| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충북 충주시 충주산단5로 50 (주)케에피에프 3층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제57기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항: 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제 1호 의안: 제57기 재무제표(연결, 별도) 승인의 건 - 현금배당: 130원/주 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안: 이사 선임의 건 제 3-1호 의안: 송무현 사내이사 중임의 건 제 3-2호 의안: 김형노 사내이사 중임의 건 제 3-3호 의안: 라성욱 사내이사 중임의 건 제 4호 의안: 감사 선임의 건 제 4-1호 의안: 이동영 감사 중임의 건 제 5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 정기주주총회 회의 목적사항은 그 소집 통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송무현 | 1948-07 | 3 | 재선임 | 고려대학교 금속공학 (現) 케이피에프 공동대표이사 (現) 티엠씨 공동대표이사 (現) 송현홀딩스 이사 (前) 진로산업 이사 |
| 김형노 | 1976-05 | 3 | 재선임 | 서울대학교 컴퓨터공학 서울대학원 EMBA (現) 케이피에프 공동대표이사 (現) 송현홀딩스 대표이사 (前) 넥슨코리아 실장 |
| 라성욱 | 1964-09 | 3 | 재선임 | 연세대학교 경제학 연세대학교 경제학 석사 (現) 케이피에프 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동영 | 1952-03 | 3년 | 재선임 | 상근 | 숭전대학교 전자공학 (前) 대우CIT 대표 (前) 대우조선 전무 |