주주총회소집공고 6.0 태양금속공업주식회사

주주총회소집공고
2025년 3월 10일
회 사 명 : 태양금속공업 주식회사
대 표 이 사 : 한 우 삼
본 점 소 재 지 : 경기도 안산시 단원구 해봉로 212
(전 화) (031)490-5500
(홈페이지)http://www.taeyangmetal.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 최동배
(전 화) (031)490-5516

주주총회 소집공고
(제60기 정기)

20250310 제60기 정기주총소집 통지서.jpg 20250310 제60기 정기주총소집 통지서

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
회차 개최일자 의안내용 사외이사 등의 성명
최선집(출석률: 90%) 신형철(출석률: 85%) 민경덕(출석률: 38%)
찬 반 여 부
1 2024.01.30 연대태양금속 연대보증에 관한 건 찬성 찬성 -
2 2024.02.13 연대태양금속 연대보증 입보에 관한 건 찬성 찬성 -
3 2024.03.07 제59기 정기주주총회 소집에 관한 건 찬성 찬성 -
4 2024.03.11 산업안전보건법 제14조에 따른 안전및 보건에 관한 계획 보고 찬성 찬성 -
5 2024.03.14 제59기 연결재무제표 및 별도재무제표 확정의 건 찬성 찬성 -
6 2024.03.26 산업은행 운영자금 294.5억 대환, 118억상환 및 음성부지담보해지의건 찬성 찬성 -
7 2024.03.26 기업은행 운영자금 대출의 건 찬성 찬성 -
8 2024.04.19 제59회 무보증 사모사채 발행의 건 찬성 찬성 불참
9 2024.04.26 하나은행 기업운전자금 일반대출 재약정의 건 찬성 천성 불참
10 2024.05.08 연대태양금속 연대보증에 관한 건 찬성 찬성 불참
11 2024.05.22 제60회 무보증 사모사채 발행의 건 찬성 불참 찬성
12 2024.05.23 기업은행 운전자금 50억원 대출만기 연장의 건 찬성 불참 찬성
13 2024.05.30 신한은행 할인한도 6억 차입의 건 찬성 찬성 불참
14 2024.05.30 수출입은행 수출성장자금 연장의 건 찬성 찬성 불참
15 2024.08.08 기업은행 운전자금 80억원 대출만기 연장의 건 불참 찬성 찬성
16 2024.08.21 SC제일은행 대출약정 변경계약의 건 찬성 불참 찬성
17 2024.08.29 태양프라이맥스장가항법인을 위한 연대보증 찬성 찬성 불참
18 2024.10.24 (주)프라이맥스 기업은행 기술혁신 대출 연대보증 불참 찬성 찬성
19 2024.12.10 연대법인 기업은행 무역금융한도 기간 연장 연대보증 찬성 찬성 불참
20 2024.12.16 우리은행 대출 대환을 위한 기업은행 운전자금 100억원 대출 찬성 찬성 불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
위원회명 구성원 활 동 내 역
개최일자 의안내용 가결여부
감사위원회 한동익최선집신형철 2024.03.21 2022년내부회계관리제도 운용실태 보고의 건 가결
감사위원회 한동익최선집신형철 2024.03.21 제59기(2023 사업연도) 재무제표및 부속명세서, 영업보고서에 대한감사보고의 건 가결

2. 사외이사 등의 보수현황
(단위 : 원)
구 분 인원수 주총승인금액 지급총액 1인당 평균 지급액 비 고
사외이사 3 3,000,000,000 49,125,000 16,375,000 -

※ 주총승인금액은 사내이사 및 사외이사가 포함된 전체 이사보수 한도임.

 II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래
(단위 : 억원)
거래종류 거래상대방(회사와의 관계) 거래기간 거래금액 비율(%)

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
(단위 : 억원)
거래상대방(회사와의 관계) 거래종류 거래기간 거래금액 비율(%)
(주)썬테크(계열회사) 매출 및 매입 등 2024.1.1-12.31 233 6.2
(주)프라이맥스(계열회사) 매출 및 매입,보증 등 2024.1.1-12.31 381 10.2
연대태양금속유한공사(해외현지법인) 매출 및 매입,보증 등 2024.1.1-12.31 280 7.5
태양프라이맥스장가항유한공사(해외현지법인) 매출 및 매입,보증 등 2024.1.1-12.31 176 4.7
태양금속인도유한공사(해외현지법인) 매출 및 매입,보증 등 2024.1.1-12.31 280 7.5
태양아메리카(해외현지법인) 매출 및 매입 2023.1.1-12.31 310 8.3

※ 비율(%)은 별도재무제표 기준 매출액 대비 비율임.

 III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 자동차 및 기계, 전기, 전자부품용 냉간단조제품은 자동차, 수송기계, 가전, 전기자재 등을 생산하기 위한 기초 부품으로서 기본적으로 막대한 설비투자가 요구되는 일종의 장치산업입니다. 따라서 초기 설비투자 및 기술부문투자에 비해 투자비 회수 기간이 길고 기술력이 뒷받침되어야 하는 특성을 갖고 있습니다. 생산은 고객주문생산으로 주문에 맞춰 다품종 소량 생산방식으로 이루어지고 있습니다. (2) 산업의 성장성 냉간단조제품의 주요 수요처는 자동차 산업입니다. 주요 수요처인 자동차 산업이국가적 전략산업으로 중점 육성됨에 따라 기간산업의 발전과 더불어 1970, 80년대까지 급속한 성장세를 유지하여 오다가 1990년대 들어 자동차 및 가전업계가 성숙기에진입하면서 내수 시장이 둔화 되었고 세계 자동차 시장도 고유가와 금융위기에 따른 경기침체 여파로 구조조정이 진행되었으며 2000년대에 들어서는 생산거점 또한 세계화 되고 있습니다. 2024년 자동차 산업의 경우 내수는 경기침체, 고금리, 높은 가계부채의 영향으로 신차 구매의향이 감소하는 추세, 전기차 판매 부진의 지속, 일부 자동차 업체의 임단협 협상으로 인한 생산 차질로 전년 대비 6.3% 감소한 164만대로 추정되고 있습니다. 수출은 유럽지역 감소에도 불구, 최대 수출 시장인 북미시장에서 견조한 수요와 국산 SUV 및 하이브리드 전기차(HEV)에 대한 선호로 전년 대비 0.7% 증가한 279만대를 기록할 것으로 보이며 이는 2016년 이후 최고 실적입니다. 2025년 글로벌 자동차 수요는 중국 시장의 저성장 기조에도 불구하고 물가 안정, 금리 인하, 인센티브 확대 등으로 구매여건이 개선되며 전년 대비 3.3% 증가한 9,471만대를 기록할 것으로 전망됩니다. 국내 자동차 내수는 인플레이션 완화와 금리 인하 기대감에 따른 소비심리 개선, 전기차를 대체한 HEV 판매 증가, 전년도 내수 부진의 기저 효과 등으로 전년 대비 1.3% 증가한 166만대를 기록할 것으로 보입니다만, 여전히 높은 가계부채와 자산시장 불안정 등의 요인으로 제한적인 증가에 그칠 전망입니다. 수출은 미국 대선 이후 한미 통상 환경 악화, 중국 시장 확대, 해외 생산 증가 등 부정적인 요인들이 영향을 미치며 전년 대비 3.1% 감소한 270만대로 전망됩니다. ※ 실적 및 전망 자료 출처 : 한국자동차산업협회 2024년 자동차 산업 평가 및 2025년 전망 요약(3) 경기변동의 특성 주요 수요처가 자동차 및 기계류, 가전제품 제조업체로서 국민소득정도와 해외수출여건에 영향을 받는 자동차, 기계류 및 가전제품의 판매 등에 밀접한 영향을 받고 있기 때문에 국내외의 경기 변동에 직접적인 영향을 받으며, 경기 변동에 따라 그 수요가 좌우됩니다.(4) 경쟁요소 시장형태는 완전경쟁 형태이나 시장이 대체적으로 분할되어 있으며, 신규제품개발은 부품이 고난이도를 요구하고 있어 품질경쟁력(현대기아 5 STAR 인증, ISO14001 인증, ISO/TS 16949 인증) 이 있는 당사의 개발 가능성이 높으며, 경쟁요인은 원가, 품질, 서비스 등에 영향을 받고 있습니다.(5) 자원조달상의 특성 냉간단조제품 생산을 위한 주요 재료인 선재류는 일부 특수소재를 제외하고는 국내(POSCO 및 원재료 가공업체)에서 안정적으로 조달하고 있으며 생산부문의 인력 수급은 대체적으로 원활히 수급되고 있습니다.

