| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 68기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 5,138,300 | - 매출액 | 2,953,806 | |
| - 부채총계 | 818,487 | - 영업이익 | 405,463 | ||
| - 자본금 | 31,323 | - 당기순이익 | 290,413 | ||
| - 자본총계 | 4,319,813 | *주당순이익(원) | 1,423 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,008,816 | - 매출액 | 33,674 | |
| - 부채총계 | 168,310 | - 영업이익 | 20,806 | ||
| - 자본금 | 31,323 | - 당기순이익 | 15,462 | ||
| - 자본총계 | 1,840,506 | *주당순이익(원) | 257 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 750 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 45,117,489,750 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사2명, 감사위원 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 1) 감사위원회의 감사보고 2) 대표이사의 영업보고 3) 대표이사의 내부회계관리제도 운영 실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고 나. 회의목적사항 1) 제1호 의안 : 제68기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 결의 : 원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 결의 : 원안대로 승인 3) 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제 3-1호. 사내이사 선임의 건 (후보: 허인철) ☞ 결의 : 원안대로 승인 - 제 3-2호. 사외이사 선임의 건 (후보 : 김영기) ☞ 결의 : 원안대로 승인 - 제 3-3호. 사외이사 선임의 건 (후보 : 김종양) ☞ 결의 : 원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제 4-1호. 감사위원 선임의 건 (후보 : 김영기) ☞ 결의 : 원안대로 승인 - 제 4-2호. 감사위원 선임의 건 (후보 : 김종양) ☞ 결의 : 원안대로 승인 5) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 결의 : 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 자기주식 2,4,88,769주 배당 제외 | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-13 참고서류 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-02-21 주주총회소집결의 2024-01-25 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허인철 | 1960-03 | 3 | 재선임 | - 2006 신세계 경영지원실 부사장 - 2011~2012 신세계그룹 경영전략실 사장 - 2012~2013 이마트 대표이사 - 2014~현재 오리온그룹 부회장 - 2017~현재 오리온홀딩스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영기 | 1956-09 | 2 | 재선임 | - 2011~2012 서울지방 국세청 조사 1국장 - 2012~2013 국세청 재산세국 국장 - 2013~2014 국세청 조사국 국장 - 2014~현재 세무법인 TnP 대표이사 |
- 해당사항 없음 |
| 김종양 | 1961-10 | 2 | 재선임 | - 2007 LA총영사관 경사 (경찰주재관) - 2012~2013 경남지방경찰청 청장 - 2014~2015 경기지방경찰청 청장 - 2018~2021 국제형사경찰기구(ICPO) 인터폴 총재 |
(주)남광토건 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영기 | 1956-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2011~2012 서울지방 국세청 조사 1국장 - 2012~2013 국세청 재산세국 국장 - 2013~2014 국세청 조사국 국장 - 2014~현재 세무법인 TnP 대표이사 |
| 김종양 | 1961-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2007 LA총영사관 경사 (경찰주재관) - 2012~2013 경남지방경찰청 청장 - 2014~2015 경기지방경찰청 청장 - 2018~2021 국제형사경찰기구(ICPO) 인터폴 총재 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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