가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
2020년 국내 시멘트 수요는 주택부문 성장 감소, SOC 예산 축소, COVID-19 확산에 따른 경기침체 등의 영향으로 전년실적 대비 하락한 것으로 추정됩니다.
2021년에도 건설경기 침체가 지속될 것으로 예상되지만, 정부의 부동산 정책이 공급확대 방향으로 선회하고, SOC 예산이 대폭 확대되는 등 긍정적 요인의 영향으로 하반기부터 점진적인 상승국면에 진입할 것으로 예상됩니다.
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)&cr;
| 연 결 재 무 상 태 표 |
| 제55기 당기말 2020년 12월 31일 현재 | |
| 제54기 전기말 2019년 12월 31일 현재 | |
| 성신양회 주식회사와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 55 기 당기말 | 제 54 기 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 자 산 | |||||
| 유 동 자 산 | 282,756,593,030 | 256,776,427,644 | |||
| 현금및현금성자산 | 5,6,14,39 | 31,667,964,577 | 11,700,548,596 | ||
| 단기금융상품 | 6,7,20,39 | 7,491,129,279 | 4,147,453,549 | ||
| 매출채권 | 6,9,20,38,39 | 161,896,352,057 | 157,423,191,085 | ||
| 단기대여금 | 6,38 | 74,849,600 | 72,111,200 | ||
| 미수금 | 6,38 | 177,576,468 | 209,429,889 | ||
| 당기법인세자산 | 30 | 13,542,059 | 1,641,036,279 | ||
| 재고자산 | 10 | 52,818,042,560 | 56,368,500,662 | ||
| 기타유동자산 | 6,11,38 | 20,995,746,851 | 25,214,156,384 | ||
| 매각예정비유동자산 | 12 | 7,621,389,579 | - | ||
| 비 유 동 자 산 | 807,510,720,308 | 772,628,288,583 | |||
| 장기금융상품 | 6,7 | 2,143,364,989 | 1,588,035,181 | ||
| 장기성매출채권 | 6,9,38,39 | 9,970,693,709 | 11,311,457,329 | ||
| 지분상품투자자산 | 6,8,28,39 | 1,539,129,805 | 132,214,545 | ||
| 관계기업투자 | 13,22,28,38 | 16,311,601,956 | 17,460,045,362 | ||
| 투자부동산 | 15,20,22 | 33,735,315,393 | 46,005,784,201 | ||
| 유형자산 | 14,20,22,28 | 686,898,791,347 | 630,433,387,366 | ||
| 무형자산 | 16,20,22 | 16,175,965,763 | 17,178,100,261 | ||
| 사용권자산 | 17 | 9,309,298,671 | 10,020,500,475 | ||
| 기타비유동자산 | 6,18,38,39 | 31,426,558,675 | 35,733,691,263 | ||
| 이연법인세자산 | 30 | - | 2,765,072,600 | ||
| 자 산 총 계 | 1,090,267,313,338 | 1,029,404,716,227 | |||
| 부 채 | |||||
| 유 동 부 채 | 472,710,182,263 | 438,670,284,575 | |||
| 매입채무 | 6,38,39 | 71,936,647,087 | 76,509,652,419 | ||
| 미지급금 | 6,38,39 | 36,160,099,723 | 32,146,514,699 | ||
| 단기차입금 | 6,20,22,39 | 313,727,242,958 | 292,570,541,793 | ||
| 단기사채 | 6,20,39 | 10,000,000,000 | - | ||
| 유동성장기차입금 | 6,20,22,39 | 19,221,558,686 | 12,100,399,992 | ||
| 당기법인세부채 | 30 | 6,216,994,987 | 195,070,948 | ||
| 기타유동부채 | 6,17,19,39 | 15,447,638,822 | 25,148,104,724 | ||
| 비 유 동 부 채 | 210,139,060,567 | 190,472,164,718 | |||
| 장기차입금 | 6,20,22,39 | 57,889,203,757 | 33,549,846,686 | ||
| 순확정급여채무 | 21 | 86,702,499,683 | 89,451,721,033 | ||