 나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사와 종속회사의 2024년 경영실적은 매출액 620,021백만원, 영업이익 16,053백만원, 당기순이익 2,382백만원으로, 전년 동기 대비 매출액은 0.5% 증가, 영업이익은 27.6% 감소, 당기순이익은 3.172.3% 증가하는 결과를 거두었습니다. 영업이익 감소의 원인은 수출제비용과 운반비의 증가로 판매관리비가 증가하여 영업이익이 감소하였으며, 법인세 비용의 감소로 당기순이익이 증가하였습니다. 2025년 글로벌 자동차 수요는 중국 시장의 저성장 기조에도 불구하고 물가 안정, 금리 인하, 인센티브 확대 등으로 구매여건이 개선되며 전년 대비 3.3% 증가한 9,471만대를 기록할 것으로 전망됩니다. 국내 자동차 내수는 인플레이션 완화와 금리 인하 기대감에 따른 소비심리 개선, 전기차를 대체한 HEV 판매 증가, 전년도 내수 부진의 기저 효과 등으로 전년 대비 1.3% 증가한 166만대를 기록할 것으로 보입니다만, 여전히 높은 가계부채와 자산시장 불안정 등의 요인으로 제한적인 증가에 그칠 전망입니다. 수출은 미국 대선 이후 한미 통상 환경 악화, 중국 시장 확대, 해외 생산 증가 등 부정적인 요인들이 영향을 미치며 전년 대비 3.1% 감소한 270만대로 전망됩니다. 당사는 2025년에도 지속적인 비용절감 노력과 더불어 매출 증대에 적극적인 노력을 기울일 예정입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사와 종속회사의 공시대상 사업부문은 2024년 12월 31일 현재 자동차 및 전자부품용 냉간단조제품과 관련 부품을 생산, 판매하는 지배적 단일사업부문으로 운영되고 있습니다.

(2) 시장점유율

당사의 주력제품인 자동차용 볼트, 너트를 제조하는 업체는 한국파스너공업협동조합에 등록된 업체만 71개 업체이며 등록하지 않고 영위하는 중소규모의 업체가 수백개에 달하는 관계로 국내 볼트, 너트류의 시장규모를 추정하기는 어려우나 완성차 업체 3사(현대,기아,한국GM)와 거래하는 주요 자동차용 볼트제품 공급업체의 매출액을 기준으로 시장점유율을 집계할 경우 당사는 국내최대의 자동차용 냉간 단조 볼트류 전문제조업체로써 2023년말 기준 약 35%의 시장점유율로서 업계1위의 시장지위를 확보하고 있으며 경쟁회사의 점유율은 진합 약 30%, 선일다이파스 약 20%, 영신금속 약 15%로 추정되고 있습니다.

(완성차업계 자동차용 냉간단조제품 주요 공급업체별 매출액 기준) (단위 : 백만원, %)
업체명 2021년 2022년 2023년
금액 점유율 금액 점유율 금액 점유율
태양금속공업 297,667 36.48 341,955 35.52 374,482 35.41
진합 246,952 30.26 287,300 29.85 287,300 29.85
선일다이파스 155,254 19.02 192,730 20.02 192,730 19.31
와이엠(구, 영신금속) 116,186 14.24 140,620 14.61 140,620 15.43
계 816,059 100.00 962,605 100.00 962,605 100.00

(3) 시장의 특성

당사와 종속회사는 냉간단조제품을 생산하여 현대자동차(주), 기아자동차(주), 한국GM(주) 및 현대모비스(주), (주)만도 등의 자동차 및 그 부품회사와 LG E&S 등 전기 배터리 업체 및 기타 산업기계, 공구류 제조업에 제품을 공급하고 있습니다. 제품 수요의 주요 변동요인은 국민소득과 국내외 경제여건에 따른 자동차 및 기계류의 시장 상황에 달려 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

"해당사항 없음"

(5) 조직도

20241231 조직도.jpg 20241231 조직도 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사와 종속회사의 2024년 경영실적은 매출액 620,021백만원, 영업이익 16,053백만원, 당기순이익 2,382백만원으로, 전년 동기 대비 매출액은 0.5% 증가, 영업이익은 27.6% 감소, 당기순이익은 3.172.3% 증가하는 결과를 거두었습니다. 영업이익 감소의 원인은 수출제비용과 운반비의 증가로 판매관리비가 증가하여 영업이익이 감소하였으며, 법인세 비용의 감소로 당기순이익이 증가하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 연결대차대조표(연결재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>

제60(당)기말 2024년 12월 31일 현재
제59(전)기말 2023년 12월 31일 현재
태양금속공업 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과목 제60(당) 기말 제59(전) 기말
자 산
I. 유동자산 　 289,426,904,277 259,575,738,221
현금및현금성자산 7,812,000,741 　 10,857,609,835
단기금융상품 2,650,631,096 　 2,137,086,005
기타유동금융자산 94,914,768 　 122,678,031
매출채권 107,201,591,697 　 97,593,830,507
기타채권 1,763,694,270 　 1,217,437,917
당기법인세자산 436,033,006 　 218,977,732
재고자산 164,570,102,205 　 142,716,177,883
기타유동자산 4,897,936,494 　 4,711,940,311
II.비유동자산 238,713,932,991 239,544,061,590
장기금융상품 8,300,000 8,300,000
기타비유동금융자산 1,534,284,302 1,342,493,708
기타비유동자산 186,368,559 180,251,831
관계기업투자 461,283,143 579,087,837
유형자산 228,235,689,538 230,498,273,352
무형자산 708,410,799 703,944,169
투자부동산 3,922,349,394 3,942,866,700
사용권자산 3,657,247,256 2,288,843,993
이연법인세자산 0 0
자 산 총 계 528,140,837,268 　 499,119,799,811
부 채
I.유동부채 337,426,404,299 　 307,187,386,568
매입채무 96,859,988,905 116,117,387,245
단기차입금 174,084,216,830 151,350,103,943
기타채무 46,787,989,048 14,943,233,079
기타유동금융부채 1,779,359,029 1,190,112,010
기타유동부채 1,181,204,953 1,291,460,776
유동성장기차입금 12,247,853,824 19,118,909,316
판매보증충당부채 1,874,936,120 1,312,391,146
당기법인세부채 2,610,855,590 1,863,789,053
II.비유동부채 80,408,941,978 83,306,714,560
장기차입금 9,411,990,254 17,739,844,078
기타비유동금융부채 7,835,304,807 6,705,898,810
확정급여부채 39,721,215,191 36,070,457,745
판매보증충당부채 505,549,078 478,569,730
장기종업원급여충당부채 317,573,327 279,521,956
이연법인세부채 20,775,965,414 19,266,118,893
비유동기타채무 1,841,343,907 2,766,303,348
부 채 총 계 417,835,346,277 390,494,101,128
자 본
I. 지배기업 소유주지분 109,523,565,219 107,795,059,065
I.자본금 20,000,000,000 20,000,000,000
Ⅱ.자본잉여금 20,012,881,332 20,012,881,332
III.자본조정 (123,003,809) (123,003,809)
IV.기타포괄손익누계액 49,576,959,452 49,539,288,926
V.이익잉여금 20,056,728,244 18,365,892,616
VI.비지배지분 781,925,772 830,639,618
자 본 총 계 110,305,490,991 108,625,698,683
부 채 및 자 본 총 계 528,140,837,268 499,119,799,811

