| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충남 아산시 둔포면 아산밸리로 132 본사 연구동 1층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가) 보고사항 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태보고 나) 부의안건 제 1호 의안 : 제25기(2024.01.01.~2024.12.31.)개별 및 연결재무제표 (이익잉여금처분(안)포함)승인의 건 * 현금배당 : 보통주 1주당 100원 제 2호 의안 : 사외이사 임태원 선임의 건 제 3호 의안 : 상근감사 김선관 선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 한국예탁결제원에 위탁하여 활용하고자 합니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. *전자투표 관리시스템 -인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr -모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m |
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| ※관련공시 | 2025-02-11 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임태원 | 1961-09 | 3 | 신규선임 | 뉴욕주립대 기계항공공학박사 前 현대차 R&D본부 부사장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김선관 | 1961-03 | 3 | 재선임 | 상근 | 한양대 전기공학과 졸업 前 (주)경신 부품사업/연구개발 본부장 |