| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-30 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 인사동5길 29(태화빌딩 대강당, 지하1층) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제56기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표(연결 포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 (1명)의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원은 모두 사외이사로 구성되어 있습니다. - 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)로 주주총회 예정장소의 폐쇄, 방역조치 등 비상상황 발생시 일시, 장소 등을 변경할 수 있는 권한을 대표이사에게 위임합니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 진종은 | 1960-08 | 3 | 신규선임 | 경남대학교 회계학과 前) 경남은행 근무 前) 우리금융자산관리 전무 前) 대신에프앤아이 대표이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진종은 | 1960-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 경남대학교 회계학과 前) 경남은행 근무 前) 우리금융자산관리 전무 前) 대신에프앤아이 대표이사 |