| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 충주시 충주산단 5로 50 충주공장 3층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제 55기 정기주주총회 회의 목적사항
가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제 55기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(연결, 별도) 승인의 건 * 현금배당(안): 160원/주 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 정기주주총회 회의 목적사항은 그 소집 통지전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 경영자문 및 경영컨설팅 | 사업다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |