| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 188,594 | - 매출액 | 138,012 | |
| - 부채총계 | 79,156 | - 영업이익 | -164 | ||
| - 자본금 | 4,933 | - 당기순이익 | -1,384 | ||
| - 자본총계 | 109,438 | *주당순이익(원) | -144 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 222,157 | - 매출액 | 181,795 | |
| - 부채총계 | 91,721 | - 영업이익 | -3,238 | ||
| - 자본금 | 4,933 | - 당기순이익 | -4,078 | ||
| - 자본총계 | 130,436 | *주당순이익(원) | -289 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임,1명 신규선임, 사외이사 1명 재선임. |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | * 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 *부의사항: - 제1호 의안: 제17기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 - 제3호 의안: 사내이사 이주영 재선임의 건 → 원안대로 가결 - 제4호 의안: 사내이사 연오흠 재선임 건 → 원안대로 가결 - 제5호 의안: 사내이사 박지훈 신규 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제6호 의안: 사외이사 이권섭 재선임의 건 → 원안대로 가결 - 제7호 의안: 이사 보수한도 승인의건 → 원안대로 가결 - 제8호 의안: 감사 보수한도 승인의건→ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-18 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이주영 | 1967-11 | 3 | 재선임 | - 캘리포니아 주립대학교 경영학(석사) 졸업 (1997) - (주)에스제이그룹 대표이사 (08.03~현재) |
| 연오흠 | 1966-11 | 3 | 재선임 | - 경희대학교 화학과 졸업 (1992) - (주)에스제이그룹 부사장 (19.01~현재) |
| 박지훈 | 1979-02 | 3 | 신규선임 | - 중앙대학교 의류학과 졸업 (2004) - (주)더네이쳐홀딩스 내셔널지오그래픽 이사 (16.07~18.06) - (주)동인인터내셔널 2XU 이사(18.06~21.08) - (주)에프앤에프 SUPRA 이사(21.08~23.10) - (주)에스제이그룹 캉골본부 본부장(24.01~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이권섭 | 1966-07 | 3 | 재선임 | - 경남대학교 회계학과 졸업 (1988) - (주)신세계 마산점장 상무 (16.06~18.12) - (주)신세계백화점 자문역 (18.12~19.12) - (주)지앤비시스템 전문임원 (19.12~22.12) - (주)에스제이그룹 사외이사(22.03~현재) |
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