| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 39기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 185,384 | - 매출액 | 201,571 | |
| - 부채총계 | 52,056 | - 영업이익 | 10,633 | ||
| - 자본금 | 11,241 | - 당기순이익 | 10,254 | ||
| - 자본총계 | 133,328 | *주당순이익(원) | 514 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 280,009 | - 매출액 | 311,241 | |
| - 부채총계 | 130,380 | - 영업이익 | 23,013 | ||
| - 자본금 | 11,241 | - 당기순이익 | 15,152 | ||
| - 자본총계 | 149,629 | *주당순이익(원) | 759 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,992,858,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명(윤준수, 김갑부) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제39기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건(현금배당 200원) -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건(2명) 제2-1호 : 사내이사 윤준수 -> 원안대로 승인 제2-2호 : 사내이사 김갑부 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-02-15 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2021-03-10 현금ㆍ현물배당 결정 2021-03-10 주주총회소집결의 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-19 감사보고서 제출 2021-03-19 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤준수 | 1973-10 | 3 | 재선임 | 미국 버지니아공과대 졸업 현)진성티이씨 대표이사 |
| 김갑부 | 1961-02 | 3 | 재선임 | 인하대 기계공학과 졸업 KOREA SPICER CO. 현)진성티이씨 기술연구소장 |