| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 134,693 | - 매출액 | 38,614 | |
| - 부채총계 | 48,984 | - 영업이익 | 4,002 | ||
| - 자본금 | 6,414 | - 당기순이익 | 4,301 | ||
| - 자본총계 | 85,709 | *주당순이익(원) | 335 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ○제1호 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건 → 원안가결 ○제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안가결 ○제3호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건 → 원안가결 ○제4호 의안 : 이사 선임의 건 (총 3명 선임: 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명) - 제4-1호 의안 : 사내이사 이준용 선임의 건 → 원안가결 - 제4-2호 의안 : 기타비상무이사 홍승철 선임의 건 → 원안가결 - 제4-3호 의안 : 사외이사 임헌영 선임의 건 → 원안가결 ○제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안가결 ○제6호 의안 : 감사 선임의 건 (총 1명 선임: 감사 1명) - 제6-1호 의안 : 감사 이영호 선임의 건 → 원안가결 ○제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-17 주주총회소집공고 2025-03-11 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준용 | 1971-03 | 3년 | 재선임 | 現 플레이디 대표이사 사장 前 나스미디어 커넥트사업본부장 |
| 홍승철 | 1979-10 | 3년 | 신규선임 | 現 주식회사 숲 경영지원본부장 前 주식회사 숲 기획실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임헌영 | 1967-09 | 3년 | 신규선임 | 現 한국 테일러메이드 골프 대표이사 사장 前 한국 펩시콜라 대표이사 사장 |
한국 테일러메이드 골프(대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영호 | 1958-08 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 現 롯데문화재단 사외이사 前 롯데그룹 식품군 BU장/사장 |