제1호 의안 : 제56기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(연결 포함) 승인의 건&cr;
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
최근 시멘트 수요는 2017년을 고점으로 주택부문 성장 감소, SOC 투자 축소 등의 영향으로 지속 하락했습니다. 특히 2020년에는 COVID-19의 확산으로 인한 경기 침체로 하락폭이 확대 되었습니다.
2021년에는 주택수요 증가에 따라 정부 부동산 정책이 공급 확대로 선회하고, SOC 투자가 대폭 확대되는 등 긍정적 요인의 영향으로 점진적인 상승국면에 진입한 것으로 추정됩니다. 2022년에도 견조한 주택건설 착공실적과 역대 최대치인 SOC 투자예산을 바탕으로 상승기조를 유지할 것으로 전망됩니다.
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
| 연 결 재 무 상 태 표 |
| 제56기 당기말 2021년 12월 31일 현재 | |
| 제55기 전기말 2020년 12월 31일 현재 | |
| 성신양회 주식회사와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 56 기 당기말 | 제 55 기 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| 유 동 자 산 | 311,581,945,499 | 282,756,593,030 | ||
| 현금및현금성자산 | 51,307,987,828 | 31,667,964,577 | ||
| 단기금융상품 | 6,113,729,785 | 7,491,129,279 | ||
| 매출채권 | 169,793,268,818 | 161,896,352,057 | ||
| 단기대여금 | 7,000,000 | 74,849,600 | ||
| 미수금 | 530,343,856 | 177,576,468 | ||
| 당기법인세자산 | 3,369,937,684 | 13,542,059 | ||
| 재고자산 | 58,499,516,240 | 52,818,042,560 | ||
| 기타유동자산 | 21,960,161,288 | 20,995,746,851 | ||
| 매각예정비유동자산 | - | 7,621,389,579 | ||
| 비 유 동 자 산 | 810,013,107,212 | 807,510,720,308 | ||
| 장기금융상품 | 2,483,612,404 | 2,143,364,989 | ||
| 장기성매출채권 | 14,249,128,277 | 9,970,693,709 | ||
| 지분상품투자자산 | 2,185,783,828 | 1,539,129,805 | ||
| 관계기업투자 | 18,734,510,659 | 16,311,601,956 | ||
| 장기대여금 | 520,881,433 | - | ||
| 투자부동산 | 30,216,543,657 | 33,735,315,393 | ||
| 유형자산 | 681,625,229,014 | 686,898,791,347 | ||
| 무형자산 | 18,300,863,789 | 16,175,965,763 | ||
| 사용권자산 | 8,461,645,769 | 9,309,298,671 | ||
| 기타비유동자산 | 33,234,908,382 | 31,426,558,675 | ||
| 자 산 총 계 | 1,121,595,052,711 | 1,090,267,313,338 | ||
| 부 채 | ||||
| 유 동 부 채 | 472,584,143,826 | 472,710,182,263 | ||
| 매입채무 | 84,560,269,609 | 71,936,647,087 | ||
| 미지급금 | 33,698,713,894 | 36,160,099,723 | ||
| 단기차입금 | 319,167,249,085 | 313,727,242,958 | ||
| 단기사채 | - | 10,000,000,000 | ||
| 유동성장기차입금 | 18,069,900,000 | 19,221,558,686 | ||
| 당기법인세부채 | 3,055,148,101 | 6,216,994,987 | ||
| 기타유동부채 | 14,032,863,137 | 15,447,638,822 | ||
| 비 유 동 부 채 | 235,005,215,391 | 210,139,060,567 | ||
| 장기차입금 | 90,003,639,757 | 57,889,203,757 | ||
| 순확정급여채무 | 79,461,761,041 | 86,702,499,683 | ||
| 광산복구충당부채 | 21,130,490,704 | 23,312,265,266 | ||
| 이연법인세부채 | 35,323,457,811 | 33,040,496,367 | ||
| 기타비유동부채 | 9,085,866,078 | 9,194,595,494 | ||
| 부 채 총 계 | 707,589,359,217 | 682,849,242,830 | ||
| 자 본 | ||||
| 지 배 기 업 소 유 지 분 | 413,447,793,247 | 406,873,201,183 | ||
| 자본금 | 128,508,590,000 | 128,508,590,000 | ||
| 자본잉여금 | 28,092,175,826 | 27,890,199,136 | ||
| 자본조정 | (5,414,201,612) | (5,292,747,529) | ||
| 기타포괄손익누계액 | 26,536,204,980 | 25,512,879,118 | ||
| 이익잉여금 | 235,725,024,053 | 230,254,280,458 | ||
| 비 지 배 지 분 | 557,900,247 | 544,869,325 | ||
| 자 본 총 계 | 414,005,693,494 | 407,418,070,508 | ||
| 부 채 와 자 본 총 계 | 1,121,595,052,711 | 1,090,267,313,338 | ||
