| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 인사동5길 29(태화빌딩 대강당) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제55기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명) - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 감사위원회 제도를 운영하고 있으며, 감사위원회는 사외이사 3명으로 구성되어 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영준 | 1944-04 | 3 | 재선임 | 美.SIOUXFALLS대 경영학과 졸업 現 성신양회㈜ 회장 |
| 김상규 | 1960-05 | 3 | 재선임 | 동국대 교육대학원 졸업 성신양회㈜ 부사장 現 성신양회㈜ 사장 |
| 한인호 | 1961-09 | 3 | 신규선임 | 한국외대 스페인어학과 現 성신양회㈜ 해외사업본부장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 47. 수처리업 및 환경정화, 복원관련 제반사업 | 환경사업 확대 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 9. 연탄 및 기타 석탄가공품 제조 판매업 22. 화학제품 제조 및 관련사업 23. 폐기물 처리, 재생사업 및 관련시설 설계, 시공에 관한 사업 26. 골재채취 판매업 44. 탄소배출권 관련 사업 47. 전 각호에 관련되는 사업에의 해외투자 및 내외국법인과의 합작투자 48. 위 각호의 부대사업 일체 |
9. 석탄 및 기타 연료 가공품 제조 판매업 22. 화학물질 및 화학제품 제조 판매업 23. 폐기물 수집운반업, 중간재활용업, 최종재활용업, 종합재활용업 및 관련시설 설계, 시공에 관한 사업 26. 골재채취 및 가공 판매업 44. 온실가스 배출권 관련 사업 48. 전 각호에 관련되는 사업에의 해외투자 및 내외국법인과의 합작투자 49. 위 각호의 부대사업 일체 |
환경사업 확대 위한 관련 업종 정비 | |