| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 황새울로 359번길 11, 미래에셋플레이스 5층 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| <보고사항> 1. 감사보고의 건 2. 제16기 영업보고의 건 3. 외부감사인 선임 보고의 건 4. 내부회계관리제도 운영 실태 보고의 건 |
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| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제16기 재무제표 승인의 건 | - |
| 2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3호 의안 | 이사 선임의 건 | 총 1명 선임: 사내이사 1명 |
| 3-1호 의안 | 사내이사 조명진 선임의 건 | - |
| 4호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조명진 | 1978-08 | 3년 | 신규선임 | 現 주식회사 플레이디 경영총괄 사장 現 주식회사 프리비알 대표이사 前 주식회사 플레이디 경영지원본부 본부장 |