| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 도곡로 156 SJ빌딩 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제17기 정기주주총회 목적사항 [보고안건] - 제17기 감사보고의 건 - 제17기 영업보고의 건 - 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 [부의안건] - 제1호 의안: 제17기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 사내이사 이주영 재선임의 건 - 제4호 의안: 사내이사 연오흠 재선임의 건 - 제5호 의안: 사내이사 박지훈 신규 선임의 건 - 제6호 의안: 사외이사 이권섭 재선임의 건 - 제7호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제8호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제17기 정기주주총회 개최와 관련하여 비상사태 발생시 시간, 장소 변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며, 관련 사항을 재공지하도록 하겠습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이주영 | 1967-11 | 3년 | 재선임 | - 캘리포니아 주립대학교 경영학(석사) 졸업 (1997) - (주)에스제이그룹 대표이사 (08.03~현재) |
| 연오흠 | 1966-11 | 3년 | 재선임 | - 경희대학교 화학과 졸업 (1992) - (주)에스제이그룹 부사장 (19.01~현재) |
| 박지훈 | 1979-02 | 3년 | 신규선임 | - 중앙대학교 의류학과 졸업 (2004) - (주)더네이쳐홀딩스 내셔널지오그래픽 이사 (16.07~18.06) - (주)동인인터내셔널 2XU 이사(18.06~21.08) - (주)에프앤에프 SUPRA 이사(21.08~23.10) - (주)에스제이그룹 캉골본부 본부장(24.01~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이권섭 | 1966-07 | 3년 | 재선임 | - 경남대학교 회계학과 졸업 (1988) - (주)신세계 마산점장 상무 (16.06~18.12) - (주)신세계백화점 자문역 (18.12~19.12) - (주)지앤비시스템 전문임원 (19.12~22.12) - (주)에스제이그룹 사외이사(22.03~현재) |
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