| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 세교산단로3 (세교동) 진성티이씨(롤러공장) 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고 안건> -감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의 안건> 제1호 의안 : 제39기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건(현금배당 200원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(후보 : 윤준수) 제2-2호 : 사내이사 선임의 건(후보 : 김갑부) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤준수 | 1973-10 | 3 | 재선임 | 미국 버지니아공과대 졸업 현)진성티이씨 대표이사 |
| 김갑부 | 1961-02 | 3 | 재선임 | 인하대 기계공학과 졸업 KOREA SPICER CO. 현)진성티이씨 기술연구소장 |