의결권대리행사권유참고서류 3.5 이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr;&cr;&cr;
2022 년 2 월 10 일
권 유 자: 성 명: 이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사주식회사&cr;주 소: 서울시 영등포구 국제금융로 10, 35층(여의도동, 쓰리아이에프씨)&cr;전화번호: 02-6205-0467
작 성 자: 성 명: 최효정&cr;부서 및 직위: 사무관리회사 차장&cr;전화번호: 02-2180-0613
&cr;&cr;

&cr;

 <의결권 대리행사 권유 요약>

이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사(주)본인2022년 02월 10일2022년 02월 25일2022년 02월 15일위탁제4기 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원

인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

둘다 가능한국예탁결제원인터넷 : http://evote.ksd.or.kr&cr;모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 기타주주총회의목적사항□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무&cr; 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사(주)000본인-
성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

CPPINVESTMENTBOARDREALESTATEHOLDINGSINC.최대주주보통주35,600,00024.85최대주주-35,600,00024.85-
성명&cr;(회사명) 권유자와의&cr;관계 주식의&cr;종류 소유주식수 소유 비율 회사와의&cr;관계 비고
계 - -

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 최효정&cr;(신한아이타스)00사무수탁사&cr;직원--
성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유&cr;주식수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 최효정&cr;(신한아이타스)개인--사무수탁사&cr;직원--
성명&cr;(회사명) 구분 주식의&cr;종류 주식&cr;소유수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022년 02월 10일2022년 02월 15일2022년 02월 24일2022년 02월 25일
주주총회&cr;소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 제4기 정기주주총회를 위한 주주명부기준일(2021년 11월 30일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제4기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능

2022년 2월 15일 09시 ~ 2022년 2월 24일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능)

한국예탁결제원인터넷 : http://evote.ksd.or.kr&cr;모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표에 관한사항"을 안내하였습니다
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr;인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 XXOXX
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr;(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

이에스알켄달스퀘어리츠www.esrks-reit.com-
홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 : 서울시 영등포구 여의대로 70 신한금융투자타워 20층 &cr; 신한아이타스(주) 대체투자사업부 최효정 (우 : 07325)

- 우편 접수 여부 : 가능

- 접수 기간 : 2022년 02월 24일(목) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 2월 25일 오전 10시 서울시 영등포구 여의대방로 65길 6, 12층(여의도, 센터빌딩) &cr;한국리츠협회 교육장
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능

2022년 2월 15일 09시 ~ 2022년 2월 24일 17시

(기간 중 24시간 이용 가능)

한국예탁결제원

인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기간 중 오전9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능&cr;(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 서면투표 가능서면의결권 수취일부터 주주총회 전일까지(우편도착기준)

1) 주주총회 부의 안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(https://www.esrks-reit.com/)를 참조하시기 바랍니다.

2) 의결권표시 방법 : 보내드린 의결권 행사양식의 ‘의사표시’란에 주주님의 의사에 따라 찬, 반의 여부를 표시하여 주십시오.

3) 실질주주의 성명란은 기명날인(사인도 가능)을 하셔야 합니다.

4) 주주님께서 의사표시하신 서면의결권행사 통지서(법인인 경우 법인인감증명서 포함) 동봉 후, 주주총회 개최일 전 2022년 02월 24일(목요일)까지 도착할 수 있도록 송부하여주시기 바랍니다.

▷ 송부처 : 서울시 영등포구 여의대로 70 신한금융투자타워 20층 신한아이타스(주) 대체투자사업부 최효정 (우: 07325)

5) 도착한 서면에 의한 의결권 행사는 모두 집계하여 주주총회 당일 직접 참석한 주주님의 의결권 및 전자투표 의결권과 함산되어 주주총회 의안의 표결에 반영됩니다

-
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 □ 코로나바이러스(COVID-19) 관련 주주총회 운영 안내&cr;&cr;- 주주들께서는 가급적 총회장 방문을 자제하여 주시기를 권고드리며, 의결권행사를 원하시는 주주들께서는 전자투표제도 및 의결권대리행사권유제도를 통한 위임장이나, 서면의결권행사통지서 활용 등 간접적인 방법을 통해 의결권행사를 부탁드립니다. 의결권대리행사권유제도와 관련된 사항은 금융감독원 전자공시시스템 또는 회사 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.&cr;&cr;- 주주총회가 개최되는 센터빌딩(서울시 영등포구 소재)는 다중이용시설로서, 방문시 마스크를 미착용하시거나, 입구에 설치된 '열화상카메라' 등을 통한 체온측정결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