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>

제60(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제59(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
태양금속공업 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과목 제60(당) 기말 제59(전) 기말
매출액 620,020,921,700 617,171,604,795
매출원가 540,533,417,314 539,649,748,426
매출총이익 79,487,504,386 77,521,856,369
판매비와관리비 63,434,489,699 55,358,866,916
영업이익(손실) 16,053,014,687 22,162,989,453
기타수익 17,227,811,232 12,145,727,376
기타비용 11,416,510,523 11,036,501,863
금융수익 1,649,706,480 1,448,437,374
금융비용 14,672,169,037 14,645,086,194
관계기업투자손익 42,540,677 (140,681,786)
법인세비용차감전순이익(손실) 8,884,393,516 9,934,884,360
법인세비용 6,502,129,260 9,862,082,785
당기순이익(손실) 2,382,264,256 72,801,575
비지배지분손익 (70,129,143) 7,375,073
지배지분손익 2,452,393,399 65,426,502
법인세비용차감후기타포괄손익 (917,050,137) (3,507,450,004)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 (1,333,228,424) (2,403,305,083)
(1) 확정급여제도의 재측정요소 (954,720,663) (3,206,556,861)
(2) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산관련 손익 (173,311,137) 129,895,109
(3) 지분법 자본변동 (160,345,371) 141,431,588
(4) 토지재평가잉여금 (44,851,253) 531,925,081
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목 416,178,287 (1,104,144,921)
(1) 해외사업환산손익 416,178,287 (1,104,144,921)
총포괄이익(손실) 1,465,214,119 (3,434,648,429)
지배회사포괄손익 1,513,927,965 (3,594,964,937)
비지배지분포괄손익 (48,713,846) 160,316,508
주당손익
기본주당순손익 66 1
희석주당순손익 66 1

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제60(당)기말 2024년 12월 31일 현재
제59(전)기말 2023년 12월 31일 현재
태양금속공업 주식회사 (단위: 원)
과목 제60(당)기말 제59(전)기말
자 산
I.유동자산 　 190,662,048,580 177,899,082,795
현금및현금성자산 711,402,262 　 1,343,806,653
단기금융상품 2,650,631,096 　 2,137,086,005
매출채권 99,992,141,185 　 98,096,318,304
기타채권 1,934,793,885 　 2,200,764,288
기타유동금융자산 90,929,504 　 964,472,451
기타유동자산 2,981,397,724 　 3,258,183,934
당기법인세자산 -
재고자산 82,300,752,924 69,898,451,160
II.비유동자산 217,910,780,803 221,344,369,238
장기금융상품 8,300,000 8,300,000
장기매출채권 3,232,480,661 7,926,194,689
기타채권 7,175,370,363 5,060,450,884
기타비유동금융자산 9,078,101,667 8,974,165,264
종속기업투자및관계기업투자 34,514,981,720 34,366,233,902
유형자산 159,296,979,043 160,339,060,362
무형자산 542,711,096 542,384,065
투자부동산 3,922,349,394 3,942,866,700
사용권자산 139,506,859 184,713,372
자 산 총 계 408,572,829,383 399,243,452,033
부 채
I.유동부채 230,769,573,122 219,647,021,372
매입채무 75,966,297,370 75,589,229,509
기타채무 20,606,675,333 15,569,993,831
단기차입금 117,960,855,441 108,080,034,828
기타유동금융부채 889,979,372 825,753,091
기타유동부채 506,257,992 552,374,133
유동성장기차입금 12,247,853,824 16,762,609,316
판매보증충당부채 812,702,116 455,353,172
당기법인세부채 1,778,951,674 1,811,673,492
II.비유동부채 56,086,707,692 63,996,236,036
장기차입금 9,411,990,254 17,739,844,078
기타비유동금융부채 10,379,176 41,664,726
확정급여부채 32,176,150,359 29,195,062,008
판매보증충당부채 505,549,078 478,569,730
장기종업원급여충당부채 317,573,327 279,521,956
이연법인세부채 11,823,721,591 13,495,270,190
비유동기타채무 1,841,343,907 2,766,303,348
부 채 총 계 286,856,280,814 283,643,257,408
자 본
I.자본금 20,000,000,000 20,000,000,000
보통주자본금 18,350,000,000 18,350,000,000
우선주자본금 1,650,000,000 1,650,000,000
II.자본잉여금 20,251,411,054 20,251,411,054
주식발행초과금 19,145,408,225 19,145,408,225
기타자본잉여금 1,106,002,829 1,106,002,829
III.자본조정 (123,003,809) (123,003,809)
자기주식 (123,003,809) (123,003,809)
IV.기타포괄손익누계액 50,176,042,824 50,446,153,961
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 (603,717,917) (430,406,780)
토지재평가차익 50,779,760,741 50,876,560,741
V.이익잉여금 31,412,098,500 25,025,633,419
자 본 총 계 121,716,548,569 115,600,194,625
부 채 및 자 본 총 계 408,572,829,383 399,243,452,033

