| 정정일자 | 2020-03-24 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-03-24 | |
| 3. 정정사유 | 사외이사 주요경력 단순오류 기재 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 박종래 |
서울대 고분자공학과 졸업
영국 Leeds대 박사 현)서울대 공과대 교수 |
서울대 공과대학 재료공학과 졸업
영국 Leeds대 공학 박사 현)서울대 공과대학 재료공학부 교수 |
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| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 38기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 180,904 | - 매출액 | 277,312 | |
| - 부채총계 | 53,252 | - 영업이익 | 21,754 | ||
| - 자본금 | 11,241 | - 당기순이익 | 19,068 | ||
| - 자본총계 | 127,652 | *주당순이익(원) | 955 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 275,526 | - 매출액 | 355,564 | |
| - 부채총계 | 135,853 | - 영업이익 | 29,926 | ||
| - 자본금 | 11,241 | - 당기순이익 | 22,006 | ||
| - 자본총계 | 139,673 | *주당순이익(원) | 1,102 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,992,858,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 윤성수, 사외이사 박종래
사외이사 장윤정, 감사 김정우 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 :재무제표 승인의 건
(현금배당 200원) → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건(3명) 제2-1호 : 사내이사 윤성수 → 원안대로 승인 제2-2호 : 사외이사 박종래 → 원안대로 승인 제2-3호 : 사외이사 장윤정 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건(1명) 제3-1호 : 감사 김정우 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 임원퇴직금 규정 변경 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-03-05 주주총회소집결의
2020-03-05 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤성수 | 1972-06 | 3 | 재선임 |
미국 뉴욕주립대 경영학 석사
대우정보시스템 현)진성티이씨 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박종래 | 1959-02 | 2 | 신규선임 |
서울대 공과대학 재료공학과 졸업
영국 Leeds대 공학 박사 현)서울대 공과대학 재료공학부 교수 |
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| 장윤정 | 1969-04 | 2 | 신규선임 |
서울대 법학과 졸업
미국 NewYork대 법학 석사 현)법무법인지평 변호사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정우 | 1972-11 | 3 | 재선임 | 상근 |
연세대 경영학과 졸업
현대산업개발 현)세무법인원 대표 공인회계사 현)진성티이씨 감사 |