 검사장 - 2017 법무법인 평산 변호사(현) |