| 광산복구충당부채 | 23 | 23,312,265,266 | 23,759,764,043 | ||
| 이연법인세부채 | 30 | 33,040,496,367 | 32,468,861,261 | ||
| 기타비유동부채 | 6,17,24,39 | 9,194,595,494 | 11,241,971,695 | ||
| 부 채 총 계 | 682,849,242,830 | 629,142,449,293 | |||
| 자 본 | |||||
| 지 배 기 업 소 유 지 분 | 406,873,201,183 | 400,265,119,240 | |||
| 자본금 | 1,25 | 128,508,590,000 | 128,508,590,000 | ||
| 자본잉여금 | 13,26 | 27,890,199,136 | 27,890,199,136 | ||
| 자본조정 | 27 | (5,292,747,529) | (5,292,747,529) | ||
| 기타포괄손익누계액 | 13,14,28 | 25,512,879,118 | 25,320,989,574 | ||
| 이익잉여금 | 29 | 230,254,280,458 | 223,838,088,059 | ||
| 비 지 배 지 분 | 13 | 544,869,325 | (2,852,306) | ||
| 자 본 총 계 | 407,418,070,508 | 400,262,266,934 | |||
| 부 채 와 자 본 총 계 | 1,090,267,313,338 | 1,029,404,716,227 | |||
&cr;
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제 55 기 당기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제 54 기 전기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 성신양회 주식회사와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 55 기 당기 | 제 54 기 전기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 매 출 액 | 37,38 | 722,305,595,863 | 707,435,741,353 | ||
| 제품매출액 | 516,752,585,595 | 545,292,331,658 | |||
| 상품매출액 | 132,131,114,724 | 92,511,145,645 | |||
| 기타매출액 | 73,421,895,544 | 69,632,264,050 | |||
| 매출원가 | 31,38 | 622,488,175,522 | 573,249,074,982 | ||
| 제품매출원가 | 403,848,377,486 | 440,741,957,766 | |||
| 상품매출원가 | 128,613,982,241 | 89,425,542,924 | |||
| 기타매출원가 | 90,025,815,795 | 43,081,574,292 | |||
| 매출총이익 | 99,817,420,341 | 134,186,666,371 | |||
| 판매비와관리비 | 31 | 78,622,066,545 | 113,423,917,621 | ||
| 운임 | 19,364,152,056 | 55,497,907,957 | |||
| 대손상각비 | 6,18 | 10,175,952,780 | 8,713,687,612 | ||
| 기타 판매비와관리비 | 32 | 49,081,961,709 | 49,212,322,052 | ||
| 영업이익 | 21,195,353,796 | 20,762,748,750 | |||
| 기타수익 | 33 | 10,198,588,532 | 11,270,045,125 | ||
| 기타비용 | 33 | 2,778,963,772 | 2,508,877,395 | ||
| 지분법손익 | 13 | (42,568,078) | (292,789,625) | ||
| 금융수익 | 6 | 4,409,304,600 | 3,089,388,388 | ||
| 이자수익 | 2,570,268,688 | 2,242,372,076 | |||
| 기타 금융수익 | 34 | 1,839,035,912 | 847,016,312 | ||
| 금융비용 | 6,34 | 12,975,743,762 | 14,468,310,062 | ||
| 법인세비용차감전순이익 | 20,005,971,316 | 17,852,205,181 | |||
| 법인세비용 | 30 | 9,865,562,696 | 474,306,829 | ||
| 당기순이익 | 37 | 10,140,408,620 | 17,377,898,352 | ||
| 기타포괄이익(손실) | 198,458,375 | (713,768,089) | |||
| 후속적으로 당기손익으로 &cr; 재분류되는 항목 | 221,250,096 | 535,606,477 | |||
| 지분법자본변동 | 1,068,353,605 | - | |||
