의결권대리행사권유참고서류 6.0 성신양회(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 2월 27일
권 유 자: 성 명: 성신양회 주식회사주 소: 서울특별시 종로구 인사동5길 29전화번호: 02-3782-7000
작 성 자: 성 명: 김나은부서 및 직위: 회계팀 사원전화번호: 02-3782-7214

<의결권 대리행사 권유 요약>

성신양회(주)본인2025년 02월 27일2025년 03월 20일2025년 03월 05일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능한국예탁결제원https://evote.ksd.or.kr□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 성신양회(주)보통주400,976 1.63본인자기주식
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 상기 지분율은 보통주식(24,516,073주, 자기주식 포함)을 기준으로 산정한 수치입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

김태현최대주주보통주3,371,59213.75최대주주-김영준특수관계인보통주2,791,33211.38특수관계인-김석현특수관계인보통주1,189,5624.85특수관계인-김형숙특수관계인보통주112,2950.45특수관계인-김지현특수관계인보통주26,4700.10특수관계인-김영일특수관계인보통주353,7091.44특수관계인-박후근특수관계인보통주1070.00특수관계인-유수연특수관계인보통주1,9900.00특수관계인-한인호특수관계인보통주30,0000.12특수관계인-이에스파워(유)특수관계인보통주683,1902.78특수관계인-(주)인성특수관계인보통주191,5000.78특수관계인-8,751,74735.70-
성명(회사명) 권유자와의관계 주식의종류 소유주식수 소유 비율 회사와의관계 비고
계 - -

- 상기 지분율은 보통주식(24,516,073주, 자기주식 포함)을 기준으로 산정한 수치입니다.

 2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 서 현 희보통주1,100직원직원-하 재 찬보통주0직원직원-
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2025년 02월 27일2025년 03월 05일2025년 03월 19일2025년 03월 20일
주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 2024년 12월 31일 기준일 현재 주주명부상 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

성신양회 홈페이지https://www.sungshincement.co.kr-
홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 ■ 위임장 접수처 및 담당자 ① 주 소 : 서울시 종로구 인사동5길 29 태화빌딩 7층 성신양회 총무팀 (우편번호 03162) ②성 명 : 서현희 ③부서 및 직위 : 총무팀 책임 ④전 화 번 호 : 02-3782-7265 ⑤팩 스 번 호 : 02-3782-7049■ 우편 접수 여부 : 가능■ 접수기간 : 2025년 3월 5일 ~ 2025년 3월 19일

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2025년 3월 20일 오전 10시서울특별시 종로구 인사동5길 29 태화빌딩 B1 그레이트하모니홀
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2025. 3. 6 ~ 2025. 3. 19한국예탁결제원 https://evote.ksd.or.kr( 모바일 https://evote.ksd.or.kr/m ) -
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회 시 참석주주님을 위한 기념품은 별도 지급되지 않습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 제59기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표(연결 포함) 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

<시멘트>

2020년의 시멘트 수요는 COVID-19의 확산으로 인한 경기 침체로 하락 폭이 확대되었습니다. 하지만 주택 가격 상승에 따른 수요 증가로 정부 부동산 정책이 공급 확대로 선회하고, SOC 투자 확대 등의 영향으로 2021년부터 2개년 연속 소폭 상승하였습니다.

2023년에는 글로벌 경기둔화와 금리 상승에 따른 부동산 경기 위축, SOC 투자 감소 등 악조건 속에서도 전년 대비 경영 실적을 개선하였습니다.

그러나 2024년에는 건설 수주 및 착공 면적 등 건설경기의 선행지표 부진으로 시멘트 판매량이 감소하였고, 매출과 영업이익이 줄어들었습니다.

오는 2025년 시멘트 수요 역시 계속된 건설경기의 불황으로 2024년보다 감소할 전망입니다. 이에 따라 매출 감소가 불가피할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 원가 절감 및 운영 효율성 강화를 통해 수익성을 개선하도록 하겠습니다.

<레미콘>

2020년 이후 건설투자 증가세 둔화, 금리 정책 등의 불확실성이 커지며 시장이 위축되었습니다. 하지만 2023년에는 건설자재 수급 여건의 점진적 완화 및 정부의 주택 공급 확대 대책 등으로 인해 2022년 대비 실적이 개선되었습니다.

2024년에는 레미콘 수요 감소로 수익성이 낮아졌으며 25년 역시 건설 수주 및 착공 면적 등 건설경기의 선행 지표 부진으로 전년 대비 판매량 하락이 예상됩니다.<베트남 레미콘> 당사는 하노이 지역을 중심으로 베트남 사업을 전개하고 있으며, 영업 역량 강화, 신규 산업 진출, 사회공헌활동 확대 등을 통해 베트남 시장 내 경쟁력을 지속적으로 제고하고 있습니다. <무역사업부문> 당사는 무역업을 2017년부터 주요종속회사인 JinSung International을 중심으로 전개하고 있습니다. JinSung International은 싱가포르, 하노이, 상해 등을 거점으로 하고 시멘트, 크링커, 슬래그파우더, 자갈 등 건설자재 뿐만 아니라 유연탄,무연탄 등과같은 에너지 광물자원과 실버, 몰리브덴 정광과 같은 금속을 한국, 베트남, 중국, 몽골, 방글라데시, 필리핀, 태국 등 아시아 주요국가들을 대상으로 하는 수출입 업무을 수행하고 있습니다. 또한 모기업 성신양회㈜에게 시멘트의 주요 연료인 유연탄을 조달함으로써 모기업의 안정적인 원료 확보 및 제조원가 절감에 도움을 주고 있습니다.JinSung International은 무역상품을 경쟁력 있는 가격으로 구매/판매하고, 고객사 니즈에 맞춘 서비스를 제공하며, 신규 아이템 개발 및 거래처 확대를 통해 세계 각국으로 사업영역을 확장해 나가고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제59기 당기말 2024년 12월 31일 현재
제58기 전기말 2023년 12월 31일 현재
성신양회 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)
과 목 주석 제 59 기 당기말 제 58 기 전기말
자 산
유 동 자 산 　 408,718,992,760 346,588,644,199
현금및현금성자산 5,6,40 63,123,121,757 　 28,541,263,415 　
단기금융상품 6,7,22,40 7,871,715,735 　 2,910,750,352
매출채권 6,9,20,38,40 169,742,820,058 　 213,673,496,162
단기대여금 6,38 - 　 181,305,600
미수금 6,38 906,641,115 　 229,291,501
당기법인세자산 30 - 　 18,500,647
재고자산 11 157,671,511,314 　 83,770,867,760
기타유동자산 6,12 9,403,182,781 　 17,263,168,762
비 유 동 자 산 　 957,761,039,452 963,610,408,360
장기금융상품 6,7 366,353,935 　 2,554,525,206 　
장기성매출채권 6,9,38 16,759,091,772 　 17,771,504,266
지분상품투자자산 6,8,28 5,189,462,078 　 3,728,541,918
관계기업투자 13,28 　- 　 27,319,747,487
장기대여금 6 123,843,040 　 298,583,955
투자부동산 15,20,22 28,868,624,076 　 29,137,026,463
유형자산 14,20,22,28 842,874,369,243 　 809,864,314,936
무형자산 16,20,22 21,305,922,397 　 25,198,580,416
사용권자산 17 9,085,394,697 　 10,272,045,918
기타비유동자산 6,18 33,006,698,007 　 36,126,398,705
이연법인세자산 30 181,280,207 　 1,339,139,090
자 산 총 계 　 1,366,480,032,212 1,310,199,052,559
부 채 　 　
유 동 부 채 　 509,627,596,579 515,007,526,070
매입채무 6,38,40 71,738,386,118 　 96,487,691,400
미지급금 6,38,40 47,721,166,829 　 44,851,170,226
단기차입금 6,20,22,40 339,819,865,836 　 311,485,173,200
유동성장기차입금 6,20,40 24,463,126,656 　 34,524,009,757
당기법인세부채 30 2,948,493,802 　 3,205,513,581
기타유동부채 6,17,19,40 22,936,557,338 　 24,453,967,906
비 유 동 부 채 　 281,596,413,908 257,168,278,417
장기차입금 6,20,40 131,685,218,872 　 110,389,790,000
순확정급여채무 21 73,261,847,894 　 67,359,009,939
광산복구충당부채 23 24,471,478,852 　 19,919,056,962
이연법인세부채 30 37,860,134,805 　 46,438,148,405
기타비유동부채 6,17,24,40 14,317,733,485 　 13,062,273,111
부 채 총 계 　 791,224,010,487 772,175,804,487
자 본 　 　
지 배 기 업 소 유 지 분 　 569,518,664,079 532,461,084,069
자본금 1,25 128,508,590,000 　 128,508,590,000
자본잉여금 13,26 28,095,993,310 　 28,095,993,310
자본조정 13,27 (5,641,532,067) 　 (5,641,532,067)
기타포괄손익누계액 13,14,28 107,375,599,904 　 107,291,840,388
이익잉여금 29 311,180,012,932 　 274,206,192,438
비 지 배 지 분 13 　 5,737,357,646 5,562,164,003
자 본 총 계 　 575,256,021,725 538,023,248,072
부 채 와 자 본 총 계 　 1,366,480,032,212 1,310,199,052,559