- 제1호 의안) 제4기 재무제표 승인의 건

&cr;가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

"III, 경영참고사항" 中 "1. 사업의 개요" 참조

나. 해당 사업연도의 연결재무제표 및 별도재무제표&cr; ※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견 &cr; 을 포함한 최종 재무제표는 2월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 &cr; 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일&cr; 은 추후 변경될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표&cr;

연 결 재 무 상 태 표
제4(당) 기 2021년 11월 30일 현재
제3(전) 기 2021년 5월 31일 현재
이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 제 4(당)기 제 3(전)기
자 산
I. 유동자산 31,843,933,222 32,671,513,571
1. 현금및현금성자산 23,518,984,130 26,893,775,417
2. 기타금융자산 1,962,712,170 5,201,481,632
3. 기타유동자산 5,427,377,842 569,298,752
4. 당기법인세자산 934,859,080 6,957,770
II. 비유동자산 1,411,301,666,198 1,154,949,824,210
1. 장기금융상품 26,715,879,351 21,373,453,740
2. 관계기업투자 182,609,817,527 156,560,646,070
3. 투자부동산 1,199,425,396,013 975,741,830,154
4. 무형자산 4,058,026 4,058,026
5. 기타비유동금융자산 2,546,515,281 1,269,836,220
자 산 총 계 1,443,145,599,420 1,187,621,337,781
부 채
I. 유동부채 42,639,287,801 10,753,405,603
1. 기타금융부채 12,629,407,224 6,920,386,381
2. 기타유동부채 1,866,350,058 3,833,019,222
3. 단기차입금 28,143,530,519 -
II. 비유동부채 696,149,256,263 466,185,541,767
1. 장기차입금 668,141,585,260 446,569,500,855
2. 기타비유동금융부채 25,012,584,480 19,616,040,912
3. 기타비유동부채 2,995,086,523 -
부 채 총 계 738,788,544,064 476,938,947,370
자 본
지배기업소유주에게 귀속되는 지분 700,857,045,356 710,682,390,411
I. 자본금 143,259,000,000 143,259,000,000
II. 기타불입자본 541,103,130,210 541,850,342,670
III. 이익잉여금(결손금) 16,494,915,146 25,573,047,741
비지배지분 3,500,010,000 -
자 본 총 계 704,357,055,356 710,682,390,411
부 채 및 자 본 총 계 1,443,145,599,420 1,187,621,337,781

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제4(당)기 2021년 6월 1일부터 2021년 11월 30일까지
제3(전)기 2020년 12월 1일부터 2021년 5월 31일까지
이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 제 4(당)기 제 3(전)기
I. 영업수익 30,062,669,527 23,710,051,451
II. 영업비용 15,332,415,321 15,606,524,270
III. 영업손익 14,730,254,206 8,103,527,181
IV. 영업외수익 4,433,011,217 3,391,736,355
금융수익 96,282,387 761,933,142
기타수익 1,532,700 50
지분법이익 4,335,196,130 2,629,803,163
V. 영업외비용 9,677,861,880 6,086,011,681
금융비용 8,944,217,143 6,086,011,670
기타비용 - 11
지분법손실 733,644,737 -
VI. 법인세차감전순손익 9,485,403,543 5,409,251,855
법인세비용 - -
VII. 당기순손익 9,485,403,543 5,409,251,855
지배기업주주지분 9,485,403,543 5,409,251,855
비지배지분 - -
VIII. 기타포괄손익 - -
IV. 총포괄손익 9,485,403,543 5,409,251,855
지배기업주주지분 9,485,403,543 5,409,251,855
비지배지분 - -
기본주당순이익 66 39
희석주당순이익 66 34

