| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 신라스테이 역삼 5층 (서울시 강남구 언주로 517) |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 제13기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고안건 - 제1호 : 제13기 감사보고의 件 - 제2호 : 제13기 영업보고의 件 - 제3호 : 내부회계관리제도 운영실태보고의 件 ※ 부의안건 - 제1호 : 제13기 사업년도 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 件 ※예정 배당금 : 1주당 현금배당 140원 - 제2호 : 정관의 변경 - 제3호 : 이사 선임의 件 제3-1호 사외이사 홍정택 재선임의 件 제3-2호 사외이사 조진현 선임의 件 - 제4호 : 감사 선임의 件 제4-1호 상근 감사 이천우 선임의 件 - 제5호 : 이사 보수한도 승인의 件 - 제6호 : 감사 보수한도 승인의 件 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍정택 | 1983-12 | 3년 | 재선임 | 현) 로그인베스트먼트 수석팀장 전) 알바트로스인베스트먼트 차장 전) 삼일회계법인 Advisory 4팀 |
해당없음 |
| 조진현 | 1966-05 | 3년 | 신규선임 | 현)인더대학교 멀티미디어디자인학과 교수 | 사)한국디자인문화학회 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이천우 | 1958-10 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 현) LNP Networks 대표이사 전) (주)두산면세 BG 대표 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 7. 전대업 10. 화장품 제조 및 도,소매업 11. 비누 및 세정제의 제조 및 도,소매업 12. 문구용품, 여행용품의 제조 및 도,소매업 13. 식품 제조 및 판매업 14. 주류 수입 및 판매업 15. 위 각호와 관련된 통신판매업 16. 위 각호와 관련된 전자상거래업 17. 위 각호와 관련된 온라인 쇼핑몰 운영업 18. 위 각호와 관련된 서비스업 19. 위 각호와 관련된 수출입업 20. 위 각호와 관련된 부대 사업 일체 |
신규사업을 위한 사업목적 추가 및 변경 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |