| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원국 해봉로 212(성곡동) 태양금속공업주식회사 본사 3층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | <제56기(2020.01.01-12.31)정기주주총회 회의 목적사항> 1.보고사항 가.감사보고 및 외부감사인 선임 보고 나.영업보고 다.내부회계관리 운영실태보고 2.회의목적사항 제1호 의안:제56기(2020.01.01-12.31)재무제표 승인 및 이익배당 결의의 건 제2호 의안:사외이사 선임의 건(1명) 제3호 이안:감사위원회위원 선임의 건(1명) 제4호 의안:감사위원회위원이되는 사외이사 선임의 건(1명) 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | 2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한동익 | 1950-07 | 3 | 재선임 | - 포스코 입사(1975) - 포스코ICT 경영지원본부 부장(1990) - (주)C.S.U 전무이사(2003) - 보람로지스틱스(주) 회장(2010) |
- 대현경영아웃소싱(주) 대표이사 |
| 신형철 | 1960-03 | 3 | 신규선임 | - 제26회 행정고등고시 합격(1982) - 서울대 영어영문학과 졸업(1984) - 재무부 행정사무관(1984 - 1996)) - 주EU 대표부 재정경제관, 재정경제부 과장 (1996 - 2007) - 재정경제부 국고과장(2007) - 대통령비서실 공직기강 선임행정관 등 (2007 - 2014) - 산업은행 감사 (2014 - 2018) |
- 해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한동익 | 1950-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 포스코 입사(1975) - 포스코ICT 경영지원본부 부장(1990) - (주)C.S.U 전무이사(2003) - 보람로지스틱스(주) 회장(2010) |
| 신형철 | 1960-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 제26회 행정고등고시 합격(1982) - 서울대 영어영문학과 졸업(1984) - 재무부 행정사무관(1984 - 1996)) - 주EU 대표부 재정경제관, 재정경제부 과장 (1996 - 2007) - 재정경제부 국고과장(2007) - 대통령비서실 공직기강 선임행정관 등 (2007 - 2014) - 산업은행 감사 (2014 - 2018) |