| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 59기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,366,488 | - 매출액 | 1,162,633 | |
| - 부채총계 | 791,487 | - 영업이익 | 53,239 | ||
| - 자본금 | 128,509 | - 당기순이익 | 45,374 | ||
| - 자본총계 | 575,001 | *주당순이익(원) | 1,818 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,189,988 | - 매출액 | 715,600 | |
| - 부채총계 | 620,781 | - 영업이익 | 28,009 | ||
| - 자본금 | 128,509 | - 당기순이익 | 45,187 | ||
| - 자본총계 | 569,207 | *주당순이익(원) | 1,817 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 350 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 400 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 8,734,541,950 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.55 | |||
| 종류주식 | 3.66 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제59기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(연결 포함) 승인의 건 ▶원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 ▶원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1) 상기 "2. 배당. 가. 현금·현물배당"의 "배당금 총액"은 다음을 합산한 금액입니다. - 보통주 : 24,115,097주 * 350원 = 8,440,283,950원 - 우선주 : 735,645주 * 400원 = 294,258,000원 * 자사주 400,976주는 배당하지 않습니다. 2) 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의 2에 의거, 정기주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-02-27 참고서류 2025-02-27 주주총회소집공고 2025-02-19 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-02-19 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 진종은 | 1960-08 | 3 | 재선임 | 경남은행 근무 경남대학교 회계학과 졸업 우리금융자산관리 전무 대신에프앤아이 대표이사 |
대신자산신탁 (사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진종은 | 1960-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 경남은행 근무 경남대학교 회계학과 졸업 우리금융자산관리 전무 대신에프앤아이 대표이사 |