| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 세교산단로3 (세교동) 진성티이씨(롤러공장) 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
<보고 안건>
-감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의 안건> 제1호 의안 : 제38기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표 승인의 건(현금배당 200원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(후보 : 윤성수) 제2-2호 : 사외이사 선임의 건(후보 : 박종래) 제2-3호 : 사외이사 선임의 건(후보 : 장윤정) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(후보 : 김정우) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원퇴직금 규정 변경 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤성수 | 1972-06 | 3 | 재선임 |
미국 뉴욕주립대 경영학 석사
대우정보시스템 현)진성티이씨 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박종래 | 1959-02 | 2 | 신규선임 |
서울대 고분자공학과 졸업
영국 Leeds대 박사 현)서울대 공과대 교수 |
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| 장윤정 | 1969-04 | 2 | 신규선임 |
서울대 법학과 졸업
미국 NewYork대 법학 석사 현)법무법인지평 변호사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정우 | 1972-11 | 3 | 재선임 | 상근 |
연세대 경영학과 졸업
현대산업개발 현)세무법인원 대표 공인회계사 현)진성티이씨 감사 |