| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 |
경기도 안산시 단원국 해봉로 212(성곡동)
태양금속공업주식회사 본사 3층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 |
<제55기(2019.01.01-12.31)정기주주총회 회의 목적사항>
1.보고사항 가.감사보고 및 외부감사인 선임 보고 나.영업보고 다.내부회계관리 운영실태보고 2.회의목적사항 제1호 의안:제55기(2019.01.01-12.31)재무제표 승인 및 이익배당 결의의 건 제2호 의안:사외이사 선임의 건(1명) 제3호 의안:사외이사인 감사위원 선임의 건(1명) 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 |
2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최선집 | 1956-01 | 3 | 신규선임 |
- 제20회 행정고시 합격(1976)
- 서울대 사회교육과 학사(1979) - 제24회 사법시험 합격(1982) - 하버드대학교 대학원 법학과 석사(1997) - 재무부 국세심판 및 보험정책 담당(1979-1991) - 국세청 고문변호사(1992-2016) - 기획재정부 고문변호사(2009-2012) - 김·장법률사무소(2016-현재) |
-퍼시스(사외이사, 임기만료일 2021.03.22)
-한화생명(사외이사, 임기만료일 2020.03.23) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최선집 | 1956-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 |
- 제20회 행정고시 합격(1976)
- 서울대 사회교육과 학사(1979) - 제24회 사법시험 합격(1982) - 하버드대학교 대학원 법학과 석사(1997) - 재무부 국세심판 및 보험정책 담당(1979-1991) - 국세청 고문변호사(1992-2016) - 기획재정부 고문변호사(2009-2012) - 김·장법률사무소(2016-현재) |