| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-08-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의대방로 65길 6, 12층(여의도, 센터빌딩) 한국리츠협회 교육장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | (1) 보고사항 - 보고사항 1: 감사보고 - 보고사항 2: 영업보고 (2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 제11기 현금배당 결의의 건 - 제3호 의안 : 제12기 사업계획 승인의 건 - 제4호 의안 : 제12기 사채발행 계획 승인의 건[특별결의] - 제5호 의안 : 제12기 차입계획 승인의 건 - 제6호 의안 : 자본준비금 감액 승인의 건 - 제7호 의안 : 이사 선임의 건 제7-1호 의안 : 조주현 후보 (사내이사) 제7-2호 의안 : 조민주 후보 (기타비상무이사) 제7-3호 의안 : 문창호 후보 (기타비상무이사) 제7-4호 의안 : 박래익 후보 (기타비상무이사) - 제8호 의안 : 제12기 이사 보수 승인의 건 - 제9호 의안 : 제12기 감사 보수 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-08-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 주주명부 확정 기준일: 2025년 05월 31일 2. 하기 "최근사업연도 매출액"은 직전 사업연도(제11기)말 연결재무제표 기준임. 3. 제11기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조주현 | 1953-05 | 3 | 재선임 | 건국대학교 부동산학과 명예교수 |
| 조민주 | 1970-10 | 3 | 재선임 | (주)더픽알앤디 대표이사 |
| 문창호 | 1976-04 | 3 | 신규선임 | 한국교직원공제회 부동산투자1팀 팀장 |
| 박래익 | 1964-10 | 3 | 신규선임 | 주식회사 그레이프 대표이사 |
| 구분 | 내용 | |
| 1. 신규상장시 비개발형 해당여부 | 예 | |
| 2. 부동산개발사업 투자비율 변경 | 아니오 | |
| 3. 부동산개발사업 투자비율(%) | 변경 전 | 변경 후 |
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| 4. 최근사업연도 매출액(원) | 58,696,665,274 | |