의결권대리행사권유참고서류 6.0 이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025 년 2 월 11 일
권 유 자: 성 명: 이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사주식회사주 소: 서울시 영등포구 국제금융로 10, 35층(여의도동, 쓰리아이에프씨)전화번호: 02-6205-0467
작 성 자: 성 명: 최효정부서 및 직위: 사무관리회사 팀장전화번호: 02-2180-0613

<의결권 대리행사 권유 요약>

이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사(주)본인2025년 02월 11일2025년 02월 26일2025년 02월 16일위탁제10기 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원

인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

전자투표 가능한국예탁결제원인터넷 : http://evote.ksd.or.kr모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인□ 기타주주총회의목적사항
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사(주)000본인-
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

CPPINVESTMENTBOARDREALESTATEHOLDINGSINC.최대주주보통주52,952,82224.85최대주주-52,952,82224.85-
성명(회사명) 권유자와의관계 주식의종류 소유주식수 소유 비율 회사와의관계 비고
계 - -

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 최효정(신한펀드파트너스)보통주0사무수탁사직원--
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 최효정(신한펀드파트너스)개인보통주0사무수탁사직원--
성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2025년 02월 11일2025년 02월 16일2025년 02월 25일2025년 02월 26일
주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 제10기 정기주주총회를 위한 주주명부기준일(2024년 11월 30일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능

2025년 2월 16일 09시 ~ 2025년 2월 25일 17시

한국예탁결제원인터넷 : http://evote.ksd.or.kr모바일 : http://evote.ksd.or.kr/m기간 중 24시간 이용 가능
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 XXOOX
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

이에스알켄달스퀘어리츠www.esrks-reit.com-
홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전화 등 사전 연락을 통해 피권유자가 동의한 경우 전자우편으로 위임장 용지를 전송할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 피권유자가 대리인에게 직접 또는 우편접수<위임장 접수처>-주소 : 서울시 영등포구 국제금융로 2길 28(여의도동 23-9, 현대차증권빌딩 18층) 신한펀드파트너스(주) 최효정(우.07325)-전화번호 : 02-2180-0613

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2025년 2월 26일 오전 10시서울시 영등포구 여의대방로 65길 6, 12층(여의도, 센터빌딩) 한국리츠협회 교육장
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능

2025년 2월 16일 09시 ~ 2025년 2월 25일 17시

한국예탁결제원

인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지)
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 □ 제10기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

- 제1호 의안) 제10기 재무제표 승인의 건

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견 을 포함한 최종 재무제표는 2월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제10(당) 기 2024년 11월 30일 현재
제9(전) 기 2024년 5월 31일 현재
이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 제 10(당)기 제 9(전)기
자 산
I. 유동자산 87,621,140,395 95,269,703,005
1. 현금및현금성자산 58,597,175,630 66,858,601,849
2. 단기금융상품 7,712,785,600 14,560,885,000
3. 기타금융자산 13,511,128,772 11,549,761,628
4. 기타유동자산 6,750,357,567 1,696,018,922
5. 당기법인세자산 1,049,692,826 604,435,606
II. 비유동자산 2,437,561,985,615 2,378,027,803,403
1. 장기금융상품 39,631,507,282 44,662,012,974
2. 관계기업투자 183,501,461,945 184,162,033,243
3. 투자부동산 2,213,342,269,172 2,147,901,830,210
4. 유형자산 169,454,992 56,137,183
5. 무형자산 4,058,026 4,058,026
6. 기타비유동금융자산 150,000,000 150,000,000
7. 기타비유동자산 763,234,198 1,091,731,767
자 산 총 계 2,525,183,126,010 2,473,297,506,408
부 채
I. 유동부채 52,586,225,536 354,711,956,475
1. 기타금융부채 18,826,549,047 15,221,100,039
2. 기타유동부채 2,659,676,489 2,678,820,398
3. 단기차입금 21,100,000,000 -
4. 유동성장기차입금 10,000,000,000 336,812,036,038
II. 비유동부채 1,387,936,094,604 1,008,332,091,982
1. 장기차입금 1,342,855,835,145 960,116,117,607
2. 기타비유동금융부채 42,505,432,063 45,361,914,618
3. 기타비유동부채 2,574,827,396 2,854,059,757
부 채 총 계 1,440,522,320,140 1,363,044,048,457
자 본
지배기업소유주에게 귀속되는 지분 1,084,660,805,870 1,110,253,457,951
I. 자본금 213,089,000,000 213,089,000,000
II. 기타불입자본 900,186,631,606 900,186,631,606
III. 결손금 (28,614,825,736) (3,022,173,655)
자 본 총 계 1,084,660,805,870 1,110,253,457,951
부 채 및 자 본 총 계 2,525,183,126,010 2,473,297,506,408
연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제10(당)기 2024년 6월 1일부터 2024년 11월 30일까지
제9(전)기 2023년 12월 1일부터 2024년 5월 31일까지
이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 제 10(당)기 제 9(전)기
I. 영업수익 56,876,297,402 55,878,154,102
II. 영업비용 30,324,757,456 27,070,998,024
III. 영업이익 26,551,539,946 28,807,156,078
IV. 영업외수익 3,531,657,041 19,343,454,202
금융수익 1,188,799,400 1,176,080,518
기타수익 59,380,028 16,906,932
지분법이익 2,283,477,613 18,150,466,752
V. 영업외비용 26,482,656,068 25,616,549,530
금융비용 26,167,373,198 25,607,408,454
기타비용 1 9,141,076
지분법손실 315,282,869 -
VI. 법인세비용차감전순이익 3,600,540,919 22,534,060,750
법인세비용 - -
VII. 당기순이익 3,600,540,919 22,534,060,750
지배기업주주지분 3,600,540,919 22,534,060,750
VIII. 기타포괄이익 - -
IV. 총포괄이익 3,600,540,919 22,534,060,750
지배기업주주지분 3,600,540,919 22,534,060,750
기본및희석주당순이익 17 106