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제 56 기 당기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제 55 기 전기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 성신양회 주식회사와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 56 기 당기 | 제 55 기 전기 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 매 출 액 | 833,543,563,842 | 722,305,595,863 | |||
| 제품매출액 | 605,500,019,669 | 516,752,585,595 | |||
| 상품매출액 | 140,585,182,436 | 132,131,114,724 | |||
| 기타매출액 | 87,458,361,737 | 73,421,895,544 | |||
| 매출원가 | 686,406,760,427 | 588,086,911,739 | |||
| 제품매출원가 | 493,920,494,287 | 403,848,377,486 | |||
| 상품매출원가 | 139,802,841,000 | 128,613,982,241 | |||
| 기타매출원가 | 52,683,425,140 | 55,624,552,012 | |||
| 매출총이익 | 147,136,803,415 | 134,218,684,124 | |||
| 판매비와관리비 | 117,113,598,431 | 113,023,330,328 | |||
| 운임 | 65,039,353,463 | 53,765,415,839 | |||
| 대손상각비 | (3,070,595,047) | 10,175,952,780 | |||
| 기타 판매비와관리비 | 55,144,840,015 | 49,081,961,709 | |||
| 영업이익 | 30,023,204,984 | 21,195,353,796 | |||
| 기타수익 | 15,749,758,674 | 10,198,588,532 | |||
| 기타비용 | 16,306,728,141 | 2,778,963,772 | |||
| 지분법손익 | 3,206,789,708 | (42,568,078) | |||
| 금융수익 | 3,990,624,485 | 4,409,304,600 | |||
| 이자수익 | 2,169,483,057 | 2,570,268,688 | |||
| 기타 금융수익 | 1,821,141,428 | 1,839,035,912 | |||
| 금융비용 | 12,587,781,701 | 12,975,743,762 | |||
| 법인세비용차감전순이익 | 24,075,868,009 | 20,005,971,316 | |||
| 법인세비용 | 17,566,809,496 | 9,865,562,696 | |||
| 당기순이익 | 6,509,058,513 | 10,140,408,620 | |||
| 기타포괄이익(손실) | 3,816,417,584 | 198,458,375 | |||
| 후속적으로 당기손익으로 &cr; 재분류되는 항목 | 1,223,448,401 | 221,250,096 | |||
| 지분법자본변동 | - | 1,068,353,605 | |||
| 해외사업환산손익 | 1,223,448,401 | (847,103,509) | |||
| 후속적으로 당기손익으로 &cr; 재분류되지 않는 항목 | 2,592,969,183 | (22,791,721) | |||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 2,745,731,361 | (54,825,265) | |||
| 지분상품투자자산평가손익 | 74,753,523 | 21,293,570 | |||
| 재평가잉여금 | 419,423,842 | 10,739,974 | |||
| 지분법자본변동 | (646,939,543) | - | |||
| 당기총포괄이익 | 10,325,476,097 | 10,338,866,995 | |||
| 당기순이익의 귀속 | 6,509,058,513 | 10,140,408,620 | |||
| 지배기업의 소유주지분 | 6,440,440,161 | 10,190,664,732 | |||
| 비지배지분 | 68,618,352 | (50,256,112) | |||
| 총포괄순이익(손실)의 귀속 | 10,325,476,097 | 10,338,866,995 | |||
| 지배기업의 소유주지분 | 10,258,463,007 | 10,372,475,492 | |||
| 비지배지분 | 67,013,090 | (33,608,497) | |||
| 지배주주당기주당이익 | |||||
| 기본(희석)보통주당이익 | 261 | 416 | |||
| 기본(희석)우선주당이익 | 200 | 200 | |||
| 재 무 상 태 표 |
| 제56기 당기말 2021년 12월 31일 현재 | |
| 제55기 전기말 2020년 12월 31일 현재 | |
| 성신양회 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 56 기 당기말 | 제 55 기 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| 유 동 자 산 | 252,005,623,630 | 234,859,526,889 | ||
| 현금및현금성자산 | 42,589,766,090 | 28,861,362,803 | ||
| 단기금융상품 | 2,400,000,000 | 2,571,904,000 | ||
| 매출채권 | 131,417,238,765 | 128,763,771,503 | ||
| 단기대여금 | 3,556,500,000 | 3,936,384,000 | ||
| 미수금 | 873,279,960 | 184,674,906 | ||
| 재고자산 | 50,696,791,801 | 46,403,564,253 | ||
