| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-20 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 인사동5길 29(태화빌딩 대강당) | ||
| 4. 의안 주요내용 |
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고
내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제54기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 3명) - 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건(사외이사 3명) - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 감사위원회는 사외이사 3명으로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이수광 | 1942-05 | 3 | 신규선임 |
계명대학교대학원 경영학 박사
前) 안건회계법인 회장 前) 포항공과대학교 초빙교수 現) ㈜태명실업 감사 |
㈜태명실업 감사 |
| 이석 | 1952-01 | 3 | 재선임 |
연세대학교 요업공학과
現) 성신양회㈜ 사외이사 |
- |
| 원길환 | 1953-11 | 3 | 신규선임 |
연세대학교 독어독문학과
前) 성신양회㈜ 이사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이수광 | 1942-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
계명대학교대학원 경영학 박사
前) 안건회계법인 회장 前) 포항공과대학교 초빙교수 現) ㈜태명실업 감사 |
| 이석 | 1952-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
연세대학교 요업공학과
現) 성신양회㈜ 사외이사 |
| 원길환 | 1953-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
연세대학교 독어독문학과
前) 성신양회㈜ 이사 |