| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 62기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 391,639 | - 매출액 | 256,820 | |
| - 부채총계 | 145,457 | - 영업이익 | 8,801 | ||
| - 자본금 | 10,341 | - 당기순이익 | 19,774 | ||
| - 자본총계 | 246,182 | *주당순이익(원) | 1,020 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 669,250 | - 매출액 | 743,914 | |
| - 부채총계 | 340,420 | - 영업이익 | 35,396 | ||
| - 자본금 | 10,341 | - 당기순이익 | 19,045 | ||
| - 자본총계 | 328,829 | *주당순이익(원) | 1,000 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금ㆍ현물배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - 현금배당 : 보통주 1주당 193원 - 현물배당 : 보통주 1주당 당사가 소유하고 있는 (주)티엠씨 주식 0.032258주(508원) |
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| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 701 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 10,517,341,042 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 11.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사(감사위원) 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 '1. 재무제표 승인ㆍ보고'의 주당순이익은 기본주당순이익 입니다. - 상기 '2. 배당 결의ㆍ보고 - 가. 현금ㆍ현물 배당'의 현물자산의 상세내역, 1주당 배당금(원), 시가배당율(%)은 2026년 2월 26일 이사회 배당 결의 시점을 기준으로 기재하였으며, 배당금총액(원)은 동 이사회 결의 이후 전환사채 전환권 행사로 인해 증가한 배당대상 주식수를 기준으로 기재하였습니다. - 상기 '3. 임원 현황 (선임일 현재) - 나. 선임후 사외이사수(명)'의 이사총수, 사외이사총수 및 사외이사선임비율(%)은 2026년 4월 1일 임기만료 예정인 사외이사를 제외하고 산정하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-02-26 주주총회소집결의 2026-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-10 주주총회소집공고 2026-03-17 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제62기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 43.2 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건(상법개정 반영, 감사위원회 도입 반영) | 가결 | 43.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3 | 보통결의 | 현금ㆍ현물배당 지급의 건 | 가결 | 43.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 사내이사 김광양 선임의 건 | 가결 | 41.2 | 95.2 | 4.8 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 사외이사 이준호 선임의 건 | 가결 | 41.2 | 95.2 | 4.8 | - |
| 5-1 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 노 원 선임의 건 | 가결 | 12.3 | 79.8 | 20.2 | - 분리선출 - 최대주주 및 특수관계인 개별 3% 적용(전자투표 적용) |
| 5-2 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정태수 선임의 건 | 가결 | 12.3 | 79.8 | 20.2 | - 분리선출 - 최대주주 및 특수관계인 개별 3% 적용(전자투표 적용) |
| 6 | 보통결의 | 감사위원회 위원 이준호 선임의 건 | 가결 | 12.3 | 79.8 | 20.2 | - 사외이사인 감사위원 선임 - 최대주주 및 특수관계인 개별 3% 적용(전자투표 적용) |
| 7 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 41.6 | 96.1 | 3.9 | - |
| 8 | 보통결의 | 임원퇴직금지급규정 개정의 건 | 가결 | 41.6 | 96.1 | 3.9 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김광양 | 1961-12 | 3년 | 신규선임 | 전남대학교 기계공학과 (現) 케이피에프 전무 (前) 두산인프라코어 상무 (前) 대우중공업 팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이준호 | 1971-12 | 3년 | 신규선임 | 도쿄대학교 재료공학 박사 연세대학교 금속공학 학/석사 (現) 고려대학교 신소재공학부 교수 (現) 고려대학교 배터리·스마트팩토리학과 주임교수 (現) 국회철강포럼 전문위원 (前) KU-KIST N-TEAM 공동대표 |
- |
| 노 원 | 1971-09 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 경영학 석사 이화여자대학교 경영학 학사 (現) 태일회계법인 전무 (現) 방위사업청 자문위원 (現) 증권거래소 상장심사위원 (前) 삼정회계법인 전무 |
사회복지법인 월드비전 (감사) |
| 정태수 | 1976-01 | 3년 | 신규선임 | 조지아공과대학 산업시스템공학 박사 KAIST 산업공학 석사 고려대학교 산업공학 학사 (現) 고려대학교 산업경영공학부 교수 (現) 고려대학교 스마트제조학과 주임교수 (現) 고려대학교 기계학습 및 빅데이터연구원장 (現) 고려대학교 융합산학원 원장 |
LS티라유텍(주) (사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준호 | 1971-12 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 도쿄대학교 재료공학 박사 연세대학교 금속공학 학/석사 (現) 고려대학교 신소재공학부 교수 (現) 고려대학교 배터리·스마트팩토리학과 주임교수 (現) 국회철강포럼 전문위원 (前) KU-KIST N-TEAM 공동대표 |
| 노 원 | 1971-09 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 경영학 석사 이화여자대학교 경영학 학사 (現) 태일회계법인 전무 (現) 방위사업청 자문위원 (現) 증권거래소 상장심사위원 (前) 삼정회계법인 전무 |
| 정태수 | 1976-01 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 조지아공과대학 산업시스템공학 박사 KAIST 산업공학 석사 고려대학교 산업공학 학사 (現) 고려대학교 산업경영공학부 교수 (現) 고려대학교 스마트제조학과 주임교수 (現) 고려대학교 기계학습 및 빅데이터연구원장 (現) 고려대학교 융합산학원 원장 |