| 해외사업환산손익 | (847,103,509) | 535,606,477 | |||
| 후속적으로 당기손익으로 &cr; 재분류되지 않는 항목 | (22,791,721) | (1,249,374,566) | |||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 21 | (54,825,265) | (1,366,001,046) | ||
| 지분상품투자자산평가손익 | 6,8,28 | 21,293,570 | 116,626,480 | ||
| 재평가잉여금 | 10,739,974 | - | |||
| 당기총포괄이익 | 10,338,866,995 | 16,664,130,263 | |||
| 당기순이익의 귀속 | 10,140,408,620 | 17,377,898,352 | |||
| 지배기업의 소유주지분 | 10,190,664,732 | 17,434,729,330 | |||
| 비지배지분 | (50,256,112) | (56,830,978) | |||
| 총포괄순이익(손실)의 귀속 | 10,338,866,995 | 16,664,130,263 | |||
| 지배기업의 소유주지분 | 10,372,475,492 | 16,718,799,742 | |||
| 비지배지분 | (33,608,497) | (54,669,479) | |||
| 지배주주당기주당이익 | 35 | ||||
| 기본보통주당이익 | 416 | 700 | |||
| 기본우선주당이익 | 200 | 750 | |||
| 희석보통주당이익 | - | 700 | |||
| 희석우선주당이익 | - | 750 | |||
| 재 무 상 태 표 |
| 제55기 당기말 2020년 12월 31일 현재 | |
| 제54기 전기말 2019년 12월 31일 현재 | |
| 성신양회 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 55 기 당기말 | 제 54 기 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 자 산 | |||||
| 유 동 자 산 | 234,859,526,889 | 226,312,776,719 | |||
| 현금및현금성자산 | 5,6,14 | 28,861,362,803 | 8,315,288,315 | ||
| 단기금융상품 | 6,7,20 | 2,571,904,000 | 182,932,400 | ||
| 매출채권 | 6,9,20,38 | 128,763,771,503 | 142,320,108,073 | ||
| 단기대여금 | 6,38 | 3,936,384,000 | 1,296,736,000 | ||
| 미수금 | 6,38 | 184,674,906 | 1,107,983,369 | ||
| 당기법인세자산 | 30 | - | 1,623,083,531 | ||
| 재고자산 | 10 | 46,403,564,253 | 54,378,248,385 | ||
| 기타유동자산 | 6,11 | 16,516,475,845 | 17,088,396,646 | ||
| 매각예정비유동자산 | 12 | 7,621,389,579 | - | ||
| 비 유 동 자 산 | 715,308,667,243 | 720,083,327,608 | |||
| 장기금융상품 | 6,7 | 2,124,364,989 | 1,583,535,181 | ||
| 장기성매출채권 | 6,9,38 | 9,970,693,709 | 11,311,457,329 | ||
| 지분상품투자자산 | 6,8,28 | 145,222,335 | 132,214,545 | ||
| 종속기업및관계기업투자 | 13,22,28 | 82,901,271,526 | 79,302,752,682 | ||
| 투자부동산 | 15,22 | 33,735,315,393 | 46,005,784,201 | ||
| 유형자산 | 14,20,22,28 | 533,336,836,513 | 524,270,025,081 | ||
| 무형자산 | 16,20,22 | 15,364,771,582 | 15,552,533,438 | ||
| 사용권자산 | 17 | 7,264,802,250 | 7,436,068,125 | ||
| 기타비유동자산 | 6,18,39 | 30,465,388,946 | 34,488,957,026 | ||
| 자 산 총 계 | 950,168,194,132 | 946,396,104,327 | |||
| 부 채 | |||||
| 유 동 부 채 | 351,264,932,171 | 366,465,634,565 | |||
| 매입채무 | 6,39 | 33,107,780,053 | 45,349,544,274 | ||
| 미지급금 | 6,39 | 41,900,091,870 | 40,008,084,970 | ||
| 단기차입금 | 6,20,22,39 | 233,500,399,564 | 248,014,561,793 | ||
| 단기사채 | 6,20,39 | 10,000,000,000 | - | ||
