| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-23 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 용산구 백범로 90다길 13 (주)오리온홀딩스 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사위원회의 감사보고 2) 대표이사의 영업보고 3) 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 회의목적사항 - 제1호 의안 : 제67기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 1명) (후보 : 박성규) - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 1명) (후보 : 박혜경) - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성규 | 1964-03 | 3 | 재선임 | - 1986~2012 신세계 경영전략실 재무담당 상무 - 2013~2014 이마트 경영지원본부 재무담당 상무 - 2015~현재 (주)오리온 지원본부장 부사장 - 2017~현재 (주)오리온홀딩스 경영지원 팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박혜경 | 1960-02 | 2 | 신규선임 | - 2010~2012 식품의약품안전청 식품안전국 영양정책관 - 2013 식품의약품안전처 식품영양안전국장 - 2014 국방대 파견 - 2015~2018 식품의약품안전처 식품의약품안전평가원 독성평가연구부장 - 2018~2022 중앙급식관리지원센터 센터장 - 2022~현재 연세대학교 생활과학대학 식품영양학과 겸임교수 |
(해당사항 없음) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박혜경 | 1960-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2010~2012 식품의약품안전청 식품안전국 영양정책관 - 2013 식품의약품안전처 식품영양안전국장 - 2014 국방대 파견 - 2015~2018 식품의약품안전처 식품의약품안전평가원 독성평가연구부장 - 2018~2022 중앙급식관리지원센터 센터장 - 2022~현재 연세대학교 생활과학대학 식품영양학과 겸임교수 |