| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-24 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 용산구 백범로 90다길 13 (주)오리온홀딩스 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사위원회의 감사보고 2) 대표이사의 영업보고 3) 대표이사의 내부회계 관리제도 운영실태 보고 나. 회의목적사항 - 제1호 의안 : 준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건 - 제2호 의안 : 제 66기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 사외이사 김영기 선임의 건 제3-2호 사외이사 김종양 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 감사위원회 위원 김영기 선임의 건 제4-2호 감사위원회 위원 김종양 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영기 | 1956-09 | 2 | 재선임 | 2009 ~ 2010 국세청 운영지원과 과장 2010 ~ 2011 중부지방국세청 조사1국 국장 2011 ~ 2012 서울지방국세청 조사1국 국장 2012 ~ 2013 국세청 재산세국 국장 2013 ~ 2014 국세청 조사국 국장 2014 ~ 현재세무법인 티엔피 대표이사 |
(주)현대건설 사외이사 |
| 김종양 | 1961-10 | 2 | 재선임 | 2010~2011 핵안보정상회의 기획단 단장 2011~2012 경찰청 외사국 국장 2012~2013 경남지방경찰청 청장 2013~2014 경찰청 기획조정관 2014~2015 경기지방경찰청 청장 2015~2018 인터폴 집행위원회 부총재 2018~2021 인터폴 총재 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영기 | 1956-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2009 ~ 2010 국세청 운영지원과 과장 2010 ~ 2011 중부지방국세청 조사1국 국장 2011 ~ 2012 서울지방국세청 조사1국 국장 2012 ~ 2013 국세청 재산세국 국장 2013 ~ 2014 국세청 조사국 국장 2014 ~ 현재 세무법인 티엔피 대표이사 |
| 김종양 | 1961-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2010~2011 핵안보정상회의 기획단 단장 2011~2012 경찰청 외사국 국장 2012~2013 경남지방경찰청 청장 2013~2014 경찰청 기획조정관 2014~2015 경기지방경찰청 청장 2015~2018 인터폴 집행위원회 부총재 2018~2021 인터폴 총재 |