| 기타유동자산 | 20,472,047,014 | 16,516,475,845 | ||
| 매각예정비유동자산 | - | 7,621,389,579 | ||
| 비 유 동 자 산 | 730,484,412,492 | 715,308,667,243 | ||
| 장기금융상품 | 2,477,112,404 | 2,124,364,989 | ||
| 장기성매출채권 | 14,249,128,277 | 9,970,693,709 | ||
| 지분상품투자자산 | 1,770,174,818 | 145,222,335 | ||
| 종속기업및관계기업투자 | 96,520,865,176 | 82,901,271,526 | ||
| 투자부동산 | 30,216,543,657 | 33,735,315,393 | ||
| 유형자산 | 529,438,404,557 | 533,336,836,513 | ||
| 무형자산 | 16,867,204,789 | 15,364,771,582 | ||
| 사용권자산 | 6,614,805,872 | 7,264,802,250 | ||
| 기타비유동자산 | 32,330,172,942 | 30,465,388,946 | ||
| 자 산 총 계 | 982,490,036,122 | 950,168,194,132 | ||
| 부 채 | ||||
| 유 동 부 채 | 355,145,990,520 | 351,264,932,171 | ||
| 매입채무 | 47,212,109,117 | 33,107,780,053 | ||
| 미지급금 | 42,059,397,158 | 41,900,091,870 | ||
| 단기차입금 | 240,300,000,000 | 233,500,399,564 | ||
| 단기사채 | - | 10,000,000,000 | ||
| 유동성장기차입금 | 14,617,380,000 | 14,722,566,686 | ||
| 당기법인세부채 | 2,153,085,280 | 6,141,701,656 | ||
| 기타유동부채 | 8,804,018,965 | 11,892,392,342 | ||
| 비 유 동 부 채 | 211,567,222,634 | 190,743,011,408 | ||
| 장기차입금 | 75,435,900,000 | 47,332,280,000 | ||
| 순확정급여채무 | 71,653,909,625 | 79,616,064,852 | ||
| 광산복구충당부채 | 21,130,490,704 | 23,312,265,266 | ||
| 이연법인세부채 | 35,323,457,811 | 33,040,496,367 | ||
| 기타비유동부채 | 8,023,464,494 | 7,441,904,923 | ||
| 부 채 총 계 | 566,713,213,154 | 542,007,943,579 | ||
| 자 본 | ||||
| 자본금 | 128,508,590,000 | 128,508,590,000 | ||
| 자본잉여금 | 29,445,006,023 | 29,172,243,586 | ||
| 자본조정 | (5,414,201,612) | (5,292,747,529) | ||
| 기타포괄손익누계액 | 27,509,611,971 | 25,499,681,934 | ||
| 이익잉여금 | 235,727,816,586 | 230,272,482,562 | ||
| 자 본 총 계 | 415,776,822,968 | 408,160,250,553 | ||
| 부 채 와 자 본 총 계 | 982,490,036,122 | 950,168,194,132 | ||
| 포 괄 손 익 계 산 서 |
| 제 56기 당기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제 55기 전기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 성신양회 주식회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 56기 당기 | 제 55기 전기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 매 출 액 | 572,587,935,993 | 495,995,475,262 | ||
| 제품매출액 | 448,053,907,030 | 415,173,949,553 | ||
| 상품매출액 | 41,400,587,615 | 8,083,810,638 | ||
| 기타매출액 | 83,133,441,348 | 72,737,715,071 | ||
| 매출원가 | 461,775,744,934 | 384,570,227,282 | ||
| 제품매출원가 | 372,799,094,434 | 334,602,156,853 | ||
| 상품매출원가 | 41,690,474,383 | 6,806,815,318 | ||
| 기타매출원가 | 47,286,176,117 | 43,161,255,111 | ||
| 매출총이익 | 110,812,191,059 | 111,425,247,980 | ||
| 판매비와관리비 | 82,742,717,824 | 85,403,041,000 | ||
| 운임 | 44,916,983,095 | 39,542,460,739 | ||
| 대손상각비 | (3,571,606,946) | 9,417,802,539 | ||
| 기타 판매비와관리비 | 41,397,341,675 | 36,442,777,722 | ||
| 영업이익 | 28,069,473,235 | 26,022,206,980 | ||
| 기타수익 | 14,423,601,924 | 9,560,434,386 | ||
| 기타비용 | 15,416,901,021 | 2,049,690,069 | ||
| 지분법손익 | 2,474,437,786 | (9,614,622,592) | ||
| 금융수익 | 3,195,827,360 | 4,342,749,497 | ||
| 이자수익 | 2,166,284,708 | 2,551,431,874 | ||
| 기타 금융수익 | 1,029,542,652 | 1,791,317,623 | ||
| 금융비용 | 9,733,650,061 | 10,771,212,388 | ||