| 유동성장기차입금 | 6,20,22,39 | 14,722,566,686 | 9,850,399,992 | ||
| 당기법인세부채 | 30 | 6,141,701,656 | - | ||
| 기타유동부채 | 6,17,19,39 | 11,892,392,342 | 23,243,043,536 | ||
| 비 유 동 부 채 | 190,743,011,408 | 179,665,350,522 | |||
| 장기차입금 | 6,20,22,39 | 47,332,280,000 | 32,424,846,686 | ||
| 순확정급여채무 | 21 | 79,616,064,852 | 82,336,308,162 | ||
| 광산복구충당부채 | 23 | 23,312,265,266 | 23,759,764,043 | ||
| 이연법인세부채 | 30 | 33,040,496,367 | 32,468,861,261 | ||
| 기타비유동부채 | 6,17,24,39 | 7,441,904,923 | 8,675,570,370 | ||
| 부 채 총 계 | 542,007,943,579 | 546,130,985,087 | |||
| 자 본 | |||||
| 자본금 | 1,25 | 128,508,590,000 | 128,508,590,000 | ||
| 자본잉여금 | 13,26 | 29,172,243,586 | 27,890,199,136 | ||
| 자본조정 | 27 | (5,292,747,529) | (5,292,747,529) | ||
| 기타포괄손익누계액 | 13,28 | 25,499,681,934 | 25,320,989,574 | ||
| 이익잉여금 | 29 | 230,272,482,562 | 223,838,088,059 | ||
| 자 본 총 계 | 408,160,250,553 | 400,265,119,240 | |||
| 부 채 와 자 본 총 계 | 950,168,194,132 | 946,396,104,327 | |||
&cr;
| 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제 55기 당기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제 54기 전기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 성신양회 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 55기 당기 | 제 54기 전기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 매 출 액 | 37,38 | 495,995,475,262 | 528,739,216,433 | ||
| 제품매출액 | 415,173,949,553 | 450,901,740,320 | |||
| 상품매출액 | 8,083,810,638 | 9,745,524,195 | |||
| 기타매출액 | 72,737,715,071 | 68,091,951,918 | |||
| 매출원가 | 31,38 | 384,570,227,282 | 421,276,829,838 | ||
| 제품매출원가 | 334,602,156,853 | 369,754,528,069 | |||
| 상품매출원가 | 6,806,815,318 | 8,552,095,993 | |||
| 기타매출원가 | 43,161,255,111 | 42,970,205,776 | |||
| 매출총이익 | 111,425,247,980 | 107,462,386,595 | |||
| 판매비와관리비 | 31 | 85,403,041,000 | 83,452,437,462 | ||
| 운임 | 39,542,460,739 | 38,331,547,120 | |||
| 대손상각비 | 6,18 | 9,417,802,539 | 8,693,941,109 | ||
| 기타 판매비와관리비 | 32 | 36,442,777,722 | 36,426,949,233 | ||
| 영업이익 | 26,022,206,980 | 24,009,949,133 | |||
| 기타수익 | 33 | 9,560,434,386 | 11,434,724,932 | ||
| 기타비용 | 33 | 2,049,690,069 | 1,952,895,673 | ||
| 지분법손익 | 13 | (9,614,622,592) | (5,207,946,773) | ||
| 금융수익 | 6 | 4,342,749,497 | 2,982,590,343 | ||
| 이자수익 | 2,551,431,874 | 2,147,704,462 | |||
| 기타 금융수익 | 34 | 1,791,317,623 | 834,885,881 | ||
| 금융비용 | 6,34 | 10,771,212,388 | 12,676,314,727 | ||
| 법인세비용차감전순이익 | 17,489,865,814 | 18,590,107,235 | |||
