| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 43기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 270,203 | - 매출액 | 235,728 | |
| - 부채총계 | 64,402 | - 영업이익 | 9,883 | ||
| - 자본금 | 11,241 | - 당기순이익 | 20,358 | ||
| - 자본총계 | 205,800 | *주당순이익(원) | 1,019 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 455,355 | - 매출액 | 390,515 | |
| - 부채총계 | 193,060 | - 영업이익 | 24,442 | ||
| - 자본금 | 11,241 | - 당기순이익 | 20,961 | ||
| - 자본총계 | 262,294 | *주당순이익(원) | 1,049 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,997,098,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제43기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건(현금배당 200원) ->원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보 윤우석) ->원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-18 사업보고서(일반법인) 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-06 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-06 주주총회소집결의 2025-02-03 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤우석 | 1943-09 | 3 | 재선임 | 서울대 공과대학 졸업 한국 상업은행 신생플랜트산업(주)대표이사 현)진성티이씨 이사회 의장 |