| 법인세비용차감전순이익 | 23,012,789,223 | 17,489,865,814 | ||
| 법인세비용 | 16,567,133,332 | 7,280,998,978 | ||
| 당기순이익 | 6,445,655,891 | 10,208,866,836 | ||
| 기타포괄이익(손실) | 4,784,001,720 | 168,613,577 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 &cr; 재분류되는 항목 | 2,233,359,378 | 207,048,570 | ||
| 지분법자본변동 | 2,233,359,378 | 207,048,570 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 &cr; 재분류되지 않는 항목 | 2,550,642,342 | (38,434,993) | ||
| 재평가잉여금 | 419,423,842 | 10,739,974 | ||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 3,259,780,923 | (158,713,075) | ||
| 지분상품투자자산평가손익 | 53,051,983 | 13,007,790 | ||
| 지분법자본변동 | (1,181,614,406) | 96,530,318 | ||
| 당기총포괄이익 | 11,229,657,611 | 10,377,480,413 | ||
| 주당이익 | ||||
| 기본(희석)보통주당이익 | 261 | 417 | ||
| 기본(희석)우선주당이익 | 200 | 200 | ||
이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서
| 제56기 당기 | 2021년 01월 01일 | 부터 | 제55기 전기 | 2020년 01월 01일 | 부터 |
| 2021년 12월 31일 | 까지 | 2020년 12월 31일 | 까지 | ||
| 처분예정일 | 2022년 03월 30일 | 처분확정일 | 2021년 03월 26일 |
| 회사명 : 성신양회(주) | (단위 : 천원) |
| 과 목 | 제56기 당기 | 제55기 전기 |
|---|---|---|
| I. 미처분이익잉여금 | 234,527,817 | 229,472,483 |
| (1) 전기이월미처분이익잉여금 | 225,308,089 | 219,273,695 |
| (2) 순확정급여채무의 재측정요소 | 3,259,781 | (158,713) |
| (3) 재평가이익 대체 | 695,905 | 52,104 |
| (4) 지분상품투자자산평가손익 대체 | - | - |
| (5) 지분법자본변동 | (1,181,614) | 96,530 |
| (6) 당기순이익 | 6,445,656 | 10,208,867 |
| II. 이익잉여금처분액 | 5,606,931 | 4,164,394 |
| (1) 이익준비금 | 600,000 | 400,000 |
| (2) 배당금&cr; 가. 현금배당&cr; 주당배당금(율)&cr; 당기 : 보통주 200원(4%)&cr; 1우선주 250원(5%)&cr; 전기 : 보통주 150원(3%)&cr; 1우선주 200원(4%) | 5,006,931 | 3,764,394 |
| III. 차기이월미처분이익잉여금 | 228,920,886 | 225,308,089 |
&cr;※ 상기 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr;&cr;다. 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
- 상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.
&cr;&cr;
&cr; 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건&cr;
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제9조 (주식의 발행 및 배정)&cr;&cr;① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.&cr;&cr;② 이사회는 제1항 본문의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.&cr;1. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 주권을 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우&cr;2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에따라 신주를 발행하는 경우&cr;3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 7의 규정에 의하여 우리사주 조합원에게 신주를 우선배정하는 경우&cr;4. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우&cr;5. 액면금액이 300억원을 초과하지 않는 범위 내에서 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우&cr;6. 상법 제340조의 2 및 제542조의 3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 7. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 9. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입,연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 10. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③ 제1항 및 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등을 이사회의 결의로 정한다.