연 결 자 본 변 동 표
제4(당)기 2021년 6월 1일부터 2021년 11월 30일까지
제3(전)기 2020년 12월 1일부터 2021년 5월 31일까지
이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 지배기업소유주지분 비지배지분 합 계
자본금 기타불입자본 이익잉여금&cr;(결손금)
2020.12.1(전기초) 48,200,000,000 192,541,961,760 (1,494,204,114) - 239,247,757,646
유상증자 71,459,000,000 277,064,431,350 - - 348,523,431,350
전환사채의 전환 23,600,000,000 93,901,949,560 - - 117,501,949,560
결손보전 (21,658,000,000) 21,658,000,000 - -
당기순이익 - 5,409,251,855 - 5,409,251,855
2021.5.31(전기말) 143,259,000,000 541,850,342,670 25,573,047,741 - 710,682,390,411
2021.06.01(당기초) 143,259,000,000 541,850,342,670 25,573,047,741 - 710,682,390,411
기타불입자본의 이입 - (700,000,000) 700,000,000 - -
배당 - - (19,263,536,138) - (19,263,536,138)
비지배지분의 증가 - - - 3,500,010,000 3,500,010,000
신주발행비용 - (47,212,460) - - (47,212,460)
당기순이익 - - 9,485,403,543 - 9,485,403,543
2021.11.30(당기말) 143,259,000,000 541,103,130,210 16,494,915,146 3,500,010,000 704,357,055,356

연 결 현 금 흐 름 표
제4(당)기 2021년 6월 1일부터 2021년 11월 30일까지
제3(전)기 2020년 12월 1일부터 2021년 5월 31일까지
이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 제 4(당)기 제 3(전)기
I. 영업활동현금흐름 18,224,952,654 8,858,471,845
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름 22,139,485,855 14,598,634,336
(1) 당기순이익 9,485,403,543 5,409,251,855
(2) 조정 12,618,747,623 8,371,768,863
감가상각비 7,682,730,245 5,906,579,420
이자비용 8,944,217,143 6,086,011,670
지분법손실 733,644,737 -
이자수익 (96,282,387) (101,605,142)
임대료수익 (6,782,353) -
기타수익 (303,583,632) (229,085,922)
당기손익공정가치측정금융부채평가이익 - (660,328,000)
지분법이익 (4,335,196,130) (2,629,803,163)
(3) 영업활동으로 인한 자산부채 변동 35,334,689 817,613,618
미수금의 감소(증가) 20,615,323 (837,361,890)
미수수익의증가 (1,276,679,061) (626,536,220)
선급비용의 증가 (669,925,686) (569,298,752)
부가세대급금의 감소 (4,188,153,404) -
선수수익의 증가 1,011,355,739
미지급금의 증가 5,029,544,173 2,318,754,877
예수금의 증가 108,577,605 532,055,603
2. 이자의 수취 64,511,859 45,045,558
3. 법인세의 납부 (927,901,310) (6,041,060)
4. 이자의 지급 (10,701,189,066) (5,779,279,865)
5. 배당금의 수취 7,650,045,316 112,876
II. 투자활동현금흐름 (261,895,483,146) (1,161,903,178,050)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액 5,813,806,103 -
장기금융상품의 감소 5,813,806,103 -
2. 투자활동으로 인한 현금유출액 (267,709,289,249) (1,161,903,178,050)
장기금융상품의 증가 (11,156,231,714) (21,373,453,740)
관계기업투자의 취득 (26,200,000,000) (158,238,014,736)
투자부동산(토지)의 취득 (59,076,733,981) (343,807,732,271)
투자부동산(건물)의 취득 (171,276,323,554) (637,840,677,303)
기타보증금의 증가 - (643,300,000)
III. 재무활동현금흐름 　 240,295,739,205 821,660,125,860
1. 재무활동으로 인한 현금유입액 259,806,197,803 　 891,829,744,950
유상증자 - 357,295,000,000
단기차입금의 증가 28,143,530,519 -
장기차입금의 증가 223,000,000,000 511,400,000,000
비지배지분의 증가 3,500,010,000 -
임대보증금의 증가 5,162,657,284 23,134,744,950
2. 재무활동으로 인한 현금유출액 (19,510,458,598) (70,169,619,090)
배당금의 지급 (19,263,536,138) -
임대보증금의 감소 (199,710,000) -
신주발행비용 (47,212,460) (9,269,619,090)
유동성장기차입금의 상환 - (60,900,000,000)
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) (3,374,791,287) (331,384,580,345)
V. 기초의 현금및현금성자산 26,893,775,417 358,278,355,762
VI. 기말의 현금및현금성자산 23,518,984,130 26,893,775,417

&cr;(2) 별도재무제표&cr;