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 59 기 당기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 58 기 전기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
성신양회 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)
과 목 주석 제 59 기 당기 제 58 기 전기
매 출 액 37,38 　 1,162,632,731,807 1,113,282,184,538
제품매출액 765,474,301,623 　 815,602,804,079
상품매출액 313,619,994,124 　 202,437,007,023
기타매출액 83,538,436,060 　 95,242,373,436
매출원가 31,38 　 969,478,382,166 901,056,864,829
제품매출원가 615,411,439,992 　 643,132,423,278
상품매출원가 296,200,911,212 　 192,329,251,561
기타매출원가 57,866,030,962 　 65,595,189,990
매출총이익 　 193,154,349,641 212,225,319,709
판매비와관리비 31 　 139,456,596,581 138,893,385,455
운임 73,419,641,112 　 80,582,033,200
대손상각비 6,9,18 (417,963,135) 　 (2,491,390,545)
기타 판매비와관리비 32 66,454,918,604 　 60,802,742,800
영업이익 　 53,697,753,060 73,331,934,254
기타수익 33 　 17,454,657,039 10,904,427,062
기타비용 33 　 8,578,100,374 12,438,370,415
지분법손익 13 　 2,247,504,426 7,146,486,831
금융수익 6 　 12,183,277,518 12,621,203,687
이자수익 5,114,026,252 　 3,909,216,506
기타 금융수익 34 7,069,251,266 　 8,711,987,181
금융비용 6,34 　 32,783,530,219 31,367,576,024
법인세비용차감전순이익(손실) 　 44,221,561,450 60,198,105,395
법인세비용 30 　 (1,408,283,224) (6,757,308,985)
당기순이익(손실) 37 　 45,629,844,674 66,955,414,380
기타포괄이익 　 337,470,929 76,862,785,326
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 2,453,380,044 　 (30,866,451) 　
해외사업환산손익 2,453,380,044 　 (30,866,451)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 (2,115,909,115) 　 76,893,651,777
확정급여제도의 재측정요소 21 (1,126,374,184) 　 (2,579,130,296)
지분상품투자자산평가손익 6,8,28 5,732,956 　 (2,259,826,153)
재평가잉여금 28 (276,393,631) 　 79,744,496,111
지분법자본변동 (718,874,256) 　 1,988,112,115
당기총포괄이익(손실) 　 45,967,315,603 143,818,199,706
당기순이익(손실)의 귀속 　 45,629,844,674 66,955,414,380
지배기업의 소유주지분 13,35 　 45,434,299,429 66,706,727,323
비지배지분 13 　 195,545,245 248,687,057
총포괄순이익(손실)의 귀속 　 45,967,315,603 143,818,199,706
지배기업의 소유주지분 13 　 45,792,121,960 142,152,185,546
비지배지분 13 　 175,193,643 1,666,014,160
지배주주당기주당이익 35 　 　
기본(희석)보통주당이익 　 1,827 2,683
기본(희석)우선주당이익 　 1,877 2,733

