| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충북 충주시 충주산단 5로 50 (주)케이피에프 3층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제62기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제62기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상법개정 반영, 감사위원회 도입 반영) - 제3호 의안 : 현금ㆍ현물배당 지급의 건 - 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 : 사내이사 김광양 선임의 건 제4-2호 : 사외이사 이준호 선임의 건 - 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제5-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 노 원 선임의 건 제5-2호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정태수 선임의 건 - 제6호 의안 : 감사위원회 위원 이준호 선임의 건 - 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제8호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제62기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집 공고'를 참고해 주시기 바랍니다. - 상기 정기주주총회 회의 목적사항은 그 소집 통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있습니다. |
|||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김광양 | 1961-12 | 3 | 신규선임 | 전남대학교 기계공학과 (현) 케이피에프 전무이사 (전) 두산인프라코어 상무이사 (전) 대우중공업 팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이준호 | 1971-12 | 3 | 신규선임 | 도쿄대학교 재료공학 박사 연세대학교 금속공학 학/석사 (현) 고려대학교 신소재공학부 교수 (현) 고려대학교 배터리·스마트팩토리학과 주임교수 (전) KU-KIST N-TEAM 공동대표 |
- |
| 노원 | 1971-09 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 경영학 석사 이화여자대학교 경영학 학사 (현) 태일회계법인 전무 (현) 증권거래소 상장심사위원 (전) 삼정회계법인 전무 |
사회복지법인 월드비전(감사) |
| 정태수 | 1976-01 | 3 | 신규선임 | 조지아공과대학 산업시스템공학 박사 KAIST 산업공학 석사 고려대학교 산업공학 학사 (현) 고려대학교 산업경영공학부 교수 (현) 고려대학교 융합산학원 원장 (전) 싱가포르국립대학(NUS) 산업시스템공학과 조교수 |
LS티라유텍(주)(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준호 | 1971-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 도쿄대학교 재료공학 박사 연세대학교 금속공학 학/석사 (현) 고려대학교 신소재공학부 교수 (현) 고려대학교 배터리·스마트팩토리학과 주임교수 (전) KU-KIST N-TEAM 공동대표 |
| 노원 | 1971-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 경영학 석사 이화여자대학교 경영학 학사 (현) 태일회계법인 전무 (현) 증권거래소 상장심사위원 (전) 삼정회계법인 전무 |
| 정태수 | 1976-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 조지아공과대학 산업시스템공학 박사 KAIST 산업공학 석사 고려대학교 산업공학 학사 (현) 고려대학교 산업경영공학부 교수 (현) 고려대학교 융합산학원 원장 (전) 싱가포르국립대학(NUS) 산업시스템공학과 조교수 |