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제60(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제59(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
태양금속공업 주식회사 (단위: 원)
과목 제60(당)기말 제59(전)기말
매출액 372,822,821,118 374,482,512,374
매출원가 327,640,170,702 330,927,793,935
매출총이익 45,182,650,416 43,554,718,439
판매비와관리비 34,002,274,907 24,826,820,339
영업이익(손실) 11,180,375,509 18,727,898,100
기타수익 9,794,516,364 5,080,427,248
기타비용 2,561,755,545 4,911,307,891
금융수익 1,071,047,801 1,138,990,426
금융비용 9,861,759,759 10,052,077,980
법인세비용차감전순이익(손실) 9,622,424,370 9,983,929,903
법인세비용 2,202,769,708 8,057,982,351
당기순이익(손실) 7,419,654,662 1,925,947,552
기타포괄손익 (986,362,118) (2,031,732,477)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익: (986,362,118) (2,031,732,477)
확정급여제도의 재측정요소 (716,250,981) (2,144,927,067)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 (173,311,137) 129,895,109
토지재평가잉여금 (96,800,000) (16,700,519)
총포괄이익(손실) 6,433,292,544 (105,784,925)
주당손익
기본주당순손익 202 52
희석주당순손익 202 52

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 60 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
제 59 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)
(단위 : 원)
과 목

제60기

(처분예정일: 2025년 3월 25일)

제59기

(처분확정일: 2024년 03월 29일)
I. 미처리결손금 　 (16,119,901,500) (22,464,366,581)
1. 전기이월미처리결손금 (22,920,105,181) 　 (22,262,087,585)
2. 확정급여제도의 재측정요소 (716,250,981) 　 (2,144,927,067)
3. 당기순이익(손실) 7,419,654,662 　 1,925,947,552
4. 기타포괄손익 전환금액 96,800,000 　 16,700,519
II. 이익잉여금처분액 　 455,738,600 455,738,600
1. 이익준비금 42,000,000 　 42,000,000
2. 배당금 413,738,600 　 413,738,600
IV. 차기이월미처리결손금 　 (16,575,640,100) (22,920,105,181)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

 최대주주와의 관계 추천인
한우삼 1944.08 사내이사 후보 부 본인 이사회
한하워드성 1971.04 사내이사 후보 부 친인척 이사회
총 ( 2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
한우삼 경영인 2008 - 2015 前) 안산상공회의소 회장 現) 태양금속공업(주) 대표이사 회장 없음
한하워드성 경영인 2003 - 2007 前) KPMG Financial Advisory Service inc. 재무 자문 담당 現) 태양금속공업(주) 대표이사 사장 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무
한우삼 부 부 부
한하워드성 부 부 부

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

"해당사항 없음"

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<한우삼 후보자> 한우삼 후보자는 2001년부터 태양금속공업주식회사의 대표이사로서 재직하며 자동차 부품업계 경영인의 산증인으로서 활동해 왔으며 앞으로도 당사의 발전을 위해 충분한 역활을 수행할 수 있을 것으로 기대되어 금번 이사회에서 사내이사로 추천함.<한하워드성 후보자> 한하워드성 후보자는 2011년부터 태양금속공업주식회사의 대표이사로 재직하며 그동안 해외 진출과 신규 거래처 확보에 탁월한 능력을 보여주었으며 앞으로도 당사의 발전을 위해 충분한 역활을 수행할 수 있을 것으로 기대되어 금번 이사회에서 사내이사로 추천함.

확인서

"해당사항 없음"

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"

 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 5(3)
보수총액 또는 최고한도액 3,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 5(3)
실제 지급된 보수총액 1,508,000,000
최고한도액 3,000,000,000

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

 IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2025.03.171주전 회사 홈페이지 게재
제출(예정)일 사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.※홈페이지 주소: www.taeyangmetal.com

 ※ 참고사항

"해당사항 없음"