| 법인세비용 | 30 | 7,280,998,978 | 1,155,377,905 | ||
| 당기순이익 | 37 | 10,208,866,836 | 17,434,729,330 | ||
| 기타포괄이익(손실) | 168,613,577 | (715,929,588) | |||
| 후속적으로 당기손익으로 &cr; 재분류되는 항목 | 207,048,570 | 533,444,978 | |||
| 지분법자본변동 | 13,28 | 207,048,570 | 533,444,978 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 &cr; 재분류되지 않는 항목 | (38,434,993) | (1,249,374,566) | |||
| 재평가잉여금 | 28 | 10,739,974 | - | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 21 | (158,713,075) | (1,227,219,010) | ||
| 지분상품투자자산평가손익 | 6,8,28 | 13,007,790 | 116,626,480 | ||
| 지분법자본변동 | 13 | 96,530,318 | (138,782,036) | ||
| 당기총포괄이익 | 10,377,480,413 | 16,718,799,742 | |||
| 주당이익 | 35 | ||||
| 기본보통주당순이익 | 417 | 700 | |||
| 기본우선주당순이익 | 200 | 750 | |||
| 희석보통주당순이익 | - | 700 | |||
| 희석우선주당순이익 | - | 750 | |||
- 이익잉여금처분계산서(안)
이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서
| 제55기 당기 | 2020년 01월 01일 | 부터 | 제54기 전기 | 2019년 01월 01일 | 부터 |
| 2020년 12월 31일 | 까지 | 2019년 12월 31일 | 까지 | ||
| 처분예정일 | 2021년 03월 26일 | 처분확정일 | 2020년 03월 20일 |
| 회사명 : 성신양회(주) | (단위 : 천원) |
| 과 목 | 제55기 당기 | 제54기 전기 |
|---|---|---|
| I. 미처분이익잉여금 | 229,472,483 | 223,438,088 |
| (1) 전기이월미처분이익잉여금 | 219,273,695 | 226,338,275 |
| (2) 순확정급여채무의 재측정요소 | (158,713) | (1,227,219) |
| (3) 재평가이익 대체 | 52,104 | 48,469 |
| (4) 지분상품투자자산평가손익 대체 | - | (19,017,384) |
| (5) 지분법자본변동 | 96,530 | (138,782) |
| (6) 당기순이익 | 10,208,867 | 17,434,729 |
| II. 이익잉여금처분액 | 4,164,394 | 4,164,394 |
| (1) 이익준비금 | 400,000 | 400,000 |
| (2) 배당금&cr; 가. 현금배당&cr; 주당배당금(율)&cr; 당기 : 보통주 150원(3%)&cr; 1우선주 200원(4%)&cr; 전기 : 보통주 150원(3%)&cr; 1우선주 200원(4%) | 3,764,394 | 3,764,394 |
| III. 차기이월미처분이익잉여금 | 225,308,089 | 219,273,694 |
&cr;
다. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
- 상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. | 제2조(목적) (좌동) | |
| 1.~8.(생략)&cr;9. 연탄 및 기타 석탄가공품 제조판매업&cr; 10.~21. (생략)&cr;22. 화학제품 제조 및 관련사업&cr; 23. 폐기물 처리, 재생사업 및 관련시설 설계, 시공에 관한 사업&cr;&cr; 24.~25.(생략)&cr;26. 골재채취 판매업&cr; 27.~43.(생략)&cr;44. 탄소배출권 관련 사업&cr;(신설)&cr;47. 전 각호에 관련되는 사업에의 해외투자 및 내외국법인과의 합작투자&cr; 4 8. 위 각호의 부대사업 일체 |
1.~8.(좌동)&cr;9. 석탄 및 기타 연료 가공품 제조 판매업&cr; 10.~21.(좌동) &cr; 22. 화학물질 및 화학제품 제조 판매업&cr; 23. 폐기물 수집운반업, 중간재활용업, 최종재활용업, 종합재활용업 및 관련시설 설계, 시공에 관한 사업&cr; 24.~25.(좌동)&cr;26. 골재채취 및 가공 판매업&cr; 27.~43.(좌동)&cr;44. 온실가스 배출권 관련 사업&cr; 47. 수처리업 및 환경정화, 복원관련 제반사업&cr; 48 전 각호에 관련되는 사업에의 해외투자 및 내외국법인과의 합작투자&cr; 4 9. 위 각호의 부대사업 일체 |
환경사업 확대 위한 관련 업종 정비 및 사업목적 추가 |
|