연 결 자 본 변 동 표
제10(당)기 2024년 6월 1일부터 2024년 11월 30일까지
제9(전)기 2023년 12월 1일부터 2024년 5월 31일까지
이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 지배기업소유주지분 비지배지분 합 계
자본금 기타불입자본 이익잉여금(결손금)
2023.12.01(전기초) 213,089,000,000 900,186,631,606 3,636,958,595 - 1,116,912,590,201
배당 - - (29,193,193,000) - (29,193,193,000)
당기순이익 - - 22,534,060,750 - 22,534,060,750
2024.05.31(전기말) 213,089,000,000 900,186,631,606 (3,022,173,655) - 1,110,253,457,951
2024.06.01(당기초) 213,089,000,000 900,186,631,606 (3,022,173,655) 1,110,253,457,951
배당 - - (29,193,193,000) - (29,193,193,000)
당기순이익 - - 3,600,540,919 - 3,600,540,919
2024.11.30(당기말) 213,089,000,000 900,186,631,606 (28,614,825,736) - 1,084,660,805,870
연 결 현 금 흐 름 표
제10(당)기 2024년 6월 1일부터 2024년 11월 30일까지
제9(전)기 2023년 12월 1일부터 2024년 5월 31일까지
이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 제 10(당)기 제 9(전)기
I. 영업활동현금흐름 　 7,707,205,696 　 23,432,615,830
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름 31,865,846,718 　 44,654,371,955 　
(1) 당기순이익 3,600,540,919 　 22,534,060,750 　
(2) 손익조정항목 38,124,314,940 21,184,973,677
유형자산 감가상각비 16,682,191 10,204,734
투자부동산 감가상각비 15,791,392,023 15,595,427,375
이자비용 26,167,373,198 25,607,408,454
지분법손실 315,282,869 -
이자수익 (1,188,799,400) (1,176,080,518)
기타수익 (694,138,328) (701,519,616)
지분법이익 (2,283,477,613) (18,150,466,752)
(3) 영업활동으로 인한 자산부채 변동 (9,859,009,141) 935,337,528
미수금의 증가 (4,438,291,299) (214,880,354)
미수수익의 증가 (521,183,457) (24,039,502)
선급비용의 감소(증가) (308,310,477) 656,356,918
부가가치세대급금의 증가 (4,625,230,599) -
선수수익의 증가 743,147,816 85,049,537
미지급금의 증가(감소) (32,940,776) 408,451,438
예수금의 증가(감소) (305,030) 347,970
부가가치세예수금의 증가(감소) (675,895,319) 24,051,521
2. 이자의 수취 820,683,116 1,054,212,629
3. 법인세의 환급(납부) (445,257,220) 2,327,886,050
4. 이자의 지급 (30,529,039,998) (27,473,749,477)
5. 배당금의 수취 5,994,973,080 2,869,894,673
II. 투자활동현금흐름 　 (69,275,509,035) 　 (116,077,197,200)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액 12,217,308,000 　 24,815,683,735 　
단기금융상품의 감소 12,217,308,000 12,444,924,301
장기금융상품의 감소 - 12,370,759,434
2. 투자활동으로 인한 현금유출액 (81,492,817,035) (140,892,880,935)
장기금융상품의 증가 (338,686,050) (15,327,085,071)
단기금융상품의 증가 - (14,343,577,000)
투자부동산(토지)의 취득 (24,276,425,403) (35,976,882,047)
투자부동산(건물)의 취득 (56,747,705,582) (75,037,636,817)
유형자산(비품)의 취득 (130,000,000) -
선급금의 증가 - (207,700,000)
III. 재무활동현금흐름 　 53,306,877,120 108,895,068,450
1. 재무활동으로 인한 현금유입액 420,550,070,120 　 393,187,541,050
단기차입금의 증가 21,100,000,000 -
장기차입금의 증가 397,400,000,000 390,000,000,000
선수금의 증가 - 82,573,050
임대보증금의 증가 2,050,070,120 3,104,968,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액 (367,243,193,000) (284,292,472,600)
배당금의 지급 (29,193,193,000) (29,193,193,000)
임대보증금의 감소 (250,000,000) (99,279,600)
유동성장기차입금의 상환 (337,800,000,000) (255,000,000,000)
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) (8,261,426,219) 16,250,487,080
V. 기초의 현금및현금성자산 66,858,601,849 50,608,114,769
VI. 기말의 현금및현금성자산 58,597,175,630 66,858,601,849

