| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 57기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 346,294 | - 매출액 | 245,023 | |
| - 부채총계 | 169,698 | - 영업이익 | 635 | ||
| - 자본금 | 8,859 | - 당기순이익 | -11,117 | ||
| - 자본총계 | 176,596 | *주당순이익(원) | -684 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 378,563 | - 매출액 | 334,821 | |
| - 부채총계 | 230,785 | - 영업이익 | 2,201 | ||
| - 자본금 | 8,859 | - 당기순이익 | -5,862 | ||
| - 자본총계 | 147,777 | *주당순이익(원) | -361 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 130 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,130,158,940 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.62 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명 재선임, 감사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안: 제57기 재무제표(연결, 별도) 승인의 건 - 현금배당: 130원/주 (원안대로 승인) 제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (원안대로 승인) 제 3호 의안: 이사 선임의 건 제 3-1호 의안: 송무현 사내이사 중임의 건 제 3-2호 의안: 김형노 사내이사 중임의 건 제 3-3호 의안: 라성욱 사내이사 중임의 건 (원안대로 승인) 제 4호 의안: 감사 선임의 건 제 4-1호 의안: 이동영 감사 중임의 건 (원안대로 승인) 제 5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) 제 6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-23 감사보고서 제출 2021-03-16 주주총회소집공고 2021-03-10 주주총회소집결의 2020-12-14 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송무현 | 1948-07 | 3년 | 재선임 | 고려대학교 금속공학 (現) 케이피에프 공동대표이사 (現) 티엠씨 공동대표이사 (現) 송현홀딩스 이사 (前) 진로산업 이사 |
| 김형노 | 1976-05 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 컴퓨터공학 서울대학원 EMBA (現) 케이피에프 공동대표이사 (現) 송현홀딩스 대표이사 (前) 넥슨코리아 실장 |
| 라성욱 | 1964-09 | 3년 | 재선임 | 연세대학교 경제학 연세대학교 경제학 석사 (現) 케이피에프 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동영 | 1952-03 | 3년 | 재선임 | 상근 | 숭전대학교 전자공학 (前) 대우CIT 대표 (前) 대우조선 전무 |