재 무 상 태 표
제4(당) 기 2021년 11월 30일 현재
제3(전) 기 2021년 5월 31일 현재
이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사 (단위 : 원)
과 목 제 4(당)기 제 3(전)기
자 산
I. 유동자산 3,690,555,944 12,608,018,703
1. 현금및현금성자산 1,706,287,357 8,289,912,266
2. 기타금융자산 1,058,636,957 4,311,171,447
3. 당기법인세자산 925,631,630 6,934,990
II. 비유동자산 721,634,755,449 692,287,014,736
1. 종속기업투자 536,549,000,000 534,049,000,000
2. 관계기업투자 185,085,755,449 158,238,014,736
자 산 총 계 725,325,311,393 704,895,033,439
부 채
I. 유동부채 922,371,809 70,546,700
1. 기타금융부채 921,583,109 69,758,000
2. 기타유동부채 788,700 788,700
II. 비유동부채 20,000,000,000 -
1. 장기차입금 20,000,000,000 -
부 채 총 계 20,922,371,809 70,546,700
자 본
I. 자본금 143,259,000,000 143,259,000,000
II. 기타불입자본 541,103,130,210 541,850,342,670
III. 이익잉여금 20,040,809,374 19,715,144,069
자 본 총 계 704,402,939,584 704,824,486,739
부 채 및 자 본 총 계 725,325,311,393 704,895,033,439

포 괄 손 익 계 산 서
제4(당)기 2021년 6월 1일부터 2021년 11월 30일까지
제3(전)기 2020년 12월 1일부터 2021년 5월 31일까지
이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사 (단위 : 원)
과 목 제 4(당)기 제 3(전)기
I. 영업수익 19,680,322,901 4,307,171,829
II. 영업비용 430,840,192 5,512,323,574
III. 영업손익 19,249,482,709 (1,205,151,745)
IV. 영업외수익 2,020,103 708,921,779
금융수익 2,006,419 708,921,779
기타수익 13,684 -
V. 영업외비용 362,301,369 -
금융비용 362,301,369 -
기타비용 - -
VI. 법인세비용차감전순손익 18,889,201,443 (496,229,966)
법인세비용 - -
VII. 당기순손익 18,889,201,443 (496,229,966)
VIII. 기타포괄손익 - -
IV. 총포괄손익 18,889,201,443 (496,229,966)
기본주당순이익(손실) 132 (4)
희석주당순이익(손실) 132 (8)

자 본 변 동 표
제4(당)기 2021년 6월 1일부터 2021년 11월 30일까지
제3(전)기 2020년 12월 1일부터 2021년 5월 31일까지
이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사 (단위 : 원)
과 목 자본금 기타불입자본 이익잉여금(결손금) 합 계
2020.12.1(전기초) 48,200,000,000 192,541,961,760 (1,446,625,965) 239,295,335,795
유상증자 71,459,000,000 277,064,431,350 - 348,523,431,350
전환사채의 전환 23,600,000,000 93,901,949,560 - 117,501,949,560
결손보전 - (21,658,000,000) 21,658,000,000 -
당기순손실 - - (496,229,966) (496,229,966)
2021.5.31(전기말) 143,259,000,000 541,850,342,670 19,715,144,069 704,824,486,739
2021.6.1(당기초) 143,259,000,000 541,850,342,670 19,715,144,069 704,824,486,739
기타불입자본 이입액 - (700,000,000) 700,000,000 -
신주발행비용 - (47,212,460) - (47,212,460)
배당 - - (19,263,536,138) (19,263,536,138)
당기순이익 - - 18,889,201,443 18,889,201,443
2021.11.30(당기말) 143,259,000,000 541,103,130,210 20,040,809,374 704,402,939,584