제8조의2(1종 종류주식의 수와 내용) ① ~ ⑦(생략) ⑧ 종류주식의 존속기간은 발행일로부터 10년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 종류주식의 배당을 누적적으로 한 경우, 존속기간 중 소정의 배당을 완료하지 못한 때에는 소정의 배당을 완료할 때가지 존속기간을 연장한다. 전환으로 인하여 발행하는 보통주식의 배당에 관하여는 제9조의2의 규정을 준용한다. |
제8조의2(1종 종류주식의 수와 내용) ① ~ ⑦(좌동) ⑧ 종류주식의 존속기간은 발행일로부터 10년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환된다. 그러나 종류주식의 배당을 누적적으로 한 경우, 존속기간 중 소정의 배당을 완료하지 못한 때에는 소정의 배당을 완료할 때가지 존속기간을 연장한다. (삭제) |
-상법 개정으로 배당에 있어 직전영업연도말에 발행된 것으로 볼 수 있도록 한 규정이 삭제됨에 따라, 배당기준일이 언제 인지와 관계 없이 영업년도 중간에 발행된 신주에 대하여 구주와 동등배당하는 취지로 내용을 정비함 |
|
제8조의4(3종 종류주식의 수와 내용) ① ~ ④(생략) ⑤ 전환으로 인하여 발행되는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의2의 규정을 준용한다 |
제8조의4(3종 종류주식의 수와 내용) ① ~ ④(좌동) ⑤ 삭제 |
|
|
제9조2(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도말에 발행된 것으로 본다 |
제9조2(동등배당) 이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다. |
|
|
제9조4(주식매수선택권)① ~ ⑦(생략) ⑧ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제9조의2의 규정을 준용한다 ⑨ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.(이하 생략) |
제9조4(주식매수선택권)① ~ ⑦(좌동) ⑧ 삭제
⑧ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.(이하 생략) |
|
|
제11조(명의개서대리인)① ~ ③(생략) ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서 대리인의 증권의 명의개서 대행 등에 관한 규정에 따른다. |
11조(명의개서대리인)① ~ ③(좌동) ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다. |
|
| 제12조 (신설) |
제12조(주주명부 작성ㆍ비치) ① 이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다. ② 이 회사는 5%이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다. |
-전자증권법 제37조 제6항의 규정내용 반영&cr; -전자증권법시행령 제31조 제4항 제3호 가목에 의거 회사가 소유자명세의 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련 |
|
제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 이 회사는 매년 1월1일부터 1월31일까지 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소와 신탁재산의 표시 또는 말소를 정지한다. ② 이 회사는 매 결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주로 하여금 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 그 권리를 행사하게 된다. ③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다. |
제13조(기준일) ① 삭제
① 이 회사는 매 결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주로 하여금 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 그 권리를 행사하게 된다. ② 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다. |
-전자증권법상 주주 확정방법으로 주주명부폐쇄 절차는 불필요해 관련 규정 정비 |
|
제41조의2(중간배당)① ~ ③(생략) ④ 사업연도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주가 발행된 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다), 중간배당에 관해서는 당해 신주를 직전사업연도말에 발행된 것으로 본다 |
