| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 황새울로 359번길 11, 미래에셋플레이스 5층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1.감사위원회의 감사보고의 건 2. 제11기 영업보고의 건 3. 외부감사인 선임 보고의 건 4. 내부회계관리제도 운영 실태 보고의 건 <의결사항> ○제1호 의안 : 정관 개정의 건 ○제2호 의안 : 이사 선임의 건 (총 6명 선임 : 사내이사 1명, 기타비상무이사 3명, 사외이사 2명) - 제2-1호 의안 : 사내이사 허욱헌 선임의 건 (임기 1년) - 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 박평권 선임의 건 (임기 2년) - 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 최규철 선임의 건 (임기 2년) - 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 한수경 선임의 건 (임기 2년) - 제2-5호 의안 : 사외이사 최진봉 선임의 건 (임기 2년) - 제2-6호 의안 : 사외이사 이용규 선임의 건 (임기 2년) ○제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 분리 선임의 건 (총 1명 선임) - 제3-1호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 강신욱 선임의 건 (임기 2년) ○제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (총 2명 선임) - 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 최진봉 선임의 건 (임기 2년) - 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 이용규 선임의 건 (임기 2년) ○제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○제6호 의안: 제11기 재무제표 승인의 건 ○제7호 의안: 임원 퇴직금 규정 개정의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 감사위원회는 모두 사외이사로 구성되어 있음 | |||
| ※관련공시 | 2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허욱헌 | 1967-10 | 1 | 재선임 | 現 플레이디 대표이사 사장 前 NHN Services 검색마케팅 센터장 |
| 박평권 | 1970-11 | 2 | 재선임 | 現 나스미디어 운영총괄 前 나스미디어 전략사업본부장 |
| 최규철 | 1971-06 | 2 | 신규선임 | 現 케이티 그룹경영1담당 前 케이티 그룹경영2담당 |
| 한수경 | 1977-05 | 2 | 신규선임 | 現 나스미디어 경영기획총괄 前 케이티 비서실 2담당 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강신욱 | 1972-12 | 2 | 재선임 | 現 법무법인 세종 파트너 변호사 방송통신위원회 방송평가위원 前 KT 사내 변호사 정보통신부 서기관 |
재단법인 중소상공인 희망재단 (사외이사) |
| 최진봉 | 1966-10 | 2 | 재선임 | 現 성공회대 신문방송학 교수 前 Minnesota State University 교수 Texas State University 교수 |
바디프렌드 (사외이사) |
| 이용규 | 1975-01 | 2 | 재선임 | 現 서울대 경영학과 교수 前 성균관대 교수 |
(주)메타넷엠플랫폼 (사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강신욱 | 1972-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 법무법인 세종 파트너 변호사 방송통신위원회 방송평가위원 前 KT 사내 변호사 정보통신부 서기관 |
| 최진봉 | 1966-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 성공회대 신문방송학 교수 前 Minnesota State University 교수 Texas State University 교수 |
| 이용규 | 1975-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 서울대 경영학과 교수 前 성균관대 교수 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 건강 기능 식품 판매업 및 유통판매업 - 화장품 제조업 및 판매업 - 식품 제조업 및 판매업 - 종합상품 무역업 - 상품 종합 도매 및 소매업 - 생활용품 도매 및 소매업 - 애완용 동물 및 관련용품 도매 및 소매업 - 가전제품 도매 및 소매업 - 기타 종합 도매 및 소매업 - 상품 종합 중개업 - 창고 및 운송관련 서비스업 - 의료기기 도매 및 소매업 - 의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업 - 식료품 제조업 및 판매업 - 의복, 의복 액세서리 및 모피제품 제조업 - 목재 및 나무제품 제조업 - 화학 물질 및 화학제품 제조업 |
사업 확장에 따른 사업의 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| - | - |