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표
제10(당) 기 2024년 11월 30일 현재
제9(전) 기 2024년 5월 31일 현재
이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사 (단위 : 원)
과 목 제 10(당)기 제 9(전)기
자 산
I. 유동자산 29,350,556,464 32,613,488,283
1. 현금및현금성자산 28,342,451,340 28,657,887,458
2. 기타금융자산 28,989,543 3,442,840,444
3. 기타유동자산 3,316,831 13,106,831
4. 당기법인세자산 975,798,750 499,653,550
II. 비유동자산 1,189,532,148,107 1,169,532,148,107
1. 종속기업투자 1,037,100,000,000 1,017,100,000,000
2. 관계기업투자 152,432,148,107 152,432,148,107
자 산 총 계 1,218,882,704,571 1,202,145,636,390
부 채
I. 유동부채 26,771,114,202 252,744,035
1. 기타금융부채 270,282,562 251,607,365
2. 기타유동부채 831,640 1,136,670
3. 단기차입금 16,500,000,000 -
4. 유동성장기차입금 10,000,000,000 -
II. 비유동부채 48,000,000,000 58,000,000,000
1. 장기차입금 48,000,000,000 58,000,000,000
부 채 총 계 74,771,114,202 58,252,744,035
자 본
I. 자본금 213,089,000,000 213,089,000,000
II. 기타불입자본 900,186,631,606 900,186,631,606
III. 이익잉여금 30,835,958,763 30,617,260,749
자 본 총 계 1,144,111,590,369 1,143,892,892,355
부 채 및 자 본 총 계 1,218,882,704,571 1,202,145,636,390

포 괄 손 익 계 산 서
제10(당)기 2024년 6월 1일부터 2024년 11월 30일까지
제9(전)기 2023년 12월 1일부터 2024년 5월 31일까지
이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사 (단위 : 원)
과 목 제 10(당)기 제 9(전)기
I. 영업수익 30,802,310,314 31,223,997,420
II. 영업비용 434,413,651 503,262,504
III. 영업이익 30,367,896,663 30,720,734,916
IV. 영업외수익 293,740,475 285,988,757
금융수익 293,740,470 285,988,753
기타수익 5 4
V. 영업외비용 1,249,746,124 1,145,794,418
금융비용 1,249,746,124 1,145,794,418
VI. 법인세비용차감전순이익 29,411,891,014 29,860,929,255
법인세비용 - -
VII. 당기순이익 29,411,891,014 29,860,929,255
VIII. 기타포괄이익 - -
IV. 총포괄이익 29,411,891,014 29,860,929,255
기본 및 희석주당순이익 138 140