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표
제59기 당기말 2024년 12월 31일 현재
제58기 전기말 2023년 12월 31일 현재
성신양회 주식회사 (단위: 원)
과 목 주석 제 59기 당기말 제 58 기 전기말
자 산 　
유 동 자 산 288,827,473,911 283,568,383,518
현금및현금성자산 5,6,40 50,973,082,900 21,609,354,878
단기금융상품 6,7,22 4,300,000,000 2,000,000,000
매출채권 6,9,20,38,40 128,171,466,990 172,228,925,261
단기대여금 6,38,40 - 2,256,450,000
미수금 6,38,40 2,446,247,916 1,400,371,157
재고자산 11 97,631,744,651 74,986,749,526
기타유동자산 6,12,40 5,304,931,454 9,086,532,696
비 유 동 자 산 901,563,159,880 885,201,365,716
장기금융상품 6,7 330,306,413 2,510,860,700
장기성매출채권 6,9,38 16,759,091,772 17,771,504,266
지분상품투자자산 6,8,28 3,095,733,962 3,349,706,832
종속기업및관계기업투자 13,22,28 136,813,388,672 139,450,428,477
투자부동산 15,20,22 28,868,624,076 29,137,026,463
유형자산 14,20,22,28 662,417,073,746 630,782,722,357
무형자산 16,20,22 19,091,895,107 23,079,766,662
사용권자산 17 6,736,574,980 7,837,197,218
기타비유동자산 6,18,40 27,450,471,152 31,282,152,741
자 산 총 계 1,190,390,633,791 1,168,769,749,234
부 채
유 동 부 채 364,984,047,840 393,938,225,344
매입채무 6,40 32,549,016,338 53,402,903,380
미지급금 6,40 50,100,949,480 53,797,133,433
단기차입금 6,20,22,40 246,000,000,000 241,957,600,000
유동성장기차입금 6,20,22,40 22,699,340,000 24,506,630,000
당기법인세부채 30 1,501,672,622 3,006,628,831
기타유동부채 6,17,19,40 12,133,069,400 17,267,329,700
비 유 동 부 채 255,972,469,362 242,445,192,120
장기차입금 6,20,22,40 121,706,410,000 109,952,750,000
순확정급여채무 21 67,354,524,401 61,679,390,224
충당부채 23 24,471,478,852 19,919,056,962
이연법인세부채 30 32,382,268,638 40,923,507,800
기타비유동부채 6,17,24,40 10,057,787,471 9,970,487,134
부 채 총 계 620,956,517,202 636,383,417,464
자 본
자본금 1,25 128,508,590,000 128,508,590,000
자본잉여금 13,26 27,920,557,059 27,920,557,059
자본조정 13,27 (5,414,775,612) (5,414,775,612)
기타포괄손익누계액 13,28 107,508,021,391 107,410,940,266
이익잉여금 29 310,911,723,751 273,961,020,057
자 본 총 계 569,434,116,589 532,386,331,770
부 채 와 자 본 총 계 1,190,390,633,791 1,168,769,749,234

