| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 황새울로 359번길 11, 미래에셋플레이스 5층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사위원회의 감사보고의 건 2. 제15기 영업보고의 건 3. 내부회계관리제도 운영 실태 보고의 건 <의결사항> ○제1호 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건 ○제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○제3호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건 ○제4호 의안 : 이사 선임의 건 (총 3명 선임 : 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명) - 제4-1호 의안 : 사내이사 이준용 선임의 건 - 제4-2호 의안 : 기타비상무이사 홍승철 선임의 건 - 제4-3호 의안 : 사외이사 임헌영 선임의 건 ○제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○제6호 의안 : 감사 선임의 건 (총 1명 선임 : 감사 1명) - 제6-1호 의안 : 감사 이영호 선임의 건 ○제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 감사위원회는 모두 사외이사로 구성되어 있음 | |||
| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준용 | 1971-03 | 3 | 재선임 | 現 플레이디 대표이사 사장 前 나스미디어 커넥트사업본부장 |
| 홍승철 | 1979-10 | 3 | 신규선임 | 現 주식회사 숲 경영지원본부장 前 주식회사 숲 기획실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임헌영 | 1967-09 | 3 | 신규선임 | 現 한국 테일러메이드 골프 대표이사 사장 前 한국 펩시콜라 대표이사 사장 |
한국 테일러메이드 골프(대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영호 | 1958-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | 現 롯데문화재단 사외이사 前 롯데그룹 식품군 BU장/사장 |