자 본 변 동 표
제10(당)기 2024년 6월 1일부터 2024년 11월 30일까지
제9(전)기 2023년 12월 1일부터 2024년 5월 31일까지
이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사 (단위 : 원)
과 목 자본금 기타불입자본 이익잉여금 합 계
2023.12.01(전기초) 213,089,000,000 900,186,631,606 29,949,524,494 1,143,225,156,100
배당 - - (29,193,193,000) (29,193,193,000)
당기순이익 - - 29,860,929,255 29,860,929,255
2024.05.31(전기말) 213,089,000,000 900,186,631,606 30,617,260,749 1,143,892,892,355
2024.06.01(당기초) 213,089,000,000 900,186,631,606 30,617,260,749 1,143,892,892,355
배당 - - (29,193,193,000) (29,193,193,000)
당기순이익 - - 29,411,891,014 29,411,891,014
2024.11.30(당기말) 213,089,000,000 900,186,631,606 30,835,958,763 1,144,111,590,369
현 금 흐 름 표
제10(당)기 2024년 6월 1일부터 2024년 11월 30일까지
제9(전)기 2023년 12월 1일부터 2024년 5월 31일까지
이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사 (단위 : 원)
과 목 제 10(당)기 제 9(전)기
I. 영업활동현금흐름 32,377,756,882 31,923,781,516
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름 (432,175,089) (517,262,216)
(1) 당기순이익 29,411,891,014 29,860,929,255
(2) 손익조정항목 (29,846,304,660) (30,364,191,755)
이자수익 (293,740,470) (285,988,753)
배당금수익 (30,802,310,314) (31,223,997,420)
이자비용 1,249,746,124 1,145,794,418
(3) 영업활동으로 인한 자산부채 변동 2,238,557 (13,999,716)
선급비용의 감소(증가) 9,790,000 (9,264,869)
미지급금의 감소 (7,246,413) (5,082,817)
예수금의 증가(감소) (305,030) 347,970
2. 이자의 수취 341,384,333 374,609,989
3. 이자의 지급 (1,223,824,514) (1,080,904,622)
4. 법인세의 환급(납부) (476,145,200) 2,419,653,310
5. 배당금의 수취 34,168,517,352 30,727,685,055
II. 투자활동현금흐름 (20,000,000,000) (20,000,000,000)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액 - 10,000,000,000
단기금융상품의 처분 - 10,000,000,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액 (20,000,000,000) (30,000,000,000)
종속기업투자의 취득 (20,000,000,000) (30,000,000,000)
III. 재무활동현금흐름 (12,693,193,000) (1,193,193,000)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액 16,500,000,000 28,000,000,000
단기차입금의 증가 16,500,000,000 -
장기차입금의 증가 - 28,000,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액 (29,193,193,000) (29,193,193,000)
배당금의 지급 (29,193,193,000) (29,193,193,000)
IV. 현금및현금성자산의 증가 (315,436,118) 10,730,588,516
V. 기초의 현금및현금성자산 28,657,887,458 17,927,298,942
VI. 기말의 현금및현금성자산 28,342,451,340 28,657,887,458
이익잉여금 처분계산서
제10(당)기 2024년 6월 1일부터 2024년 11월 30일까지
제9(전)기 2023년 12월 1일부터 2024년 5월 31일까지
이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사 (단위 : 원)
구 분 당 기 전 기
(처분예정일: 2025년 2월 26일) (처분확정일: 2024년 8월 23일)
I. 미처분이익잉여금 - 30,835,958,763 - 30,617,260,749
전기이월미처분이익잉여금 1,424,067,749 - 756,331,494 -
당기순이익 29,411,891,014 - 29,860,929,255 -
II. 기타불입자본 이입액 4,000,000,000 - -
주식발행초과금 이입액 4,000,000,000 - - -
III. 이익잉여금 처분액 - (29,193,193,000) - (29,193,193,000)
보통주배당금(*) (29,193,193,000) - (29,193,193,000) -
Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금 - 5,642,765,763 - 1,424,067,749