포 괄 손 익 계 산 서
제 59기 당기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 58기 전기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
성신양회 주식회사 (단위: 원)
과 목 주석 제 59기 당기 제 58기 전기
매 출 액 37,38 715,600,009,419 758,276,091,590
제품매출액 594,531,615,798 627,147,007,682
상품매출액 53,261,378,440 43,672,695,583
기타매출액 67,807,015,181 87,456,388,325
매출원가 31,38 584,276,152,371 608,311,452,319
제품매출원가 493,920,954,031 512,941,752,996
상품매출원가 46,307,355,615 37,213,100,200
기타매출원가 44,047,842,725 58,156,599,123
매출총이익 131,323,857,048 149,964,639,271
판매비와관리비 31 103,314,908,111 99,307,952,687
운임 52,352,620,007 55,705,380,325
대손상각비 6,9,18 313,150,378 (926,389,068)
기타 판매비와관리비 32 50,649,137,726 44,528,961,430
영업이익 28,008,948,937 50,656,686,584
기타수익 33 14,573,600,912 10,353,362,885
기타비용 33 7,695,864,552 10,813,890,142
지분법손익 13 16,778,512,870 22,176,723,094
금융수익 6 7,055,386,630 6,195,603,937
이자수익 4,769,065,599 3,744,123,316
기타 금융수익 34 2,286,321,031 2,451,480,621
금융비용 6,34 18,902,029,705 20,272,423,040
법인세비용차감전순이익 39,818,555,092 58,296,063,318
법인세비용(효익) 30 (5,595,919,749) (8,183,040,497)
당기순이익 37 45,414,474,841 66,479,103,815
기타포괄이익 367,851,928 75,444,402,654
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 2,466,701,653 (29,386,273)
지분법자본변동 13,28 2,466,701,653 (29,386,273)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 (2,098,849,725) 75,473,788,927
재평가잉여금 28 (276,393,631) 56,870,705,312
확정급여제도의 재측정요소 21 (762,455,901) (1,860,483,478)
지분상품투자자산평가손익 6,8,28 (119,923,522) (2,259,747,239)
지분법자본변동 13,28 (940,076,671) 22,723,314,332
당기총포괄이익 45,782,326,769 141,923,506,469
주당이익 35
기본(희석)보통주당이익 1,826 2,674
기본(희석)우선주당이익 1,876 2,724

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제59기 당기 2024년 01월 01일 부터 제58기 전기 2023년 01월 01일 부터
2024년 12월 31일 까지 2023년 12월 31일 까지
처분예정일 2025년 03월 20일 처분확정일 2024년 03월 21일
회사명 : 성신양회(주) (단위 : 천원)
과 목 제59기 당기 제58기 전기
I. 미처분이익잉여금 307,611,724 271,561,020
(1) 전기이월미처분이익잉여금 261,926,478 207,661,585
(2) 순확정급여채무의 재측정요소 (762,456) (1,860,484)
(3) 재평가이익 대체 - (401)
(4) 지분상품투자자산평가손익 대체 49,540 -
(5) 지분법자본변동 983,687 (718,784)
(6) 당기순이익(손실) 45,414,475 66,479,104
II. 이익잉여금처분액 9,634,542 9,634,542
(1) 이익준비금 900,000 900,000
(2) 배당금 가. 현금배당 주당배당금(율) 당기 : 보통주 350원(7%) 1우선주 400원(8%) 전기 : 보통주 350원(7%) 1우선주 400원(8%) 8,734,542 8,734,542
III. 차기이월미처분이익잉여금 297,977,182 261,926,478

※ 상기 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 3월 12일 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적
해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적

제 8조의 4 (3종 종류주식의 수와 내용)

① ~ ③ (생 략)

④ 본 조 제 3항에 따른 전환의 조건, 전환기간 또는 전환청구기간, 전환으로 인하여 발행할 주식의 수와 내용, 전환의 사유는 다음과 같다.

1~3. (생 략)

4. 회사의 선택에 따라 종류주식을 전환하는 경우, 이사회는 발행시에 법령에 부합하고 합리적인 범위 내에서 회사 발행 주식의 시가, 상장 유지, 주주 보호, 경영환경 안정, 적대적 M&A 방어 등 기타 경영상 이유 를 고려하여 전환 사유를 정할 수 있고, 그 사유가 발생한 경우에 회사는 종류주식을 전환할 수 있다. 이사회는 전환권의 행사 전에 그 주식의 주주 및 주주명부에 기재된 권리자에게 전환할 주식과 2주 이상의 일정한 기간내에 그 주권의 회사에 제출하여야 하고 제출이 없는 경우 그 주권이 무효로 된다는 뜻을 통지 또는 공고하여야 한다.