현 금 흐 름 표
제4(당)기 2021년 6월 1일부터 2021년 11월 30일까지
제3(전)기 2020년 12월 1일부터 2021년 5월 31일까지
이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사 (단위 : 원)
과 목 제 4(당)기 제 3(전)기
I. 영업활동현금흐름 21,427,123,689 (5,747,606,914)
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름 (397,481,838) (5,786,559,885)
(1) 당기순이익(손실) 18,889,201,443 (496,229,966)
(2) 조정 (19,320,027,951) (5,016,093,608)
이자수익 (2,006,419) (48,593,779)
배당금수익 (19,680,322,901) (4,307,171,829)
당기손익공정가치측정금융부채평가이익 - (660,328,000)
이자비용 362,301,369 -
(3) 영업활동으로 인한 자산부채 변동 33,344,670 (274,236,311)
미지급금의 증가(감소) 33,344,670 (274,873,711)
예수금의 증가 - 637,400
2. 이자의 수취 4,616,242 44,919,785
3. 이자의 지급 (191,561,643) -
4. 법인세의 납부 (918,696,640) (6,079,690)
5. 배당금의 수취 22,930,247,568 112,876
II. 투자활동현금흐름 (28,700,000,000) (691,787,014,736)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액 - -
2. 투자활동으로 인한 현금유출액 (28,700,000,000) (691,787,014,736)
종속기업투자의 취득 (2,500,000,000) (533,549,000,000)
관계기업투자의 취득 (26,200,000,000) (158,238,014,736)
III. 재무활동현금흐름 　 689,251,402 348,025,380,910
1. 재무활동으로 인한 현금유입액 20,000,000,000 　 357,295,000,000
유상증자 - 357,295,000,000
장기차입금의 증가 20,000,000,000 -
2. 재무활동으로 인한 현금유출액 (19,310,748,598) (9,269,619,090)
배당금의 지급 (19,263,536,138) -
신주발행비용 (47,212,460) (9,269,619,090)
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) (6,583,624,909) (349,509,240,740)
V. 기초의 현금및현금성자산 8,289,912,266 357,799,153,006
VI. 기말의 현금및현금성자산 1,706,287,357 8,289,912,266

□ 기타 주주총회의 목적사항

&cr;- 제2호 의안) 제4기 현금배당 결의의 건&cr;

□ 관련 규정

▶ 정관 제54조(이익의 배당)

① 회사는 매 사업연도 이익배당한도의 100분의 90 이상을 주주총회 또는 제51조 제5항에 따른 이사회의 결의에 따라 주주에게 배당하여야 한다. 이 경우 상법 제458조에 따른 이익준비금은 적립하지 아니한다.

② 회사가 제1항에 따라 이익을 배당할 때에는 상법 제462조 제1항에도 불구하고 부투법 제28조 제3항 및 부투법 시행령 제32조가 정하는 바에 따라 해당 연도의 감가상각비 상당액을 금전으로 초과배당 할 수 있다. 다만, 초과배당으로 인하여 전기(前期)에서 이월된 결손금(缺損金)은 당기(當期)의 배당가능이익 산정 시 포함하지 아니하고, 초과배당은 현금으로 하여야 한다.

③ 회사가 제11조에 따라 상장한 경우, 총자산에서 100분의 10 이상을 차지하는 부동산을 매각하여 그 이익을 배당할 때에는 해당 사업연도 말 10일 전까지 이사회를 개최하여 이사회의 결의로 배당 여부 및 배당 예정금액을 결정하여야 한다.

▶ 제 55 조 (이익배당의 지급)

① 배당금은 정기주주총회 또는 제51조 제5항에 따른 이사회의 결의로 승인을 받아 매 사업연도 종료일 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

② 회사는 이익배당을 정기주주총회 또는 제51조 제5항에 따른 이사회의 결의를 한 날로부터 1개월 이내에 하여야 한다. 다만, 주주총회 또는 이사회에서 배당금의 지급시기를 따로 정한 경우에는 그러하지 아니하다.

&cr;- 아 래 -&cr;

이익잉여금처분계산서&cr; 제4(당)기 2021년 06월 01일부터 2021년 11월 30일까지&cr; 제3(전)기 2020년 12월 01일부터 2021년 05월 31일까지

구 분 (단위: 원)
당 기 전 기
(처분예정 일: 2022년 2 월 25 일 ) (처분확정 일 : 2021년 8월 31일)
I. 미처분이익잉여금 20,040,809,374 19,715,144,069
전기이월미처분이익잉여금 1,151,607,931 20,211,374,035
당기순이익(손실) 18,889,201,443 (496,229,966)
II. 기타불입자본 이입액 9,836,000,000 700,000,000
주식발행초과금 이입액 9,836,000,000 700,000,000
III. 이익잉여금 처분액 19,196,706,000 19,263,536,138
보통주배당금 19,196,706,000 19,263,536,138
IV. 차기이월미처분이익잉여금 10,680,103,374 1,151,607,931

&cr; - 제4호 의안) 제5기 사업계획 승인의 건&cr;

▶ 정관 제26조(주주총회 결의사항)

① 항1호 해당 사업연도의 사업계획의 확정. 다만, 두 기의 사업연도를 한 당위로 하여 사업계획을 확정할 경우, 각 단위 별로 먼저 도래하는 사업연도의 주주총회에서 결의하며, 동일한 사업연동의 사업계획을 두 번 확정하지 않음.