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

[주당액면가액: 1,000원］ (단위 : 원, %)

구 분

제10기

제9기

배당금총액(A)

 29,193,193,000 29,193,193,000

주당

배당금(원)

우선주

-

-

보통주

137

137

연환산(*)

배당

수익률(%)

우선주

-

-

보통주

5.48

5.48

당기순이익(B)

 29,411,891,014 29,860,929,255

(*) 연환산배당수익률 산식 : 배당금총액 / 납입자본금(213,089,000주*5,000원=1,065,445,000,000) * 2

 □ 이사의 선임

- 제2호 의안: 이사 중임의 건 2-1호: 최춘웅 후보(기타비상무이사)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사후보자여부 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 최대주주와의관계 추천인
최춘웅 1971.05.15 부 부 부 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
최춘웅 교수 2013~현재 서울대학교 건축학과 교수 해당사항 없음.

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 부동산업 전문가이자 이사로써 갖추어야 할 자질과 역량이 충분하므로 회사 발전에 기여할 수 있다고 판단됨.

확인서 확인서(최춘웅).jpg 확인서(최춘웅)

※ 기타 참고사항

 □ 이사의 보수한도 승인

- 제3호 의안) 제11기 이사보수 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 5( - )
보수총액 또는 최고한도액 대표이사 : 1,800만원 (월 300만원)기타비상무이사 : 3,600만원 (월 200만원)

- 기타비상무이사 4인중 1인 무보수

(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 5( - )
실제 지급된 보수총액 대표이사 : 1,800만원 (월 300만원)기타비상무이사 :3,600만원 (월 200만원)
최고한도액 대표이사 : 1,800만원 (월 300만원)기타비상무이사 :3,600만원 (월 200만원)

- 기타비상무이사 4인중 1인 무보수

※ 기타 참고사항

- 퇴직금은 없는 것으로 함- 취임일 및 주주총회 승인일이 속하는 해당월에는 보수를 지급하지 않으며, 퇴임일이 속하는 해당월은 보수 1개월분을 전부 지급한다.

 □ 감사의 보수한도 승인

- 제4호 의안) 제11기 감사보수 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수 1
보수총액 또는 최고한도액 300만원 (월 50만원)

(전 기)

감사의 수 1
실제 지급된 보수총액 300만원 (월 50만원)
최고한도액 300만원 (월 50만원)

※ 기타 참고사항

- 퇴직금은 없는 것으로 함- 취임일 및 주주총회 승인일이 속하는 해당월에는 보수를 지급하지 않으며, 퇴임일이 속하는 해당월은 보수 1개월분을 전부 지급한다.

 □ 기타 주주총회의 목적사항

- 제5호 의안 : 제10기 현금배당 결의의 건

□ 관련 규정

▶ 정관 제54조(이익의 배당)

① 회사는 매 사업연도 이익배당한도의 100분의 90 이상을 주주총회 또는 제51조 제5항에 따른 이사회의 결의에 따라 주주에게 배당하여야 한다. 이 경우 상법 제458조에 따른 이익준비금은 적립하지 아니한다.

② 회사가 제1항에 따라 이익을 배당할 때에는 상법 제462조 제1항에도 불구하고 부투법 제28조 제3항 및 부투법 시행령 제32조가 정하는 바에 따라 해당 연도의 감가상각비 상당액을 금전으로 초과배당 할 수 있다. 다만, 초과배당으로 인하여 전기(前期)에서 이월된 결손금(缺損金)은 당기(當期)의 배당가능이익 산정 시 포함하지 아니하고, 초과배당은 현금으로 하여야 한다.

③ 회사가 제11조에 따라 상장한 경우, 총자산에서 100분의 10 이상을 차지하는 부동산을 매각하여 그 이익을 배당할 때에는 해당 사업연도 말 10일 전까지 이사회를 개최하여 이사회의 결의로 배당 여부 및 배당 예정금액을 결정하여야 한다.

