| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 세교산단로 3(세교동) 진성티이씨(롤러공장) 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고 안건> - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의 안건> 제1호 의안 : 제43기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건(현금배당 200원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보 윤우석) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤우석 | 1943-09 | 3 | 재선임 | 서울대 공과대 졸업 한국 상업은행 신생플랜트산업(주)대표이사 현)진성티이씨 대표이사 회장 |