▶ 부동산투자회사법 제12조(주주총회의 결의사항)

① 항1호 해당 사업연도의 사업계획의 확정.

□ 사업계획안

○ 사업계획 적용기간(제5기) : 2021.12.01 ~ 2022.05.31

○ 사업계획 재무요약

(단위 : 백만원)

구 분

제4기 실적

(2021.06.01~2021.11.30)

제5기

(2021.12.31~2022.05.31)

영업수익

19,680

 18,903

영업비용

431

 909

영업이익

19,249

 17,994

영업외수익

2

-

영업외비용

362

 65

당기순이익(손실)

18,889

 17,929

*상기 재무수치는 실제 운영과정과 회계처리 등의 사유로 변동 가능

&cr; - 제5호 의안) 자 본준비금 감액 승인의 건&cr;

□ 목 적

○ 당사는 제5기 사업연도 배당재원으로 사용하기 위하여, 이를 위해 자본준비금 감액을 실시하고 자 함

□ 관련규정

○ 상법 제461조의2(준비금의 감소)

회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

□ 자본잉여금 전입

○ 전입가능 자본준비금(주식발행초과금)

(단위: 원)

당기 말&cr; 주식발행초과금(A)

자본금&cr; (B)

자본금의 1.5배&cr; (C)

감액가능 &cr; 주식발행초과금

(A-C)
541,103,130,210 143,259,000,000 214,888,500,000 326,214,630,210

* 상기의 감액 가능 자본준비금 326,214,630,210원 중 당사는 9,836,000,000원 을 감액하여 차기 배당재원으로 처분하고자 함.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr;성명 생년월일 사외이사&cr;후보자여부 감사위원회의 위원인&cr;이사 분리선출 여부 최대주주와의&cr;관계 추천인
최춘웅 1971.05.15 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음. 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
기간 내용
최춘웅 교수 2013.09 ~&cr;현재 현) 서울대학교 공과대학 &cr;건축학과 교수 해당사항 없음
- - - - -

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 기타비상무이사 후보자는 서울대학교 공과대학 건축학과 교수이며, 이사로써 갖추어야 할 자질과 역량이 충분하므로 회사의 발전에 기여할 수 있다고 판단함.

확인서 esrks reit_이사후보자 확인서.jpg esrks reit_이사후보자 확인서

※ 기타 참고사항

- 신임 이사 보수는 월 200만원으로 함.

- 퇴직금은 없는 것으로 함&cr;- 취임일이 속하는 해당월은 보수를 1개월본을 지급하며, 퇴임일이 속하는 해당월에는 보수가 없는 것으로 함&cr;

 □ 이사의 보수한도 승인

&cr; - 제6호 의안) 제5기 이사 보수 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 5( - )
보수총액 또는 최고한도액 대표이사 : 1,800만원 (월 300만원)&cr;기타비상무이사 : 3,600만원 (월 200만원)

- 기타비상무이사 4인중 1인 무보수&cr;

(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 5( - )
실제 지급된 보수총액 대표이사 : 1,800만원 (월 300만원)&cr;기타비상무이사 :3,600만원 (월 200만원)
최고한도액 대표이사 : 1,800만원 (월 300만원)&cr;기타비상무이사 :3,600만원 (월 200만원)

- 기타비상무이사 4인중 1인 무보수&cr;

※ 기타 참고사항

- 퇴직금은 없는 것으로 함&cr;- 취임일이 속하는 해당월은 보수를 1개월본을 지급하며, 퇴임일이 속하는 해당월에는 보수가 없는 것으로 함&cr;

 □ 감사의 보수한도 승인

&cr; - 제7호 의안) 제5기 감사 보수 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수 1
보수총액 또는 최고한도액 300만원 (월 50만원)

(전 기)

감사의 수 1
실제 지급된 보수총액 300만원 (월 50만원)
최고한도액 300만원 (월 50만원)

※ 기타 참고사항

- 퇴직금은 없는 것으로 함&cr;- 취임일이 속하는 해당월은 보수를 1개월본을 지급하며, 퇴임일이 속하는 해당월에는 보수가 없는 것으로 함