▶ 제 55 조 (이익배당의 지급)

① 배당금은 정기주주총회 또는 제51조 제5항에 따른 이사회의 결의로 승인을 받아 매 사업연도 종료일 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

② 회사는 이익배당을 정기주주총회 또는 제51조 제5항에 따른 이사회의 결의를 한 날로부터 1개월 이내에 하여야 한다. 다만, 주주총회 또는 이사회에서 배당금의 지급시기를 따로 정한 경우에는 그러하지 아니하다.

□ 배당금 지급 내용 : 하기 이익잉여금처분계산서 상의 29,193,193,000원을 현금 배당함.

이익잉여금 처분계산서
제10(당)기 2024년 6월 1일부터 2024년 11월 30일까지
제9(전)기 2023년 12월 1일부터 2024년 5월 31일까지
이에스알켄달스퀘어위탁관리부동산투자회사 주식회사 (단위 : 원)
구 분 당 기 전 기
(처분예정일: 2025년 2월 26일) (처분확정일: 2024년 8월 23일)
I. 미처분이익잉여금 - 30,835,958,763 - 30,617,260,749
전기이월미처분이익잉여금 1,424,067,749 - 756,331,494 -
당기순이익 29,411,891,014 - 29,860,929,255 -
II. 기타불입자본 이입액 4,000,000,000 - -
주식발행초과금 이입액 4,000,000,000 - - -
III. 이익잉여금 처분액 - (29,193,193,000) - (29,193,193,000)
보통주배당금(*) (29,193,193,000) - (29,193,193,000) -
Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금 - 5,642,765,763 - 1,424,067,749

- 제6호 의안 : 제11기 사업계획 승인의 건

▶ 정관 제26조(주주총회 결의사항)

① 항1호 해당 사업연도의 사업계획의 확정. 다만, 두 기의 사업연도를 한 단위로 하여 사업계획을 확정할 경우, 각 단위 별로 먼저 도래하는 사업연도의 주주총회에서 결의하며, 동일한 사업연도의 사업계획을 두 번 확정하지 않음.

▶ 부동산투자회사법 제12조(주주총회의 결의사항)

① 항1호 해당 사업연도의 사업계획의 확정.

□ 사업계획안

○ 사업계획 적용기간(제11기) : 2024.12.01 ~ 2025.05.31

○ 사업계획 재무요약

(단위 : 백만원)

구 분

제10기 실적

(2024.06.01~2024.11.30)

제11기

(2024.12.01~2025.05.31)

영업수익

 30,802 26,031

영업비용

 434 784

영업이익

 30,368 25,247

영업외수익

 294 327

영업외비용

 1,250 1,476

당기순이익(손실)

 29,412 24,098

1) 상기 재무수치는 실제 운영과정과 회계처리 등의 사유로 변동 가능

2) 당사는 11기 중 부동산투자회사법 제12조 제1항 제3호 및 동법 시행령 제9조 제1항 제1호에 의하여 총자산의 30%를 초과하지 않는 범위 내(부동산투자회사법 허용 한도 이내)에서 부동산, 부동산투자회사의 주식, 부동산집합투자기구의 수익증권 및 자리츠의 부동산에 대한 투자 및 매각을 검토 및 추진할 수 있으며, 이에 따른 자금 차입 또는 신주 발행 등을 검토할 수 있음. 이와 관련하여 관련 법령 및 당사 정관에 따라 요구되는 수권절차(이사회 등) 및 관련한 공시를 별도 진행할 예정임. 당사 또는 자리츠의 투자나 매각에 따라 상기 재무수치는 변동 가능3) 동 안건은 본 정기주주총회 이후 별도의 주주총회를 통해 사업계획이 수정 승인되기 전까지 유효함

- 제7호 의안 : 자본준비금 감액 결의의 건

□ 사 유

○ 당사는 제11기 사업연도 배당재원으로 사용하기 위하여, 이를 위해 자본준비금 감액을 실시하고 자 함

□ 관련 법령

○ 상법 제461조의2(준비금의 감소)

회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.

□ 자본준비금 감액

○ 감액가능 자본준비금(주식발행초과금)

(단위: 백만원)

당기 말주식발행초과금(A) 자본금 (B) 자본금의 1.5배 (C)

감액가능주식발행초과금

(A-C)
900,187 213,089 319,634 580,553

○ 상기의 감액 가능 자본준비금 580,553백만원 중 당사는 4,000백만원을 감액하여 배당재원으로 처분하고자 함