제 8조의 4 (3종 종류주식의 수와 내용)

① ~ ③ (좌 동)

④ 본 조 제 3항에 따른 전환의 조건, 전환기간 또는 전환청구기간, 전환으로 인하여 발행할 주식의 수와 내용, 전환의 사유는 다음과 같다.

1~3. (좌 동)

4. 회사의 선택에 따라 종류주식을 전환하는 경우, 이사회는 발행시에 법령에 부합하고 합리적인 범위 내에서 회사 발행 주식의 시가, 상장 유지, 주주 보호, 경영환경 안정 등 기타 경영상 이유 를 고려하여 전환 사유를 정할 수 있고, 그 사유가 발생한 경우에 회사는 종류주식을 전환할 수 있다. 이사회는 전환권의 행사 전에 그 주식의 주주 및 주주명부에 기재된 권리자에게 전환할 주식과 2주 이상의 일정한 기간내에 그 주권의 회사에 제출하여야 하고 제출이 없는 경우 그 주권이 무효로 된다는 뜻을 통지 또는 공고하여야 한다. (개정 2025. 3. 20)

- ESG 경영 고도화 관련 일부 문구 삭제

제 32조 (이사회의 구성과 소집)

① (생 략)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일 3일 전에 각 이사에게 통지하여 소집 한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

제 32조 (이사회의 구성과 소집)

① (좌 동)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일 7일 전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. (개정 2025. 3. 20)

- ESG 경영 고도화 관련 소집통지 일자 변경

제 41조 (이익배당)

① (생 략)

② 제 1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제 41조 (이익배당)

① (좌 동)

② 이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 공고하여야 한다. (개정, 2025. 3. 20)

- 법무부의 상법 유권해석 반영

제 41조의2 (중간배당)

① (생 략)

② 제 1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제 1항의 기준 이후 45일 내에 하여야 한다.

제 41조의2 (중간배당)

① (좌 동)

② 이 회사는 이사회 결의로 제 1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.(개정, 2025. 3. 20)

- 법무부의 상법 유권해석 반영

□ 이사의 선임

제 3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (1명, 분리선출)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사 후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

 최대주주와의 관계 추천인
진 종 은 1960. 08. 15 사외이사 분리선출 없음 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의 최근3년간 거래내역
기간 내용
진 종 은 - '78~'01 경남은행 근무 없음
'83~'87 경남대학교 회계학과 졸업
'01~'14 우리금융자산관리 전무
'14~'19 대신애프앤아이 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무
진 종 은 없음 없음 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[직무수행 및 의사결정 기준] 본 후보자는 사외이사로서 지녀야 하는 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다. 1) 회사의 경영전략 및 업무집행에 관련된 중요한 사항 2) 이사진 및 경영진의 직무집행의 감독 3) 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수할 것 입니다.

확인서 02. 소집공고_참고서류_사외이사확인서(진종은).jpg 02. 소집공고_참고서류_사외이사확인서(진종은)

□ 감사위원회 위원의 선임

제 3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (1명, 분리선출)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사후보자여부 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 최대주주와의관계 추천인
진 종 은 1960.08.15 사외이사 분리선출 없음 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
진 종 은 - '78~'01 경남은행 근무 없음
'83~'87 경남대학교 회계학과 졸업
'01~'14 우리금융자산관리 전무
'14~'19 대신애프앤아이 대표이사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사외이사 후보자 : 진종은>후보자는 사외이사 및 감사위원으로서 전문성과 독립성을 바탕으로 감시, 감독 역할을 수행하였으며, 향후 합리적인 대안을 제시하여 당사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단

확인서 6.(공시)소집공고_참고서류_감사위원확인서_진종은.jpg 6.(공시)소집공고_참고서류_감사위원확인서_진종은

□ 이사의 보수한도 승인

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 5명( 3명 )
보수총액 또는 최고한도액 3,200백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 5명( 3명 )
실제 지급된 보수총액 745백만원
최고한도액 3,200백만원