제41조의2(중간배당)① ~ ③(좌동) ④ 삭제 |
-제9조의2의 조문 정비에 따라 배당기산일 준용 규정을 삭제 |
|
제43조의2(전환사채의 발행 및 배정)① ~ ⑤(생략) ⑥ 제1항의 전환사채에 있어 주식으로의 전환에 의하여 발행된 주식에 대한 이익배당이나 전환사채에 대한 이자지급에 관하여는 전환을 청구한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도말에 주식으로 전환된 것으로 본다. |
제43조의2(전환사채의 발행 및 배정)① ~ ⑤(좌동) ⑥ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다. |
- 제9조의2의 조문 정비에 따라 이자지급시기 이후 전환일까지 발생할 수 있는 이자에 대한 지급의무가 발생하지 않음을 분명히 함 |
|
제44조(신주인수권부사채의 발행 및 배정)① ~ ④(생략) ⑤ 제1항의 신주인수권부사채에 있어서 신주인수권의 행사로 인해 발행된 주식에 대한 이익배당이나 신주인수권부사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 신주의 발행가액의 전액을 납입한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 신주가 발행 된 것으로 본다. |
제44조(신주인수권부사채의 발행 및 배정)① ~ ④(좌동) ⑤ 삭제 |
-제9조의2의 조문 정비에 따라 배당기산일 준용 규정을 삭제 |
| 부칙 추가 |
부 칙 제1조(시행일) 이 정관은 55기 정기 주주총회에서 승인한 날부터 시행한다. |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자&cr;성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 감사위원회의 위원인&cr;이사 분리선출 여부 | 최대주주와의&cr;관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김영준 | 1944.4.1 | 사내이사 | - | 친인척 | 이사회 |
| 김상규 | 1960.5.20 | 사내이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 한인호 | 1961.9.18 | 사내이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김영준 | 경영인 | 1994년~현재 | 성신양회(주) 회장 | - |
| 김상규 | 경영인 | 2009~2010년 | 성신양회(주) 감사실 이사 | - |
| 2011년 | 성신양회(주) 채권관리본부 이사 | |||
| 2012년 | 성신양회(주) 감사실 이사 | |||
| 2013년 | 성신양회(주) 감사실 상무 | |||
| 2014~2015년 | 성신양회(주) 경영지원본부장(전무) | |||
| 2016~2018년 | 성신양회(주) 부사장 | |||
| 2019년~현재 | 성신양회(주) 사장 | |||
| 한인호 | 경영인 | 2010~2012년 | 삼성물산(주) 광물사업부장(상무) | - |
| 2013~2015년 | 삼성물산(주) 자원사업부장(상무) | |||
| 2016년 | 성신양회(주) 해외사업본부장(상무) | |||
| 2017~2018년 | 성신양회(주) 신사업본부장(상무) | |||
| 2019년~현재 | 성신양회(주) 해외사업본부장(전무) | |||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 1.김영준 사내이사 후보자(재선임)&cr;성신양회(주) 회장 및 대표이사직을 역임해 온 경험과 시멘트 산업 및 관련 분야에 대한 풍부한 지식을 바탕으로 회사와 경영환경에 대한 이해도가 높아, 기업경영 및 기업성장에 큰 기여를 할 것으로 판단하여 이사회에서 추천함.&cr;&cr;2. 김상규 사내이사 후보자(재선임)&cr;성신양회(주) 사장 및 대표이사직을 수행하며 축적한 경험과 지식을 바탕으로 회사와 경영환경에 대한 이해도가 높아 회사의 성장과 이익창출에 큰 기여를 할 것으로 판단하여 이사회에서 추천함.&cr;&cr;3. 한인호 사내이사 후보자(신규선임)&cr;삼성물산(주)에서 다년간 축척해 온 광물/자원분야의 노하우를 바탕으로 당사에서 합리적인 투자의사결정 및 해외사업 발전에 기여할 것으로 판단하여 이사회에서 추천함. |
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6명 ( 3명 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 3,200백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5명 ( 3명 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 2,734백만원 |
| 최고한도액 | 3,900백만원 |