④(삭제, 2014. 3. 21)&cr;&cr;⑤회사는신주를배정하는경우그기일까지신주인수의청약을하지아니하거나그가액을납입하지아니한주식이나단주가발생하는경우에그처리방법은발행가액의적정성 등관련법령에서정하는바에따라이사회결의로정한다. |
제9조 (주식의 발행 및 배정)
① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. (개정 2022. 3.30) 1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선, 자본제휴 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다. (개정 2022. 3.30) 1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식 2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정 받을 기회를 부여하는 방식 4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다. (개정 2022. 3.30)&cr;&cr;④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. (개정 2022. 3.30)
⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다. (개정 2022. 3.30)
⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. (개정 2022. 3.30)
⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다. (개정 2022. 3.30) |
조문개정 |
| 제12조 (주주명부 작성ㆍ비치)&cr; ③항 신설&cr; |
제12조 (주주명부 작성ㆍ비치) ③ 이 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다. (신설 2022. 3.30) |
전자주주명부 작성 근거 조항 신설 |
|
제29조 (이사의 보선) ② 보선에 의하여 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여임기로 한다. |
제29조 (이사의 보선) ② (삭제, 2022. 3.30) |
조문 개정 |
| 제35조의2 신설 |
제35조의2 (감사위원회 위원의 선임) ① 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다. (신설 2022. 3. 30)
② 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. (신설 2022. 3. 30) |
상법개정사항 반영 (’20.12.29) -전자투표 시행시 감사위원 결의요건 완화 |
|
제37조 (이사의 보수와 퇴직금) ③항 신설 |
제37조 (이사의 보수와 퇴직금) ③ 이사가 임기중에 적대적 인수합병으로 인하여 그 의사에 반하여 해임될 경우 통상적인 퇴직금 이외에 퇴직 보상액으로 대표이사(대표이사가 2인 이상인 경우 각각)에게 200억원, 각 이사에게 50억원을 해임된 날로부터 7일 이내에 지급한다.(신설 2022. 3.30) |
이사 퇴직보상금 제도 신설 |
|
부 칙 제1조 (시행일) 이 정관은 2022년 3월 30일 제56기 정기주주총회에서 승인한 날 시행한다. |
&cr; 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임(1명)의 건(진종은)&cr;
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자&cr;성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 감사위원회의 위원인&cr;이사 분리선출 여부 | 최대주주와의&cr;관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 진 종 은 | 1960.08.15 | 사외이사 | 분리선출 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 진 종 은 | - | '78~'01&cr;'01~'14&cr;'14~'19 | 경남은행 근무&cr;우리금융자산관리 전무&cr;대신에프앤아이 대표이사 | 없 음 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| < 진 종 은 >&cr;1. 전문성&cr; 본 후보자는 국내 금융기관에서 다년간 실무경험을 축적하여 회계/재무 업무에 대한 깊은 지식을 함양하고 있으며, 금융투자업무에 대해 끊임없이 학습하여 왔습니다. 또한, 대신에프앤아이 대표이사로 재직하면서 회계/재무/금융투자에 대한 전문적인 지식을 바탕으로 개발/투자 사업에서 높은 성과를 이루었습니다.&cr;&cr;2. 독립성&cr; 본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 이해하고 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 할 것입니다.&cr;&cr;3. 직무수행 및 의사결정 기준&cr; 본 후보자는 사외이사로서 지녀야 하는 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다.&cr; 1) 회사의 경영전략 및 업무집행에 관련된 중요한 사항&cr; 2) 이사진 및 경영진의 직무집행의 감독&cr; 3) 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항&cr;&cr;4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수&cr; - 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것 입니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| < 진 종 은 >&cr;- 회계/재무 업무에 대한 폭 넓은 실무 경험과 전문지식 보유&cr;- 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독&cr;역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 해당 기업의 경쟁력 제고에 기여 |
&cr; 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임(1명)의 건(진종은)&cr;
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자&cr;성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 감사위원회 위원인&cr;이사 분리선출 여부 | 최대주주와의&cr;관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 진 종 은 | 1960.08.15 | 사외이사 | 분리선출 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 진 종 은 | - | '78~'01&cr;'01~'14&cr;'14~'19 | 경남은행 근무&cr;우리금융자산관리 전무&cr;대신에프앤아이 대표이사 | 없 음 |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| < 진 종 은 >&cr;- 회계/재무 업무에 대한 폭 넓은 실무 경험과 전문지식 보유&cr;- 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독&cr;역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 해당 기업의 경쟁력 제고에 기여 |
&cr; 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5명( 3명) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 3,200백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6명( 3명 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 1,835백만원 |
| 최고한도액 | 3,200백만원 |