| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 89,588 | - 매출액 | 100,118 | |
| - 부채총계 | 19,347 | - 영업이익 | 16,098 | ||
| - 자본금 | 1,647 | - 당기순이익 | 12,419 | ||
| - 자본총계 | 70,241 | *주당순이익(원) | 5,125 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 91,858 | - 매출액 | 109,495 | |
| - 부채총계 | 22,443 | - 영업이익 | 16,367 | ||
| - 자본금 | 1,647 | - 당기순이익 | 13,128 | ||
| - 자본총계 | 69,415 | *주당순이익(원) | 5,452 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,317,840,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.68 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명, 감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 20 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제12기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
(현금배당 보통주 1주당 400원) ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호:사내이사 심수진 신규선임의 건 제2-2호:사내이사 강민정 신규선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호:감사 위진오 신규선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 조용준 기타비상무이사는 일신상의 사유로 중도사임하였습니다. | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-25 감사보고서 제출
2020-03-11 주주총회소집공고 2020-03-11 현금ㆍ현물배당 결정 2020-03-11 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심수진 | 1970-12 | 3 | 신규선임 |
現) 에스제이그룹 캉골사업부 사업담당 및 디자인 연구소 소장
前) 제일모직 빈폴키즈팀 디자인수석 우진통상 디자인연구소 부장 |
| 강민정 | 1973-08 | 3 | 신규선임 |
現) 에스제이그룹 헬렌카민스키사업부 사업담당
前) 연세 패션경영 최고전문가 과정 수료 알앤엘 디엔에이치, 헬렌카민스키사업부 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 위진오 | 1966-06 | 3 | 신규선임 | 비상근 |
現) 대주회계법인 상무
前) 삼정회계법인 금융사업본부 감사파트너,재무실사 파트너 |