| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제60기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 528,141 | - 매출액 | 620,021 | |
| - 부채총계 | 417,835 | - 영업이익 | 16,053 | ||
| - 자본금 | 20,000 | - 당기순이익 | 2,382 | ||
| - 자본총계 | 110,306 | *주당순이익(원) | 66 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 408,573 | - 매출액 | 372,823 | |
| - 부채총계 | 286,856 | - 영업이익 | 11,180 | ||
| - 자본금 | 20,000 | - 당기순이익 | 7,420 | ||
| - 자본총계 | 121,717 | *주당순이익(원) | 202 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 10 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 15 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 413,738,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.4 | |||
| 종류주식 | 0.4 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 ■ 제1호 의안 : 제60기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인 및 이익배당 결의의 건 → 원안대로 승인 ■ 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(한우삼, 한하워드성) → 원안대로 승인 ■ 제3호 의안 :이사 보수한도 승인의 건→ 원안대로 승인(한도액 : 30억원) |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-03-10 주주총회소집결의 2025-03-10 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한우삼 | 1944-08 | 3 | 재선임 | - (전)안산상공회의소 회장 - (현)태양금속공업(주) 대표이사 회장 |
| 한하워드성 | 1971-04 | 3 | 재선임 | - (현)태양금속공업(주) 대표이사 사장 |